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标题: 今天下午发现银行卡冻结了 [打印本页]

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-9 18:02
标题: 今天下午发现银行卡冻结了
今天从早上 9点多开始玩，到下午 1点多，提了一笔，就出去玩了，结果 4点多回来想充钱，点击转账的时候显示止付状态（平安银行），打客服问，说是司法冻结，涉嫌诈骗，临时冻结从 4月9-4月11，进行风险排查，3天后没风险就自动解冻，里面有 1.5个，这卡流水上个月 200多个。好几个网站玩，都很久了，充值方式有支付宝，银行卡转账，转到我的的账户也有很多账户，个人的也有，公司的也有。老哥有遇到过的吗？

作者: luhongyu 时间: 2020-4-9 18:05
我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了

作者: 足霸震球坛 时间: 2020-4-9 18:07
我玩的小，他们要是排查我，都不够他们的工资钱。

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-9 18:09

luhongyu 发表于 2020-4-9 18:05# g' A! x e. H. _0 z; G9 O
我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了

这个月提款次数很多开始，都是200,300的，充值从2月开始就很多，看来要做风险才行

作者: zgfjxm 时间: 2020-4-9 18:22
最近还经常见到银行卡被冻结的

作者: yurulee 时间: 2020-4-9 18:23
没什么好担心，死猪不怕开水烫

作者: jackcool1011 时间: 2020-4-9 18:30
在哪家玩的冻结，这个是重点

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-9 18:39

jackcool1011 发表于 2020-4-9 18:30
0 n+ @) H- h3 A8 U6 a4 `2 i在哪家玩的冻结，这个是重点

我玩的是 GB平台，基本都是对冲，走流水赢红利，主要玩的四家今天都冲过钱，最后一笔是一个个人的账户打来的，充值今天有转账个人的（没有新账户，都是从历史记录点的）、银行卡网上充值app扫描确认（福鼎市天觅商贸有限公司），也有微信二维码充值（这个二维码居然是本地商户，我之前一直没遇到过），到账来源今天都是个人的，也问了最后一家提款的平台，客服说安全的第三方平台。

作者: benlau0214 时间: 2020-4-9 18:47
大把的人被冻过的,有的三天就能解

作者: loog888 时间: 2020-4-9 18:54
经常有银行卡被冻结的事发生

作者: hangaibing 时间: 2020-4-9 19:02

luhongyu 发表于 2020-4-9 18:05
/ u V8 a* y2 C+ a5 p我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了

我一天存款提款很多次的。幸亏我玩的小。。

作者: 他的故事 时间: 2020-4-9 19:03
交易太频繁触发大数据了，天天存天天取做法是最容易被盯上的。

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-9 19:05

hangaibing 发表于 2020-4-9 19:02
' i' A! l& D" l+ ~0 k我一天存款提款很多次的。幸亏我玩的小。。

对，要分散才行，小额，多卡

作者: 22301 时间: 2020-4-9 19:24
流水太大了吧，所以才遭的吧。

作者: sunnyclare001 时间: 2020-4-9 19:33
一个月流水200多A也不算多啊，可能是出款的卡有问题

作者: lwf 时间: 2020-4-9 19:38
现在菠菜也是人心惶惶的

作者: 红6611 时间: 2020-4-9 19:41
也听说过银行卡被冻结的。

作者: 爱美的女人 时间: 2020-4-9 20:31
现在是不要用一张卡玩的啊，不安全了

作者: 小小主 时间: 2020-4-9 20:31
那就只能等三天后的结果了

作者: 屡败屡战 时间: 2020-4-9 20:42
再过几天看看能不能顺利解冻吧

作者: 碧海潮生 时间: 2020-4-9 21:54
最近什么情况，好多冻结的

作者: 远韵 时间: 2020-4-9 22:02
被冻结的话这样是麻烦了啊

作者: chengban 时间: 2020-4-9 22:13
这个真是件令人头疼的事，希望楼主顺利吧。

作者: liuli53 时间: 2020-4-9 22:25
司法冻结？哪个GA机关冻结的？

作者: hr360 时间: 2020-4-9 22:54

死猪不怕开水烫发表于 2020-4-9 18:39
?" _3 T: U( x, @8 t K我玩的是 GB平台，基本都是对冲，走流水赢红利，主要玩的四家今天都冲过钱，最后一笔是一个个人的账户打 ...

打百家樂还能赢红利钱？都不够抽水抽的吧。你一个月光搞红利能搞多少钱，老哥。

作者: liaolulu333 时间: 2020-4-9 22:54
银行卡给冻结真是挺郁闷的

作者: 叶公好龙 时间: 2020-4-9 23:26
是不是流水太大了？希望没事

作者: 谭某某 时间: 2020-4-9 23:36
感觉呗封卡是好可怕的事情。

作者: 十天一场 时间: 2020-4-10 00:28
我一天平均存提款不超过一次，风险很小了吧

作者: zoecat 时间: 2020-4-10 00:55
应该是流水太大了被盯上啊

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-10 01:10

liuli53 发表于 2020-4-9 22:257 Z7 B5 F( [# g- [9 e2 J2 ^
司法冻结？哪个GA机关冻结的？

我打的是客服，问了，说不知道

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-10 01:11

zoecat 发表于 2020-4-10 00:55) c9 _1 x5 }' G, l6 o( ~
应该是流水太大了被盯上啊

可能是，2月 300个，3月200多个

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-10 01:15
我发现一个可怕的事情，8号那天，我收到我最后一次提款平台的（633）的电话，香港来的，问我是不是XX,我是633的，你是玩XX的吗，遇到什么问题？我答活动太少了，然后就挂了；然后9号下午 1点多，我提了最后一笔，就出去玩了，回来发现冻结了，那个电话是不是GN打来的钓鱼的，我来电显示是香港，很标准的普通话（女声）

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-10 01:38
本帖最后由死猪不怕开水烫于 2020-4-10 01:42 编辑

sunnyclare001 发表于 2020-4-9 19:33% A, g: D9 V$ A4 F
一个月流水200多A也不算多啊，可能是出款的卡有问题

那卡15年的，很久了。都消磁了，基本取款都用手机app扫码，身份证 18年重新办过，但是还有一个天朝银行的流水应该有4分之一（提款备用），没发现问题，12年的卡（还是没芯片的那种），那张平安是存款和提款都用

作者: 钱世金生 时间: 2020-4-10 02:48
银行卡冻结是比较的麻烦了

作者: rainwang 时间: 2020-4-10 07:33
你是在一个卡上过度的交易了啊

作者: 万千梦想 时间: 2020-4-10 07:40
流水太高的话，那肯定会引起怀疑的

作者: sayanara 时间: 2020-4-10 07:57
估计是因为每个月的流水太多了呢。

作者: 亭林学霸 时间: 2020-4-10 08:23
银行卡冻结也是没办法了。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2020-4-10 09:01
可能交易太频繁了也是会被冻结

作者: 赚钱小样 时间: 2020-4-10 10:00
看来楼主的流水也是不少的了

作者: 林家二少爷 时间: 2020-4-10 10:01
你肯定是流水太大了被冻结啊

作者: olayling 时间: 2020-4-10 10:14
冻结了就只能是等了，没有其它办法了。

作者: 一叶轻舟 时间: 2020-4-10 10:54
碰上这情况也是无奈的

作者: 德罗星 时间: 2020-4-10 11:05
不是太清楚的哦我没有过哦。

作者: 好运彩 时间: 2020-4-10 11:56
碰到这种事情就非常无奈。

作者: 天堂利来 时间: 2020-4-10 12:12
银行卡被冻结人心惶惶的

作者: haowang3 时间: 2020-4-10 12:20
两百多个确实容易被冻结

作者: xin123 时间: 2020-4-10 12:31
几天过后只能等解封了，看看最后有什么结果

作者: wsxihui9913 时间: 2020-4-10 12:54
额不会吧竟然又这样的事情啊

作者: zhiwei5588 时间: 2020-4-10 14:53
银行卡被冻结真是让人头疼啊

作者: 带笑颜 时间: 2020-4-10 15:03
是不是交易的有一点频繁了？我没有这种现象

作者: laiwanwan 时间: 2020-4-10 15:12
打电话去问问有时候有些问题客服能帮处理

作者: ronald263 时间: 2020-4-10 15:23
这还真的是没有遇到过的咯

作者: 菠菜进工厂 时间: 2020-4-10 15:29
冻结也不是第一次遇到的

作者: a66b77 时间: 2020-4-10 15:34
我的银行卡突然也是战战兢兢了。

作者: 华人为上 时间: 2020-4-10 15:38
那也只能等待，希望会是没问题的了

作者: 拽年很骚 时间: 2020-4-10 18:21
老哥玩的太大，被银行系统检测到了吧。

作者: 空尘 时间: 2020-4-10 19:14
卡被冻结那是很麻烦的事了哟

作者: 搬仓鼠 时间: 2020-4-10 19:53
我没有遇到不知道怎么解决

作者: 当你老了 时间: 2020-4-10 20:19
没有呢，最怕的就是冻结情况的啦，难搞啊！

作者: 我也肯定行 时间: 2020-4-10 22:31
希望楼主还是早点解决问题，

作者: 超级球迷 时间: 2020-4-11 13:56
这个也是只能是等的呢，没有办法的了

作者: 玛琪雅朵 时间: 2020-4-11 14:48
流水太大，交易太频繁罢了。排查下而已，过几天就没事了，一般查不到啥东西，除非给你付款的第三方有涉及诈骗洗钱的

作者: tyuw2123 时间: 2020-4-11 16:41
楼主等72个小时看看能不能自行解冻了

作者: 乔丹 时间: 2020-4-11 17:13
银行卡被冻结的情况还是要引起重视了

作者: jsnjmy8385 时间: 2020-4-11 17:34
现在菠菜的环境还是太差了

作者: zybppp 时间: 2020-4-11 18:32
这是哪家的出款卡出问题了呀

作者: jby0531 时间: 2020-4-11 18:52
一个月200个还是有点大了

作者: 开奔驰 时间: 2020-4-11 19:10
这种事情我是没有遇到啊

作者: 一剑封喉18 时间: 2020-4-11 19:26
等三天吧，如果解冻了就问题不大

作者: dngf 时间: 2020-4-11 21:59
没有遇到这样情况看三天之后的结果

作者: gaoshou 时间: 2020-4-12 01:06
你的流水太高了可以遇上反洗钱的

作者: 死猪不怕开水烫 时间: 2020-4-12 20:23
今天顺利解冻，虚惊一场，看来要分开卡才行

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