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标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~ [打印本页]

作者: 扯淡的青春 时间: 2022-9-17 16:22
标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。

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其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，
尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：
银行风控冻结和司法冻结。

银行风控冻结主要是现有政策的规定，
金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，
那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。

而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
GA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。
司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。
如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。

参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！

作者: cwx1994 时间: 2022-9-17 16:28
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

作者: 22301 时间: 2022-9-17 16:30
想要把虚拟币变现也是不容易的事情。

作者: 碧海潮生 时间: 2022-9-17 16:58
没有搞过的，了解一下了吧

作者: rainwang 时间: 2022-9-17 17:08
实际操作又如何呢？不要玩最好了

作者: 语文家庭作业 时间: 2022-9-17 17:15
总之这些东西都不要去搞。安全第一呀。

作者: zoecat 时间: 2022-9-17 17:17
现在都快没卡可以用了啊

作者: woshiwangkanga 时间: 2022-9-17 17:23
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的，到时候如何保证出款的安全性呢？

作者: linhao2016 时间: 2022-9-17 17:28
这个就是真的是查的太严没有意思的了啊

作者: 稳如哈马比 时间: 2022-9-17 17:29
反正我邮政的只能去银行，最终处理就是注销

作者: 当你老了 时间: 2022-9-17 17:29
太难了，现在的卡用着也不放心，币也不好买卖难受

作者: yiyebaofu 时间: 2022-9-17 17:49
用来菠菜的卡一般都会有问题的

作者: 风华 时间: 2022-9-17 17:54
我是没有玩过这一个币了呀。

作者: 名字刚好七个字 时间: 2022-9-17 17:57
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

作者: 天策-九儿 时间: 2022-9-17 19:43
现在一点点事情就冻结卡了

作者: 爱上菠菜 时间: 2022-9-17 20:10
但是现在冻结好像变成一种常态了。

作者: 岁月如歌 时间: 2022-9-17 20:37
遇到这样的话也是有点怕了　

作者: jackcool1011 时间: 2022-9-17 21:21
现在冻结太严重我都不用卡了

作者: 带笑颜 时间: 2022-9-17 21:54
在我们国家，打击虚拟币的，不合法啊

作者: benlau0214 时间: 2022-9-17 23:18
这个的话我也就是完全的是不懂的呢

作者: 贪花恋蝶 时间: 2022-9-17 23:34
我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

作者: zgfjxm 时间: 2022-9-17 23:52
只要不收到黑钱基本没问题

作者: lk1981 时间: 2022-9-18 09:34
这个我是没去超过币的了

作者: 如梦的生活 时间: 2022-9-18 10:35
这个问题现在也是很严峻的事情了

作者: 爱美的女人 时间: 2022-9-18 12:06
反正现在也是能少用卡最好不要用了

作者: ljf2008 时间: 2022-9-18 12:48
有钱你也开始去搞点炒币呢

作者: 底层小屁民 时间: 2022-9-18 16:22
看来只要经过银行卡就有可能被监控

作者: 万千梦想 时间: 2022-9-18 17:37
变现，成为最后一公里的难题，这时候就看谁能解决难题，一举奠定江湖地位。

作者: qwertok139 时间: 2022-9-18 17:45
原来还有这样的事情，冻结了是会很严重

作者: 百家乐天生赢家 时间: 2022-9-18 17:53

名字刚好七个字发表于 2022-9-17 17:57. V7 ]# B, T, l& `! q
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致 ...

说得很对，如果没有电信诈骗的黑金，也许菠菜提现就没有这么难了

作者: 百家乐天生赢家 时间: 2022-9-18 17:54

贪花恋蝶发表于 2022-9-17 23:34
8 a& y! T; M5 t0 E$ u$ J我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？

作者: 百家乐天生赢家 时间: 2022-9-18 17:55

woshiwangkanga 发表于 2022-9-17 17:23
7 l0 y0 Q1 q ]" u |: z, ~楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是 ...

我也是害怕被冻卡，一直把钱都存在CGPAY里，现在本金盈利都翻了好多倍了。
可是一直不敢提，都不知道怎么办了

作者: a66b77 时间: 2022-9-18 20:12
我的第1张银行卡就是因为买卖虚拟货币被封的。

作者: 韩少 时间: 2022-9-18 22:31
炒币有风险，入市需谨慎。如今大环境不好，还是需要多多注意，银行卡现在很难办。被冻结了就更麻烦。想要玩菠菜也没那么轻松。

作者: 贪花恋蝶 时间: 2022-9-19 04:45

百家乐天生赢家发表于 2022-9-18 17:54
1 P6 K' _, S% u3 Q! m, I' `是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？

不是，突然得，银行就说是重庆那边派出所

作者: sq1001 时间: 2022-9-19 06:05
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

作者: yubuluowang 时间: 2022-9-19 10:34
现在很多情况都可能被动卡的

作者: 赚钱小样 时间: 2022-9-19 12:42
这样的情况也是有点让人担心的了

作者: 德罗星 时间: 2022-9-19 13:41
学习一下应该没问题的哦。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2022-9-19 14:46
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗

作者: hangaibing 时间: 2022-9-19 18:50
没办法，只能再去其他银行开卡了

作者: nynhgj 时间: 2022-9-19 21:02
还是要小心一些现在太严了

作者: yurulee 时间: 2022-9-19 21:57
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........

作者: 扯淡的青春 时间: 2022-9-19 22:14

cwx1994 发表于 2022-9-17 16:28
$ y M2 T. y% k2 w3 V ^现在最害怕的就是银行卡被冻结了

银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题

作者: 扯淡的青春 时间: 2022-9-19 22:15

贪花恋蝶发表于 2022-9-17 23:34
& b- n i* S3 k7 k7 `! n我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

后来怎么办呢？能解决没有啊？

作者: 扯淡的青春 时间: 2022-9-19 22:15

sq1001 发表于 2022-9-19 06:05* S: N. D0 I; w" k9 a# @
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。

作者: laiwanwan 时间: 2022-9-20 19:33
也不知道什么时候才解

作者: 3kl 时间: 2022-9-21 10:00
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊

作者: 超级球迷 时间: 2022-9-21 19:31
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的

作者: annie2016 时间: 2022-9-22 18:09
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二
一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）
二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）

作者: yingge 时间: 2022-9-23 07:42
这个都是比较难的吧现在环境

作者: 毛毛雨123 时间: 2022-9-23 10:53
银行风控冻结和司法冻结。

作者: 一剑封喉18 时间: 2022-9-23 18:05
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信

作者: lwd888 时间: 2022-9-23 22:07
俺的工行卡被风控都收不了款咯

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