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标题: 美财政部以违反制裁为由对加密交易所 Bittrex 处以超 2900 万美元的罚款 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-10-11 23:17

比推消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 周二宣布，因违反制裁规定，Bittrex 已同意与该机构达成总计 2900 万美元的和解协议。根据新闻稿， Bittrex 在 2014 年至 2017 年期间促成了 263,451,600.13 美元的受制裁交易，尽管对受制裁的个人实施了封锁，但据称该公司在 2017 年底之前没有计划对叙利亚或克里米亚等受制裁的司法管辖区进行筛查，并且在同年 5 月之前没有向 FinCEN 提交任何可疑活动报告，报告称：“Bittrex 已同意因故意违反 BSA 的 AML 计划和 SAR 要求而汇出 29,280,829.20 美元”。
今天的行动是涉及加密公司的同类行动中规模最大的。财政部此前曾对加密支付平台 BitGo 和 BitPay 处以约 98,000 美元和 500,000 美元的罚款，以惩罚其在受制裁的司法管辖区开展支付业务。

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