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标题: 买卖虚拟币千万别做这事（部分转载） [打印本页]

作者: 小邪 时间: 2022-11-19 14:22
标题: 买卖虚拟币千万别做这事（部分转载）

今天分享一个故事~

辽宁省鞍山市铁东区的张深，2021年9、10月份发现欧易APP里面买的USDT，到中币APP里面换成QC币以后，可以从中赚取差价，大概是买5万元的USDT，提到中币里面兑换成QC币以后卖掉就能赚一两千的差价。于是激起了他想赚钱的心。但后来在多次买卖后，在明知本人的多张银行账户多次被止付、冻结的情况下，仍利用“欧易”APP和“中币”APP等虚拟货币交易平台进行赚差价的操作，最后惹祸上升。

最关键的是，在其多张银行卡被止付、冻结后，仍在款汇入前用小额转账进行试探，资金汇入后均显示快进快出，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判了三年五个月，并处罚金人民币二万元。

6 I- @# N1 Q1 X2 L! l

所以结论是，多次小额转账试探会不会冻卡这事真的不要尝试，不然最后容易出事。

作者: 天策-瑶娥 时间: 2022-11-19 15:01
哇，得不偿失了，赚得了少少，却惹上牢狱之灾，不值得

作者: rainwang 时间: 2022-11-19 15:17
这个人物啊，看来是为了钱可以不要命的家伙，脑子里缺了一根弦哪

作者: 万千梦想 时间: 2022-11-19 16:51
我也不知道该说了，有能力的就去合规的地方玩吧

作者: 带笑颜 时间: 2022-11-19 17:59
这个人博彩吗？怎么还玩这个啊

作者: cwx1994 时间: 2022-11-19 18:24
银行卡最害怕冻结的条件就是快进快出

作者: benlau0214 时间: 2022-11-19 21:32
好复杂可惜我也就是不懂得啊

作者: 屡败屡战 时间: 2022-11-20 07:57
这么恐怖啊真的是不能再搞了

作者: 稳如哈马比 时间: 2022-11-20 12:54
这个确实是需要注意的了呢。

作者: 赚钱小样 时间: 2022-11-20 13:32
这个处罚看来还好不是很高的了

作者: 德罗星 时间: 2022-11-20 15:21
我觉得你说的也是很对的哦。

作者: 小邪 时间: 2022-11-20 15:51

天策-瑶娥发表于 2022-11-19 15:01& A" L+ P% \6 G! e, U; Q# `0 D
哇，得不偿失了，赚得了少少，却惹上牢狱之灾，不值得

其实他赚挺多的，但结果来说得不偿失了~

作者: 天策-瑶娥 时间: 2022-11-20 16:07

小邪发表于 2022-11-20 15:51
* B6 l% m c' A" n8 M3 ~) R& x" R其实他赚挺多的，但结果来说得不偿失了~

但就得吃牢饭几年，太恐怖了

作者: 当你老了 时间: 2022-11-21 11:18
太难了，不能贪心啊，有的钱不能赚哦！什么时候恢复以前正常的状态啊

作者: 如梦的生活 时间: 2022-11-21 14:24
不能做的事情也是要了解的了

作者: linhao2016 时间: 2022-11-21 19:15
这个看来也是太危险的啦啊

作者: 爱美的女人 时间: 2022-11-21 20:25
现在也是没有几个人敢用银行卡了

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