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标题: 美国检察官对 Forcount 加密庞氏骗局的两名发起人提起欺诈和洗钱指控 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-1-7 07:47

比推消息，根据美国司法部(DOJ) 官方通告，美国纽约南区检察官Damian Williams对 Forcount 加密庞氏骗局的两名发起人提起欺诈和洗钱指控，其中 64 岁的西班牙公民 Nestor Nunez 于 12 月 28 日在西班牙被捕，40 岁的美国公民 Ramon Perez 于周五在奥兰多向当局自首，司法部目前正在寻求将 Nunez 引渡到美国接受指控。据报道，Forcount 是一个总部位于巴西的加密货币骗局，共骗取了投资者 840 万美元。Forcount 骗局的真正领导人 Francisley Da Silva 以及其他三位创始人和发起人已被美国证券交易委员会 (SEC) 指控违反证券法。Perez 被控一项共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和共谋洗钱的罪名，将面临最高 60 年的监禁，Nunez被控一项共谋实施电汇欺诈和电汇欺诈的罪名，最高可判处 40 年监禁。

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