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标题: 保加利亚警方将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪相关事项 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-1-12 19:47
比推消息，保加利亚检察官、国家调查局的调查人员、DANS官员以及外国特工突袭检查加密借贷平台Nexo在保加利亚的办公室，将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。
几个月前，外国服务机构发现一些可疑交易，据称这些交易旨在规避欧盟、英国和美国对俄罗斯银行、俄罗斯联邦公司和公民实施的制裁措施。
去年9月，美国加利福尼亚州、肯塔基州、纽约州、马里兰州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、华盛顿州和佛蒙特州的州监管机构宣布，就加密计息账户对Nexo Group提起诉讼，并发布针对加密借贷平台Nexo的禁止令。
去年12月，Nexo表示将在未来几个月内逐步停止在美国提供产品和服务。自2022年12月6日起，Nexo停止向美国八个州（印第安纳州、肯塔基州、马里兰州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、威斯康星州、加利福尼亚州和华盛顿州）的用户提供其Earn Interest产品，但这些用户可以继续使用其它Nexo产品；同时根据监管机构要求，Nexo暂停所有美国新用户注册Earn Interest产品。

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