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标题: 美司法部和财政部对 Bitzlato 提起洗钱指控，创始人已被捕 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-1-19 01:47
比推消息，根据周三的新闻发布会，美国司法部和财政部已针对总部位于香港的加密公司 Bitzlato 提出洗钱指控，洗钱资金与俄罗斯非法金融有关。其网站目前已被执法部门查封，创始人 Anatoly Legkodymov 已被捕，这名俄罗斯国民面临从事无证汇款业务和未能遵守反洗钱规定的指控。新闻稿指出：“Bitzlato 在加密货币交易中最大的交易对手是 Hydra Market，这是一个匿名的非法在线毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务市场，是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场。”
副检察长Lisa Monaco概述了包括联邦调查局和美国财政部在内的协调执法行动，并表示，该行动是针对加密货币犯罪网络的最重大行动。

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