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标题: 美SEC：Do Kwon和Terraform转移逾1万枚比特币，并通过瑞士银行套现1亿美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-2-17 19:32
比推消息，美国证券交易委员会表示，Do Kwon及其公司从项目中转移超过10,000枚比特币，并通过一家瑞士银行将其中一些代币换成现金。
根据起诉书，Kwon和Terraform Labs将1万多枚比特币存放在一个冷钱包中。自去年5月以来，他们定期从钱包中转移比特币，将资产发送到瑞士一家银行（没有说明是哪家金融机构），并将代币转换为现金。“从2022年6月到此次起诉之日，有超过1亿美元的法定货币从这家瑞士银行被提取。”
此前，美国证券交易委员会（SEC）发布公告称，其已向美国纽约南区地方法院提起诉讼，指控总部位于新加坡的Terraform Labs PTE Ltd和Do Hyeong Kwon策划数十亿美元的加密资产证券欺诈，涉及算法稳定币和其他加密资产证券，违反《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。
根据SEC的指控，从2018年4月到2022年5月该计划最终崩溃，Terraform和Do Kwon通过发行和出售一套相互关联的加密资产证券从投资者那里筹集数十亿美元，其中许多是在未注册的交易中进行的，包括基于证券的掉期交易mAssets以及被称为算法稳定币的加密证券Terra USD（UST）。此外，SEC还指控Terraform和Kwon向投资者提供并出售了其他投资，包括加密资产证券Token MIR（或Mirror Token）和LUNA本身。Terraform和Kwon向投资者推销加密资产证券，并一再声称这些Token会增值。

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