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标题: 欧洲银行业管理局建议监管机构在判断洗钱风险时考虑DLT使用情况 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-3-29 18:32
比推消息，欧洲银行业管理局（European Banking Authority，简称EBA）在周三发布的指导意见草案中建议，欧盟监管机构在判断洗钱风险时，应考虑加密货币背后的分布式账本技术（DLT）是否正在使用。该指南将在6月29日之前公开征求意见。
该指导意见表明，在考虑客户关系时，银行和支付提供商将面临压力，需要加强对加密货币公司的审查，尽管人们担心区块链行业正在失去传统融资渠道。
根据现有指导方针，国家当局需要收集有关个别经济部门的信息，以便为其评估洗钱威胁提供信息。这包括他们拥有的客户类型，以及他们与国内外金融犯罪的联系。
草案建议，在该列表中，应该增加对“该行业普遍存在的（基础设施）技术的评估，特别是对该行业的商业模式和运营至关重要的地方（如分布式账本技术）”。

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