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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司) _7 ^4 M7 m( ]( d8 |4 {+ p& w. I: n
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
4 j, {5 P1 U# _6 \# [美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。& G& Z% N$ w# R/ j4 D9 |
昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
+ h: p8 ?: U6 `% K产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
0 `# w) \7 \1 U今尚未获证实。# q# G' `% G8 C& _0 E5 K
SEC提交冻结资产新佐证, d8 Z% m4 @! H5 E* t
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年  J1 r# B" j, `! k& [" j$ ?, [
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设
9 b6 M8 B8 N! ~( U9 |) v% i/ C1 g计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
3 T! _9 N# A1 ~" |3 X管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。
0 k* x9 v" U/ P# O. C$ f% T! R+ u. l: KSEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产0 b! X$ u% E7 o" x  U
文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得8 r4 p# ?3 G% e- v
约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
: J. u! Q3 w3 G- Z  [! ?. t其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资6 v9 [! I3 u' m* A4 u3 u. W
金属于币安平台客户的资产。1 ~$ A" l2 m7 g
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
) Z( C1 c: Q. \* {1 A( o文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中4 t+ f; w4 H) G3 ]; T
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。1 |1 ]8 X. n3 \/ c
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8" b5 l. z% u" L- o7 J4 P
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
  s( z4 `1 d  J/ u3 A所有这些账户的余额均已为零。. Z' [3 m1 T/ P* `5 p, |
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
) X7 _$ Q- d: a5 [) `4 f7 T积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。
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作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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