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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司* g" z7 G5 y3 F. W( Y9 R% V% o
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安  l! w7 F' J: N+ g% y$ h: [
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。  X; `6 d$ l  w1 J- o0 c" I5 V, @
昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
/ x* Y: }& e4 h6 g4 D+ Q- |产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
0 x7 N. u/ y  r今尚未获证实。
  c0 `4 B" c8 \$ ?$ ~2 iSEC提交冻结资产新佐证2 y2 V6 O, }7 d0 c) L
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
4 ?& e5 S0 j4 h) X以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设0 x4 u) P5 h) q, j5 U1 m/ O
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
7 v$ @  o( V0 D: O2 B2 h7 r管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。; r) v$ L1 t" ^1 ^, S' E2 o
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
6 _% P% F* H- B2 F文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
* b* n0 ?( P" O. p# ]4 `约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
5 o5 _: i( [3 @' {1 ]: N3 A其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
2 F- J; A$ b( N/ A5 b金属于币安平台客户的资产。+ Y5 b9 ?  b. F# j0 S
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金0 e3 ?$ g2 k4 W
文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中# W5 X8 N1 c- c1 M8 X/ C
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。9 j5 h/ n1 y' b2 T
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
; e5 v: S7 q% x0 A" Z: O1 a1 g家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他" k  _) ?, u7 A- Y0 r; G+ P! p' I
所有这些账户的余额均已为零。
* s7 L% l$ K/ l在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
# u' ^' l9 {0 @% n积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。% `, r2 R4 K' W0 a! Y

, P! G) z% s+ O$ N( N+ ?
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作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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