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标题: SEC指控币安将平台资金与CZ等高管私人资金混用，币安予以否认 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-6-8 20:32
比推消息，据Coindesk报道，SEC在一份新的法庭文件中称，币安首席执行官CZ和Guangying‘Helina’Chen通过旗下控股公司收取了数十亿美元的客户资金。SEC称，这些资金通过一家名为Key Vision Development Limited的中介控股公司被发送至CZ控制的公司。
这些指控的证据来自SEC雇用的会计师Sachin Verma提供的证词，该证词将作为SEC请求法院签署临时限制令、冻结Binance.US资产的论据之一。
法庭文件称，SEC一直无法确定，为何一家据称在Binance.US平台上使用CZ个人资金进行交易的CZ控股实体会充当币安平台客户数十亿美元资金的“转帐”账户。
SEC称，通过Verma对币安以及相关公司银行对账单的取证分析，有120亿美元汇给了CZ，1.62亿美元汇给了Chen在新加坡控制的一家公司。
文件显示，CZ和Chen以他们的名义控制了多家与币安没有明显联系的公司。SEC表示，发送给两人的大部分资金现在都在“离岸”账户中。Chen是币安的后台和财务经理。最近有报道称，她控制着属于Binance.US的账户，这与其声称的独立性相矛盾。
币安公开否认将客户存款和公司资金混在一起，并表示Merit Peak是CZ交易其个人财富的渠道。

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