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标题: 散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结?(转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2023-7-10 13:48
标题: 散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结?(转载)

啊越来越多的小伙伴来问刺客,我就一打工的,遇到牛市赚了点,我也知道卖给刺客你不会冻卡,那么我就是工资卡,一个月几千块钱流水,一下进来几十万会不会被银行风控啊?

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卖U给你是不是少量多次交易为好?


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WD收款是不是一定会被冻卡?


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其实作为一个散户,你完全不用担心这个收款问题,只要你不是做币商,每天频繁的使用银行卡收付款,那么你兜里那点散碎银子,不会引起银行风控的。


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银行卡的风控在银行端叫暂停非柜面业务,首先你得明白什么是非柜,为什么要非柜你,你要懂得这个原理后才能知道如何避免。

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昨天刺客一个粉丝的卡正常使用也被非柜了,我们来看看他的流水,平时就是点点外卖,打车、共享单车、滴滴等,为什么会被风控呢?

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注意看流水,进来一笔钱(正规公积金)马上转到了支付宝和还款,还有就是微信提现的,马上又充值到支付宝和转账,不留余额,所以被风控了。

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这种很好解决,直接去银行柜台就能解开了。


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也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为,大数据筛选出来的,他也不会来查你,天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易,大约每天有十亿笔,银行有一套非常复杂的反洗钱算法,每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。

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这几十万笔交易就会被上报,但是这里面绝大部分仅仅是上报而已,每个都查是不可能的,不现实的,而这几十万笔交易大部分也都是合法的。


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什么行为会导致这些风控?每天全国各地几百个人给你转账过来,你收到后又一笔转了出去。


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(收款卡触发分散转入,集中转出风控)

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你收到一笔大额汇款,几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。

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(付款卡触发集中转入,分散转出风控)

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你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。

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(触发大额交易前小额试探风控)


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所以,散户在确保安全的前提下卖了U过后,最好的办法是不要动资金,正常日常消费即可,没有人会风控你。

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那你WD为什么会被冻卡呢?

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其实不是说某种行为就会冻卡,只是说这个行为的资金是什么性质的才会导致你冻卡。


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为什么WD的资金百分百冻卡呢?那就是因为WD的资金百分百是电诈资金。


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你要搞明白这个逻辑,才能去规避。


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你在平台上挂着提现账号提现,电信诈骗的人诱导受害者把钱打给你,你的钱到账了,以为是你提现成功了,却不知道是受害者的钱直接打到了你的卡里。


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所以这样才导致你的银行卡被冻结的。


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同理,炒币的资金为什么大概率会冻卡?


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也就是和WD相同的逻辑,受害者的钱转给了诈骗者,然后通过数字货币进行了购买等操作,把不干净的资金转移出去,而不知名的你,卖掉你的数字资产后获得了该资金,从而导致整个交易链路所有账户被冻结。


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但是这种资金因为又过了币商等手里,没有WD那种一级卡涉案那么严重。


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一级卡涉案基本都会被按头,也不会给你解冻,还要被划扣,所以大家一定要安全交易,珍惜自己账户,认真筛选交易对手。

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找到绝对安全的交易方法在交易。


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作者: JCl666    时间: 2023-7-10 13:49
我在 易币付,卖了好几次大额也没事
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-7-10 15:13
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 洋森    时间: 2023-7-10 15:16
这个方法能自己好好利用,也是非常好的。
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-7-10 15:17
可以坦白告诉你,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 小希哥    时间: 2023-7-10 15:19
最不爽的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被干预了
作者: ouliangzhong    时间: 2023-7-10 15:25
冻结那可是很郁闷的啊
作者: jslinen    时间: 2023-7-10 15:27
能随便送红包的必然都是十分土豪的存在
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-7-10 15:29
这一次方法在天策的运气还是值得肯定的.
作者: lvaeyou    时间: 2023-7-10 15:30
赢的时候就该断舍离,全部方法长玩就是完了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-7-10 15:41
冻结好烦,如何可彻底解决这个问题呢?
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-7-10 15:41
发梦都想拿到的红包啊,我是不会说我也想要的
作者: 林武风    时间: 2023-7-10 15:42
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者: drogan    时间: 2023-7-10 15:43
这样的红包还是要搞一下了啊,很是受大家喜爱
作者: anzizhong    时间: 2023-7-10 15:43
有红包的平台就有我,祈祷我也能收到啊
作者: 大吉大利    时间: 2023-7-10 15:45
今次方法也确实很不错的胜率来的啊
作者: hong29    时间: 2023-7-10 15:51
红包什么的必然要去争取一下,不然亏损啊
作者: 小梦    时间: 2023-7-10 15:51
见到有分到红包,我也是相当羡慕了啊
作者: 老龙口    时间: 2023-7-10 15:52
卡冻结了还能怎么办,凉拌呗!也没有什么好办法解冻啊
作者: 万家灯火    时间: 2023-7-10 15:56
有红包送,那也是美滋滋了的啊
作者: leconer    时间: 2023-7-10 15:57
收获红包这种事情怎么不呼叫上我啊,不够老实啊
作者: 徐子    时间: 2023-7-10 15:59
其实各种方法的吧~这个也是关心一下了
作者: bishao    时间: 2023-7-10 16:00
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结,自己也怕,不想碰见啊!
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-7-10 16:02
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者: 我的花园    时间: 2023-7-10 16:04
每一种方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: stareshiny    时间: 2023-7-10 16:04
方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
作者: liuxin960    时间: 2023-7-10 16:07
使用这个方法有胜利还是最容易的结果了呀。
作者: 中大奖    时间: 2023-7-10 16:08
红包活动也是引来人来啊,必然要搞了的啊
作者: xiaoyi    时间: 2023-7-10 16:09
这种日子用卡都容易遇冻结,奉劝你还是少数使用卡吧~
作者: 想要水果机    时间: 2023-7-10 16:11
看见这个方法我感觉也是必须了解起来了的哦。
作者: 丁小荷    时间: 2023-7-10 16:14
只有如此豪迈的人才能做到不停送红包了,回复支持一波
作者: 老衲来了    时间: 2023-7-10 16:14
今次方法能必胜一天的生活费我也满足了。
作者: 赌神归来    时间: 2023-7-10 17:22
只有这么土豪的人才能做到不断送红包了,留言支持一波
作者: 朱古力    时间: 2023-7-10 17:28
赢钱的时候就该收手,全部方法长玩就是输
作者: 不洗脸都帅    时间: 2023-7-10 17:37
此次方法可行有盈利一天的生活费我也满足了。
作者: mxsj2016k    时间: 2023-7-10 17:39
卡冻结了还能怎么办,凉拌呗!也没有什么好办法解冻啊
作者: 一路顺风    时间: 2023-7-10 17:41
其实各个方法的吧~这个也是关注一下了
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-7-10 17:42
这种时间用卡都容易遭冻结,奉劝你还是少量使用卡吧~
作者: 越前龙马    时间: 2023-7-10 17:45
看了这个方法我认为也是要收藏起来了的哦。
作者: 南相楚    时间: 2023-7-10 17:45
此次方法在这里的运气还是值得肯定的.
作者: 星星知我心    时间: 2023-7-10 17:47
每种方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: 强强强123    时间: 2023-7-10 17:48
此次方法也还是超级好的收获来的啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-7-10 17:49
方法最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。
作者: gkfbuw    时间: 2023-7-10 17:50
发梦都想拿到的红包啊,我是不会说我也想拿到的
作者: yumi666    时间: 2023-7-10 17:51
有红包的活动就有我,祈望我也能收到啊
作者: 知行合一    时间: 2023-7-10 17:57
冻结好不开心,如何可以彻彻底底消失这个问题呢?
作者: 心随你动    时间: 2023-7-10 17:59
使用这个方法有胜利是最好的结果了呀。
作者: 护国石柱    时间: 2023-7-10 17:59
如此的红包还是要参与一下了啊,很受大家喜好
作者: 22301    时间: 2023-7-10 18:02
这个也是来看看学习下了啊。
作者: 不要脸最大    时间: 2023-7-10 18:02
最不爽的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被干预了
作者: 高文胜    时间: 2023-7-10 18:11
可以坦白告诉你,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: rainwang    时间: 2023-7-10 22:02
看你的帖子多了,真的都不敢用卡了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-7-11 11:00
JCl666 发表于 2023-7-10 13:496 Z/ @- C1 G- V" h1 p4 {
我在 易币付,卖了好几次大额也没事
, L7 v5 i3 ]7 Q& s) j& }; d" @
奶哥是大户啊,每次都是几十万的出入
作者: 爱美的女人    时间: 2023-7-11 13:25
风控冻结真的是没有办法防了
作者: 如梦的生活    时间: 2023-7-11 13:43
这个是有很大的风险的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-7-13 11:04
冻结的问题一直是有存在的了
作者: yubuluowang    时间: 2023-7-13 23:20
这种事情真的是很难说的




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