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标题: 散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结？（转载） [打印本页]
作者: 小邪 时间: 2023-7-10 13:48
标题: 散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结？（转载）
啊越来越多的小伙伴来问刺客，我就一打工的，遇到牛市赚了点，我也知道卖给刺客你不会冻卡，那么我就是工资卡，一个月几千块钱流水，一下进来几十万会不会被银行风控啊？
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卖U给你是不是少量多次交易为好？
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WD收款是不是一定会被冻卡？
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其实作为一个散户，你完全不用担心这个收款问题，只要你不是做币商，每天频繁的使用银行卡收付款，那么你兜里那点散碎银子，不会引起银行风控的。
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银行卡的风控在银行端叫暂停非柜面业务，首先你得明白什么是非柜，为什么要非柜你，你要懂得这个原理后才能知道如何避免。
1 H* Z. k6 s) q昨天刺客一个粉丝的卡正常使用也被非柜了，我们来看看他的流水，平时就是点点外卖，打车、共享单车、滴滴等，为什么会被风控呢？
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注意看流水，进来一笔钱（正规公积金）马上转到了支付宝和还款，还有就是微信提现的，马上又充值到支付宝和转账，不留余额，所以被风控了。
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这种很好解决，直接去银行柜台就能解开了。
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也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为，大数据筛选出来的，他也不会来查你，天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易，大约每天有十亿笔，银行有一套非常复杂的反洗钱算法，每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。
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这几十万笔交易就会被上报，但是这里面绝大部分仅仅是上报而已，每个都查是不可能的，不现实的，而这几十万笔交易大部分也都是合法的。
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什么行为会导致这些风控？每天全国各地几百个人给你转账过来，你收到后又一笔转了出去。
1 H# j* i0 A4 S) L$ B/ p3 t（收款卡触发分散转入，集中转出风控）
; e/ j8 s6 W0 z0 v6 E) g: N你收到一笔大额汇款，几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。
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（付款卡触发集中转入，分散转出风控）
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你害怕冻结，每次收款前都发个红包测试一下卡。
. f/ c6 ^" J9 C: d（触发大额交易前小额试探风控）
/ j8 L5 w: u$ P6 V x( l# S$ W所以，散户在确保安全的前提下卖了U过后，最好的办法是不要动资金，正常日常消费即可，没有人会风控你。
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那你WD为什么会被冻卡呢？
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其实不是说某种行为就会冻卡，只是说这个行为的资金是什么性质的才会导致你冻卡。
X6 L) e. x& ~$ |5 H1 i为什么WD的资金百分百冻卡呢？那就是因为WD的资金百分百是电诈资金。
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你要搞明白这个逻辑，才能去规避。
# ?* h7 K# {& C1 A% |& |) _你在平台上挂着提现账号提现，电信诈骗的人诱导受害者把钱打给你，你的钱到账了，以为是你提现成功了，却不知道是受害者的钱直接打到了你的卡里。
5 C' L' k9 t+ V7 W0 P所以这样才导致你的银行卡被冻结的。
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同理，炒币的资金为什么大概率会冻卡？
5 c9 I; f9 [4 T' k3 h; u4 s2 E3 c也就是和WD相同的逻辑，受害者的钱转给了诈骗者，然后通过数字货币进行了购买等操作，把不干净的资金转移出去，而不知名的你，卖掉你的数字资产后获得了该资金，从而导致整个交易链路所有账户被冻结。
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但是这种资金因为又过了币商等手里，没有WD那种一级卡涉案那么严重。
9 J' Z9 ]( u2 J一级卡涉案基本都会被按头，也不会给你解冻，还要被划扣，所以大家一定要安全交易，珍惜自己账户，认真筛选交易对手。
# g |! t) y/ J+ u; T( }# y找到绝对安全的交易方法在交易。
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作者: JCl666 时间: 2023-7-10 13:49
我在 易币付，卖了好几次大额也没事
作者: 小夏Sherry 时间: 2023-7-10 15:13
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 洋森 时间: 2023-7-10 15:16
这个方法能自己好好利用,也是非常好的。
作者: 一帆风顺发 时间: 2023-7-10 15:17
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 小希哥 时间: 2023-7-10 15:19
最不爽的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: ouliangzhong 时间: 2023-7-10 15:25
冻结那可是很郁闷的啊
作者: jslinen 时间: 2023-7-10 15:27
能随便送红包的必然都是十分土豪的存在
作者: wodezhuanyong 时间: 2023-7-10 15:29
这一次方法在天策的运气还是值得肯定的.
作者: lvaeyou 时间: 2023-7-10 15:30
赢的时候就该断舍离,全部方法长玩就是完了
作者: 春娇与小智 时间: 2023-7-10 15:41
冻结好烦，如何可彻底解决这个问题呢？
作者: 不傻不成气候 时间: 2023-7-10 15:41
发梦都想拿到的红包啊，我是不会说我也想要的
作者: 林武风 时间: 2023-7-10 15:42
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: drogan 时间: 2023-7-10 15:43
这样的红包还是要搞一下了啊，很是受大家喜爱
作者: anzizhong 时间: 2023-7-10 15:43
有红包的平台就有我，祈祷我也能收到啊
作者: 大吉大利 时间: 2023-7-10 15:45
今次方法也确实很不错的胜率来的啊
作者: hong29 时间: 2023-7-10 15:51
红包什么的必然要去争取一下，不然亏损啊
作者: 小梦 时间: 2023-7-10 15:51
见到有分到红包，我也是相当羡慕了啊
作者: 老龙口 时间: 2023-7-10 15:52
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: 万家灯火 时间: 2023-7-10 15:56
有红包送，那也是美滋滋了的啊
作者: leconer 时间: 2023-7-10 15:57
收获红包这种事情怎么不呼叫上我啊，不够老实啊
作者: 徐子 时间: 2023-7-10 15:59
其实各种方法的吧~这个也是关心一下了
作者: bishao 时间: 2023-7-10 16:00
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想碰见啊！
作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-7-10 16:02
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 我的花园 时间: 2023-7-10 16:04
每一种方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: stareshiny 时间: 2023-7-10 16:04
方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
作者: liuxin960 时间: 2023-7-10 16:07
使用这个方法有胜利还是最容易的结果了呀。
作者: 中大奖 时间: 2023-7-10 16:08
红包活动也是引来人来啊，必然要搞了的啊
作者: xiaoyi 时间: 2023-7-10 16:09
这种日子用卡都容易遇冻结，奉劝你还是少数使用卡吧~
作者: 想要水果机 时间: 2023-7-10 16:11
看见这个方法我感觉也是必须了解起来了的哦。
作者: 丁小荷 时间: 2023-7-10 16:14
只有如此豪迈的人才能做到不停送红包了，回复支持一波
作者: 老衲来了 时间: 2023-7-10 16:14
今次方法能必胜一天的生活费我也满足了。
作者: 赌神归来 时间: 2023-7-10 17:22
只有这么土豪的人才能做到不断送红包了，留言支持一波
作者: 朱古力 时间: 2023-7-10 17:28
赢钱的时候就该收手,全部方法长玩就是输
作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-7-10 17:37
此次方法可行有盈利一天的生活费我也满足了。
作者: mxsj2016k 时间: 2023-7-10 17:39
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: 一路顺风 时间: 2023-7-10 17:41
其实各个方法的吧~这个也是关注一下了
作者: linxiaoshan888 时间: 2023-7-10 17:42
这种时间用卡都容易遭冻结，奉劝你还是少量使用卡吧~
作者: 越前龙马 时间: 2023-7-10 17:45
看了这个方法我认为也是要收藏起来了的哦。
作者: 南相楚 时间: 2023-7-10 17:45
此次方法在这里的运气还是值得肯定的.
作者: 星星知我心 时间: 2023-7-10 17:47
每种方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: 强强强123 时间: 2023-7-10 17:48
此次方法也还是超级好的收获来的啊
作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-7-10 17:49
方法最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。
作者: gkfbuw 时间: 2023-7-10 17:50
发梦都想拿到的红包啊，我是不会说我也想拿到的
作者: yumi666 时间: 2023-7-10 17:51
有红包的活动就有我，祈望我也能收到啊
作者: 知行合一 时间: 2023-7-10 17:57
冻结好不开心，如何可以彻彻底底消失这个问题呢？
作者: 心随你动 时间: 2023-7-10 17:59
使用这个方法有胜利是最好的结果了呀。
作者: 护国石柱 时间: 2023-7-10 17:59
如此的红包还是要参与一下了啊，很受大家喜好
作者: 22301 时间: 2023-7-10 18:02
这个也是来看看学习下了啊。
作者: 不要脸最大 时间: 2023-7-10 18:02
最不爽的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 高文胜 时间: 2023-7-10 18:11
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: rainwang 时间: 2023-7-10 22:02
看你的帖子多了，真的都不敢用卡了
作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-7-11 11:00
# r, I8 O7 j1 x- f4 _* ?奶哥是大户啊，每次都是几十万的出入
作者: 爱美的女人 时间: 2023-7-11 13:25
风控冻结真的是没有办法防了
作者: 如梦的生活 时间: 2023-7-11 13:43
这个是有很大的风险的了
作者: 赚钱小样 时间: 2023-7-13 11:04
冻结的问题一直是有存在的了
作者: yubuluowang 时间: 2023-7-13 23:20
这种事情真的是很难说的
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