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标题: 美国执法部门从与 Deltec 相关的银行账户中扣押近6000万美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-7-18 23:32
比推消息，据The Block报道，根据美国联邦法院周一公布的文件，美国特勤局上个月从 Deltec 控制的美国银行账户中扣押了数千万美元，理由是可能存在电汇欺诈、银行欺诈或洗钱行为。该银行是一家与数字资产公司有联系的巴哈马银行。
根据文件，特勤局被授权扣押高达 5850 万美元，扣押发生在 6 月 13 日和 6 月 15 日。受到扣押令约束的账户是纽约三菱银行 UFJ Trust 的托管账户，但由 Deltec 代表企业客户开设。特勤局称，Deltec 持有资金的客户是空壳公司，他们是一项国际欺诈计划的核心，该计划涉及伪造加密货币网站，以欺骗受害者将其数字资产或现金存入账户。

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