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标题: 美国4名参议员联手共推加密货币防洗钱修正案（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-7-20 21:12
标题: 美国4名参议员联手共推加密货币防洗钱修正案（转载）
美国参议员Elizabeth Warren、Roger Marshall、Kirsten Gillibrand、Cynthia
/ \8 m" _7 u# Z, I# o' WLummis在19日提出针对《2024财政年度国防授权法案》(FY24NDAA)的修正案，以防止在非法金融交易中使用
* `7 F* p. V8 y  X! D, e1 ]加密货币资产。7 H6 y) _5 S' @, A) A
对此，Web3基础设施开发商ConsenSys律师Bill Hughes发推表示，Elizabeth Warren、Roger Marshall是著名0 T1 y. u" ^" L; r
的加密货币批评者，而Kirsten Gillibrand、Cynthia Lummis却是著名的加密货币提倡者，这使得该案成为一个3 N9 n: q, c1 }' V
特殊的进展。
9 Q  o# P  K. Y. U5 h1 n1 f: E修正案内容$ G7 ^/ a5 l3 f$ d8 O/ _, R* F4 @
Bill Hughes指出，该法案要求美国财政部、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法
, u( j+ `- |/ y. f- H/ z局(FinCEN)及其他机构在未来两年内建立一个流程，审查货币服务业务、经纪交易商、期货经纪商和其他受监管
' `) ]* Y( |; G# Y& t6 G实体，以确保其反洗钱计划足够强大，可解决加密资产活动的风险，包括申报义务。9 }% T" w' A# S' i6 N/ d% K
该案要求加密货币ATM营运商需进行反洗钱监管报告，还要求美国财政部在实施稳定币发行商制裁合规规范、稳" y  y! `6 o2 F. ~
定币发行商对用户违反制裁用户交易的规范之后，需在120天内发布指导方针。% t; L6 h- \" B! H- c/ b5 ?
此外，该案还要求FinCEN在一年内提交一份关于加密资产混币服务的营运和使用报告。
7 P2 |1 H7 M6 G& i6 n/ |3 X在Bill Hughes看来，这项修正案实际上是数百项修正案之一，目前还不清楚该案是否最终能通过，因此，该案是
7 N5 Y% l' o: |8 K% P否有机会成为法律还有待观察，但一般来说，任何一项单一修正案要过的可能性较小。
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作者: rainwang    时间: 2023-7-20 21:55
不用加密币，人家不也是照样的洗钱嘛
作者: 22301    时间: 2023-7-21 09:20
反洗钱也是很有必要的啦。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-7-21 11:08
看来现在也是要做的越来越细致
作者: 赚钱小样    时间: 2023-7-21 14:32
这个当然是要反才行的了吧
作者: 如梦的生活    时间: 2023-7-22 15:04
也是了解一下这个方案的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-7-22 20:10
参议员也真的是有在联手开始啊
作者: yubuluowang    时间: 2023-7-24 21:50
防洗钱修的还是都出来了啊



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