优惠论坛

标题: 交易所随意冻结币商账户,压垮OTC币商的最后一根稻草。(转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2023-8-5 14:31
标题: 交易所随意冻结币商账户,压垮OTC币商的最后一根稻草。(转载)

这两天OK大宗被按了两个,大西和麻辣小龙虾,龙虾这个人控制了OK交易所三分之一的OTC交易。


  ?# M4 P9 M: u8 B' v3 K/ A, M

这次的案件据说是111特大电信诈骗案,目前案件新闻还没爆出,涉案几百亿,冻结了大量的大户,名下一张卡涉案,其他全部封停。

" l+ L4 q/ R$ f

可见事情的严重性,那么你可想而知,又会出现一大批冻卡受害者!

% y0 d- ~- c$ B4 L# g

为什么一个大宗OTC商家被抓这么多人恐慌呢?和普通人有什么关系?


+ ^' k, J, L( u4 i" e' Y

其实吧,理论上讲,你在交易所出U,如果交易所币商打给你的资金是黑钱,那么你就有可能冻卡。

. F0 I1 ?6 r8 p) {) @, v

所以,才有那么多小白恐慌和冻卡,只是在这个案件还没暴雷之前,你的卡没被冻结而已,现在已经开始立案抓捕,所以只要在交易所交易,和这些有过资金流向的,就会被冻结。


4 y. \" b% A$ y( q9 B- ~/ j

所以,那些教你在交易所找大V、大宗出U安全的,刺客告诉过你,只要一出事,就是特大新闻。

3 f0 V3 P% Q7 l& t" q

不要乱出你的U,要找到绝对安全的方法,否则你不管赚了多少钱,都是替别人打工的,总有一天你会血本无归。


* H7 t$ A3 n$ c% U$ L( o

比起乱出U被冻卡一事,更可怕的是现在交易所随意冻结币商账户。

6 t+ Q+ l  q' U) _1 U1 E; |

刺客有个关注者,2022年1月22日,在OK交易所做币商,一个叫李强的人通过交易所随机匹配,出售了60万元人民币等值的U,两天后又出售了32万元等值的U。

8 H( y/ [& m. l) l/ P

2022年1月22日,一个叫刘艳红的同样是通过欧易交易所向我出售两笔共计25万的U。


7 ~7 h6 H6 R& [% g/ @9 N; u

结果到了3月1日这个币商欧易账户被西安经开分局冻结,联系OK的客服说是被牵连到一个案件。


3 a' q5 Y& X7 b/ K" Q5 Y

其实这件事吧,我们来看币商自己的描述:

' D# X: Y& G; t0 X- ?- L

整个事件当中的李强,刘艳红,之前根本就不认识,也没有任何交集。至于他们手上的U是怎么来的更不知情。

7 t' V$ [6 a4 H- ?7 }$ K5 k

咨询者只是作为一个OK普通商家,所有的买卖都是在交易所的监管下进行交易的。


5 D/ P0 e, Y6 z9 P  `5 V

如果真的像币商所说,散户把U充值进了交易所去C2C页面卖给商家,其实商家对散户的U来源是不清楚的,只要能充值进交易所,这个U就是交易所才有能力分辨的了。


* ?) V# N9 [' D8 ]: b

而币商是没有能力,也没有义务辨别散户的U怎么来的。


* d' b+ q9 ]% z* f3 Z

如果交易所最多有权限冻结散户的账户,能根据这种涉案U冻结币商的账户的话,这个行业就死了。


& E: G& a1 \" m9 S, D$ J" j

  因为币商每天交易几百笔,有一笔U来源出问题,那么就阵亡。

$ r( O+ }3 m5 |1 Q1 a) ?/ m

  所以,事出反常必有妖,刺客认为事情没这么简单,交易所也不可能这样随意冻结,除非这个币商没有说实话,当然,他也没有付费咨询,舍不得300U加刺客好友。

5 l* L" ^! X& z- z8 k  C

  所以刺客猜测,这个币商是有私下交易,或者没进盘口,或者收到U把币提走交给了其他人等等操作,明显异常,才能导致交易所冻结他账户。

[attach]4659760[/attach]
5 s% W7 H+ v& v/ a" T& I


2 v* J' P0 |5 ~) j, g! u5 ?( z

正如这张图的描述,这里就是有问题的,第一次出了60万后,绝对建立了联系,第二次可能就是指定出售了,这里就是风险点。

' X2 U' H% H' {# C- _, i

  专业币商刺客温馨提示,钱包风控方案:

4 g( N3 R5 r3 _2 X& Q

  1.屯币:分多个钱包,每个钱包放一点。

# e$ |8 q& h2 N2 x) F

  2.收币:查对方钱包的明细,看对方价格、来源、有没有被标记。


! Z. T9 a+ J( X) Y0 Q' F& @

  3.出币:看对方钱包去向,如果对方进交易所,或者交易所地址,就不要打,拒接场外U去交易所。

& ?, ~( e- d! M3 k/ ?" h8 A9 k

作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-8-5 15:30
这样搞的话,我们该怎么办
作者: 22301    时间: 2023-8-5 20:12
这个也是需要注意下安全了啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2023-8-6 13:11
这个也是可以来搞一下的了吧
作者: rainwang    时间: 2023-8-6 15:49
交易所这样干,它是不想在币圈过了
作者: 如梦的生活    时间: 2023-8-7 14:11
那只能是把握好机会的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-8-10 16:01
随意冻结肯定是不安全了
作者: yubuluowang    时间: 2023-8-10 19:41
随意冻结真的很无耻了吧




欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) Powered by Discuz! X3.1