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标题: 如何推动虚拟资产旅行规则的实施(转) [打印本页]

作者: 935a 时间: 2023-9-15 13:08
标题: 如何推动虚拟资产旅行规则的实施(转)

FATF 是一个由 39 个成员国和地区组成的ZF间政策制定机构，其目标是制定和推动全球反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资的国际标准和措施。FATF 成立于 1989 年，总部设在巴黎，是目前世界上最具影响力和权威性的国际反洗钱和反恐融资组织。

FATF 发布的 40 条建议是国际公认的反洗钱和反恐怖融资的标准，包括法律体系、预防措施、国际合作、监管监督等内容，“旅行规则”属于40条建议中的第 16 条。

2014 年 6 月，FATF 发布了《虚拟货币：关键定义和潜在的洗钱和恐怖融资风险》，这是 FATF 第一次对虚拟货币进行定义和分析，指出了虚拟货币可能被用于非法目的的风险，并建议各国采取适当的监管措施。这意味着 FATF 认识到加密货币发展和普及对全球金融体系和跨境支付的影响。

随即，FATF 于 2015 年 6 月发布了《指导意见：以风险为基础的方法监管虚拟货币》。这是 FATF 首次提出针对虚拟货币活动和服务提供商的反洗钱/反恐怖融资监管框架，意味着原本适用于传统金融机构的客户尽职调查、记录保存、报告和监督等要求也适用于虚拟货币活动和服务提供商。但这一框架中对“虚拟货币”的概念界定范围较窄，未能很好地统筹虚拟资产风险监管。

最终，FATF 在 2019 年 6 月发布了《关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的解释性说明和指导》（以下简称《指导》），将虚拟货币更名为虚拟资产，并将虚拟资产与虚拟资产服务提供商（VASP）纳入监管范围，这意味着FATF虚拟资产监管范围的定型和成熟。《标准》中包含了将旅行规则应用于加密货币领域的指导原则。旅行规则要求 VASP 在处理超过 1000 美元或等值金额的加密货币转账时，收集并传输发起人和受益人的身份信息，以防止洗钱和恐怖融资活动。2021 年，FATF 对《标准》进行了修订，以更好地监管发展快速的虚拟资产。

作者: 高文胜 时间: 2023-9-15 16:03
给建议什么的都是大神，我只是来学学一下而已

作者: gkfbuw 时间: 2023-9-15 16:05
使用这个方法有赢钱是最棒的结果了呀。

作者: 心随你动 时间: 2023-9-15 16:06
赢的时候就该撤,全部方法长玩就是输

作者: mxsj2016k 时间: 2023-9-15 16:13
这一次方法能够赢钱一天的生活费我也满足了。

作者: 徐子 时间: 2023-9-15 16:13
这些的建议我也是要来听听看，学学点东西了

作者: 护国石柱 时间: 2023-9-15 16:14
建议不要一揽子全采纳，这只会看起来很愚蠢

作者: 越前龙马 时间: 2023-9-15 16:15
此次方法在这个帖子的运气还是值得肯定的.

作者: 春娇与小智 时间: 2023-9-15 16:20
每一种方法也是值得去看看学习下的啦。

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-9-15 16:26
建议需要沉着冷静的人，否则的话倒不如不给更好。

作者: 想要水果机 时间: 2023-9-15 16:28
建议的还是看人的，不确定所有都好

作者: bishao 时间: 2023-9-15 16:31
这样的建议我都是一律毫无兴趣了，做其他东西更好

作者: 丁小荷 时间: 2023-9-15 16:32
建议还是需要凡事有度的给，否则是适得其反

作者: leconer 时间: 2023-9-15 16:33
建议什么的与我关系不大，全部不感兴趣了

作者: 百战 时间: 2023-9-15 16:42
知道这个方法我感到也是必定了解起来了的哦。

作者: 中大奖 时间: 2023-9-15 16:45
这一个这次方法也还是很不错的赢来的啊

作者: 朱古力 时间: 2023-9-15 17:00
方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。

作者: ouliangzhong 时间: 2023-9-15 17:00
其实各个方法的吧~这个也是留意一下了

作者: 我的花园 时间: 2023-9-15 17:01
给建议还是需要沉着冷静的人啊，我也是来学学了

作者: 老龙口 时间: 2023-9-15 17:04
这个方法能自己好好控制,也是超级好的。

作者: 22301 时间: 2023-9-15 20:16
这个也是不容易发动起来的啦。

作者: rainwang 时间: 2023-9-15 22:37
虚拟资产旅行？这是怎么个说法，感觉定义的名词都太搞怪了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-9-16 12:31
也不就是可以在说说而已了

作者: 韩少 时间: 2023-9-16 20:35
反正都是可以多一点方法

作者: 赚钱小样 时间: 2023-9-18 14:07
这个也是不知什么时候实施的了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-9-19 16:50
也不知道是一个什么样的规则

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