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标题: 旅行规则对加密行业的总体影响(转) [打印本页]

作者: 935a 时间: 2023-9-15 13:09
标题: 旅行规则对加密行业的总体影响(转)

在 2021 年修订的《指导》中，FATF 将 VASP 定义为“为他人或代表他人提供以下一种或多种服务的业务实体”，包括：

该文件还指出，VASP 不包括以下类型的业务实体：

满足上述条件的 VASP 承担相应的旅行规则义务，即：在处理超过 1000 美元或等值金额的虚拟资产交易时，收集并传输发起人和受益人的身份信息，以防止洗钱和恐怖融资活动。具体来说，VASP 应该收集以下信息：

VASP 应该将这些信息与交易一起发送给下一个参与者，或者在请求时提供给有关当局。VASP 还应该保留这些信息至少五年，并根据风险评估和监管要求采取相应的措施。

作者: 护国石柱 时间: 2023-9-15 16:16
这个也是能够看看朋友推荐的钱包了的！

作者: 中大奖 时间: 2023-9-15 16:21
这个钱包不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！

作者: 丁小荷 时间: 2023-9-15 16:30
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！

作者: 心随你动 时间: 2023-9-15 16:32
是很好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: 大吉大利 时间: 2023-9-15 16:33
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: 赌神归来 时间: 2023-9-15 16:50
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

作者: 小希哥 时间: 2023-9-15 16:52
这个钱包我还实在不了解到的.

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-9-15 17:02
还不错啊，现在我也就是用这个钱包

作者: 老龙口 时间: 2023-9-15 17:02
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。

作者: 老衲来了 时间: 2023-9-15 17:03
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: 22301 时间: 2023-9-15 20:16
各种影响应该也是不会少的啦。

作者: rainwang 时间: 2023-9-15 22:38
只有旅行过后，才真正的知道结果

作者: 爱美的女人 时间: 2023-9-16 12:31
总体影响也真的是会有啊

作者: 韩少 时间: 2023-9-16 20:35
或许还是有一定的影响了

作者: 赚钱小样 时间: 2023-9-18 14:06
那是有很大的影响的了吧

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-9-19 16:50
不知道最后会是什么样的影响

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