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标题: SBF审判案首周：FTX联创出庭作证，揭示Alameda与FTX内幕交易（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-10-8 00:05
标题: SBF审判案首周：FTX联创出庭作证，揭示Alameda与FTX内幕交易（转）
10 月 3 日，备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理，FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由，否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间，这段时间里都有哪些进展和证词信息？+ ?( ]* v' D8 z: r6 e  l& Q

' r/ {! b4 l7 h& t& X1 P" x2 |案件相关进展及信息
6 O8 b* \0 `; x) Q3 h+ |$ z10 月 3 日，美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始，FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证，理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。9 b! O% D2 G" V, g) y* K( ~; e

2 `0 e: w0 n/ m- ^, }! z10 月 5 日，SBF 审判案件 12 名陪审员已确定，此外还有 6 名候补陪审员，在接下来的六周内，他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中，女性 9 名，男性 3 名，年龄从 33 岁到 69 岁不等5 S, k- K  o7 t

3 p+ l7 Z# Q% i+ A1 A1 h开庭陈述
% x$ c( k" I0 I0 k6 R" gSBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三（10 月 4 日）下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团，ZF将提供证据和专家证人，证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」，并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。2 p0 M9 x2 T, \

% ?$ j  q+ }# h0 Q& S) o美国检察官 10 月 4 日重申，现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞，即「明显缺乏相关法律或指导，直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用，而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示，虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关，但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。3 W/ I2 H0 P7 o# V* W$ t- |
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10 月 5 日，美国司法部（DOJ）在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示，SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。7 P; G- ~. B6 E! u
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SBF 的辩护律师在开场陈述中辩称，FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒，SBF 出于善意行事，没有欺骗任何人。' n! J- X4 C5 S( k

0 I: Z* P& l% ^, x! m8 a" W证人证词# E: A9 y8 O$ u) I; q: }/ P/ g9 _" f
10 月 5 日
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3 H. ^) ]. {- Y2 V& J. y5 m) ]% DSBF 案审判证人：FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务
3 q& S. w1 G9 L) ^, q10 月 5 日，SBF 审判中的一名证人表示，FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业，前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭，在 FTX 的早期，其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示，会计软件存在一个错误，到 2022 年 6 月，该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。2 q) X+ D: b3 M: ^0 C1 r
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FTX 联创：个人年薪20万美元，持有17%FTX股权；SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金  F) w# ~" y3 P8 F  q
10 月 5 日，FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称，SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度，以便在 FTX 平台上更快地执行订单，并且可以无限提取资金。Gary Wang 称，FTX 崩溃时，Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元，并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示，其个人年薪 20 万美元，持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时，SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份，而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示，SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务，而他的职责仅限于编码。* K& D  W. [( n) K- o: d4 G0 N

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Paradigm 联创：SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇1 g5 r0 B7 d/ F* |
10 月 5 日，Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证，Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示，FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋，但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。
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FTX 前高级工程师：SBF 已在崩盘前意识到问题，称需要「六个月到三年的时间解决问题」2 l  n# E+ \7 V8 F( J( G# r
10 月 5 日，FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证，其曾于 2022 年 6 月（FTX 倒闭前夕）与 SBF 会面，期间向 SBF 询问 FTX 状况，SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是（We're not bulletproof）。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来，SBF 还向 Adam Yedidia 表示，SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备，但努力并未成功。: [* d, C9 ]1 U) @- q" v: N5 |) g

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FTX 联创：SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算
, R. y( M2 P5 v$ a2 p, U2 q# H/ w1 Q10 月 6 日，FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示，Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」，允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。
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7 k! j" q+ e( p4 T7 R+ GFTX 客户余额与热钱包资产相等，但存在额外 80 亿美元负债  . C6 r9 T5 |, D8 m7 E, Z- s' I8 C" J4 u
Gary Wang 称 2022 年 11 月，FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等，但有一个重要的例外：一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产，SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金，以覆盖资金流出。Wang 表示，除去 Alameda Research 的账户，FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是，他不知情的是，他的计算存在问题。$ M" h) @; e4 {5 Y9 D
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他作证称，只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时，他才得到完整的情况。Wang 感到困惑，于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证，Singh 告诉 Wang，「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"[email protected]"的账户上，该账户被授予特殊特权，以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实，SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明，而 Alameda 的财务情况则不是这样。
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FTX 联创：早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统
) |& n/ C$ ]* @Gary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示，Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外，与其他客户相比，Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样，Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用，提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币，超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说，额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。
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作者: wodezhuanyong    时间: 2023-10-8 07:33
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作者: yumi666    时间: 2023-10-8 07:35
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作者: 老衲来了    时间: 2023-10-8 07:38
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作者: 徐子    时间: 2023-10-8 07:43
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作者: 星星知我心    时间: 2023-10-8 07:43
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作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-10-8 07:44
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作者: 不要脸最大    时间: 2023-10-8 07:45
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作者: 中大奖    时间: 2023-10-8 07:46
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作者: stareshiny    时间: 2023-10-8 07:47
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作者: 知行合一    时间: 2023-10-8 07:48
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作者: 南相楚    时间: 2023-10-8 07:49
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作者: 小希哥    时间: 2023-10-8 07:50
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作者: 小希哥    时间: 2023-10-8 07:52
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作者: 大吉大利    时间: 2023-10-8 07:53
意料之外这里还有这么个优惠活动
作者: gkfbuw    时间: 2023-10-8 07:54
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作者: mxsj2016k    时间: 2023-10-8 07:54
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作者: stareshiny    时间: 2023-10-8 07:56
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作者: 护国石柱    时间: 2023-10-8 07:56
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作者: 万家灯火    时间: 2023-10-8 07:58
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作者: 我的花园    时间: 2023-10-8 07:58
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作者: bishao    时间: 2023-10-8 07:59
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作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-10-8 07:59
新人优惠有不？有的话说一声
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-10-8 08:00
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作者: 想要水果机    时间: 2023-10-8 08:02
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作者: 洋森    时间: 2023-10-8 08:03
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作者: 不要脸最大    时间: 2023-10-8 08:03
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作者: liuxin960    时间: 2023-10-8 08:03
这个钱包我还实在没有了解到的.
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-10-8 08:04
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作者: 我的花园    时间: 2023-10-8 08:05
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作者: xiaoyi    时间: 2023-10-8 08:06
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作者: 洋森    时间: 2023-10-8 08:06
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作者: 徐子    时间: 2023-10-8 08:07
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作者: 越前龙马    时间: 2023-10-8 08:08
交易平台这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-10-8 08:09
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作者: linxiaoshan888    时间: 2023-10-8 08:10
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作者: 不洗脸都帅    时间: 2023-10-8 08:11
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作者: 护国石柱    时间: 2023-10-8 08:11
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作者: 高文胜    时间: 2023-10-8 08:12
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作者: ouliangzhong    时间: 2023-10-8 08:12
交易平台一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 越前龙马    时间: 2023-10-8 08:13
玩家是最中意优惠这种事情的了
作者: 想要水果机    时间: 2023-10-8 08:14
还是必须选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 一路顺风    时间: 2023-10-8 08:15
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作者: hong29    时间: 2023-10-8 08:15
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台
作者: 星星知我心    时间: 2023-10-8 08:19
是个良心公司啊，优惠这么多！非常值得参加
作者: 丁小荷    时间: 2023-10-8 08:19
这样一个优惠感觉大家也会喜欢的吧
作者: drogan    时间: 2023-10-8 08:19
大家都喜欢优惠，会员也欢喜
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-10-8 08:21
知道这个方法我感到也是必要收藏起来了的哦。
作者: gkfbuw    时间: 2023-10-8 08:21
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。
作者: 老龙口    时间: 2023-10-8 08:22
这个公司的优惠不错啊！
作者: 小梦    时间: 2023-10-8 08:22
今次方法能够赢到一天的生活费我也满足了。
作者: yumi666    时间: 2023-10-8 08:23
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 万家灯火    时间: 2023-10-8 08:23
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2023-10-8 08:25
还是需要选有实力的钱包去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-10-8 08:27
这一个这次方法在这里的运气还是值得肯定的.
作者: ouliangzhong    时间: 2023-10-8 08:29
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-10-8 08:30
这个也是能够看看大伙推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2023-10-8 08:31
还行啊，现在我也就是用这个交易平台
作者: 中大奖    时间: 2023-10-8 08:32
各个方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: 心随你动    时间: 2023-10-8 08:33
这个交易平台很不错，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-10-8 08:36
这么多的优惠是可以注重一下的了
作者: 强强强123    时间: 2023-10-8 08:36
真心喜欢这里优惠可真不少
作者: 一路顺风    时间: 2023-10-8 08:36
赢到的时候就该撤,全部方法长玩就是输
作者: leconer    时间: 2023-10-8 08:37
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: 春娇与小智    时间: 2023-10-8 08:38
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-10-8 08:42
这个方法需要自己好好利用,也是很棒的。
作者: 赌神归来    时间: 2023-10-8 08:43
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: anzizhong    时间: 2023-10-8 08:46
这个钱包挺好使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-8 09:37
交易这个是看一下才行的了
作者: 22301    时间: 2023-10-8 10:08
这个内幕交易也是可以去了解下看看了啊。
作者: rainwang    时间: 2023-10-8 15:47
只要有交易都是肯定有内幕的，只是揭露的时间不同罢了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-9 11:28
审判案首周是要在看是怎么交易
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-10-13 17:04
不知道最后会是什么样的结果



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