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标题: 加密交易所Hanbitco因违反交易规则被韩国金委会处以143万美元罚款（转） [打印本页]

作者: yaozhi 时间: 2023-10-14 17:11
标题: 加密交易所Hanbitco因违反交易规则被韩国金委会处以143万美元罚款（转）
韩国金融服务委员会（FSC）下属金融情报机构（FIU）报告称，该国加密货币交易所Hanbitco频繁出现交叉交易等异常交易活动。 10月13日，FIU以“违反验证客户和限制交易义务”和“在转移虚拟资产时违反信息提供义务”为由，对Hanbitco处以19.42亿韩元（143万美元）的罚款，并给予“机构警告”。 FIU表示，Hanbitco必须建立并定期检查有效的系统，例如定期验证可疑交易提取规则的有效性，并调整有效性低的规则的阈值。此外，Hanbitco必须建立监控系统，防止客户交叉交易等异常交易活动，并改进定期检查程序。

作者: 22301 时间: 2023-10-14 17:43
这个罚款的倒也是不少的啦。

作者: rainwang 时间: 2023-10-15 13:53
罚这么一点点的，有什么作用吗？

作者: 赚钱小样 时间: 2023-10-16 13:37
这下子的处罚是不少的了

作者: yubuluowang 时间: 2023-10-17 18:50
这罚款的金额也是很多的

作者: 爱美的女人 时间: 2023-10-20 21:29
罚款的也是可以在看是有好多啊

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