优惠论坛

标题: 在币圈赚了比较多的钱，如果提现，银行那会追问钱的来源吗？（转载） [打印本页]

作者: 小邪 时间: 2023-10-22 14:48
标题: 在币圈赚了比较多的钱，如果提现，银行那会追问钱的来源吗？（转载）

注意几点，这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。

" J) j3 a, U2 U# x3 k

（1）场外交易尽量选择币安、欧易等大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制手段。

（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取，但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如交易币安T+1、火币严选（对比自由交易、T+2提币）。

（3）避免直接使用USDT等稳定币OTC交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。

（4）用于OTC交易的银行卡必须是独立卡，不用于正常使用，因此与工资卡是分开的，这样即使被冻结，也不影响其他资金的使用。调查，很容易解释现金流。

（5）OTC交易的银行卡应尽量使用当地银行卡，如不少地方的城市商业银行、农村商业银行。由于像工农钟家招这样的大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构，执法部门基本上可以直接冻结它们。

（6）不与普通商户进行常规交易，也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户一天内间接购买次数超过3次，或者购买几个小时后就卖出，涉嫌洗钱，这是非常危险的。

(7)寻找可靠的OTC卖家进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单，减少下单，避开问题地区的商家。事实上，作为普通用户，很难区分哪些交易者是值得信赖的。比如，大量与火币蓝盾服务商户打交道的朋友也被冻结。

（八）减少取款频率，增加现金数额。

（9）OTC交易结束后，请勿更换为自己的其他银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如果您急需用钱，可以通过ATM机提取现金或网上消费。

（10）尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易，比如上午9:00到晚上9:00提币。

(11) 收到货款后请勿立即转账。将USDT卖成人民币后，不要立即转出，应在账户中保留一段时间。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-10-22 15:08
这些东西对我来说完全不成问题

作者: 22301 时间: 2023-10-22 16:03
银行现在屁事多得很，肯定要问的。

作者: rainwang 时间: 2023-10-22 16:20
目前与我无关，毕竟没有介入这个市场

作者: stareshiny 时间: 2023-10-22 17:30
冻结是无法避免的，平常心应对吧

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-10-22 17:30
乐投可以USDT的对吧？

作者: 老龙口 时间: 2023-10-22 17:32
最不爽的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-10-22 17:36
乐投可以USDT的对吧？

作者: drogan 时间: 2023-10-22 17:41
论坛哪家公司可以USDT啊？

作者: 星星知我心 时间: 2023-10-22 17:51
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个素人？

作者: 朱古力 时间: 2023-10-22 17:53
这个币安是个交易所吧？交易量还可以吗？信得过吗？

作者: 徐子 时间: 2023-10-22 17:53
卡冻结了还可以咋办，就这样呗！也没有什么好办法解决啊

作者: 心随你动 时间: 2023-10-22 17:53
币安除了赵长鹏还有多少人？

作者: jslinen 时间: 2023-10-22 18:00
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 护国石柱 时间: 2023-10-22 18:00
USDT就是虚拟币吧？常没有听说的，懂了

作者: lvaeyou 时间: 2023-10-22 18:00
我玩轮盘都是中意用USDT的哦

作者: liuxin960 时间: 2023-10-22 18:01
这个币安交易所听说很牛啊，才创立多少年就被称三大交易所了！

作者: 万家灯火 时间: 2023-10-22 18:02
这种日子用卡都容易遭冻结，劝你还是少量使用卡吧~

作者: 南相楚 时间: 2023-10-22 18:03
奈何啊我是不会USDT的没办法插手了

作者: 强强强123 时间: 2023-10-22 18:04
看来大家是常喜欢使用这个USDT的哦！

作者: 知行合一 时间: 2023-10-22 18:04
还是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-10-22 18:08
乐投可以USDT的对吧？

作者: 洋森 时间: 2023-10-22 18:10
USDT挺好的，对我来说很稳

作者: 一路顺风 时间: 2023-10-22 18:11
现在很多都使用USDT了，很快捷呢

作者: 春娇与小智 时间: 2023-10-22 18:16
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常开心的

作者: anzizhong 时间: 2023-10-22 18:17
现在很多都使用USDT了，很简单呢

作者: 老衲来了 时间: 2023-10-22 18:19
币安的创办人贼有实力，那天把一个交易所给干没了

作者: jslinen 时间: 2023-10-22 18:19
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 老衲来了 时间: 2023-10-22 18:19
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊

作者: ouliangzhong 时间: 2023-10-22 18:20
币安是在多少年前成立的啊？

作者: 丁小荷 时间: 2023-10-22 18:20
冻结好不开心，怎么可彻彻底底解决这个问题呢？

作者: yumi666 时间: 2023-10-22 18:21
冻结那可是非常难受的啊

作者: 想要水果机 时间: 2023-10-22 18:21
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个主播？

作者: 强强强123 时间: 2023-10-22 18:23
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的

作者: 春娇与小智 时间: 2023-10-22 18:25
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-10-22 18:27
我玩真人都是喜欢用USDT的哦

作者: 不要脸最大 时间: 2023-10-22 18:29
使用USDT可以降低卡冻结的吧

作者: 我的花园 时间: 2023-10-22 18:29
冻结那可是非常郁闷的啊

作者: 我的花园 时间: 2023-10-22 18:32
奈何啊我是不会USDT的没办法参与了

作者: 赌神归来 时间: 2023-10-22 18:34
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: drogan 时间: 2023-10-22 18:35
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想遇到啊！

作者: 越前龙马 时间: 2023-10-22 18:37
论坛哪一家公司可以USDT啊？

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-10-22 18:38
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 朱古力 时间: 2023-10-22 18:39
反正我是不懂这个币安的哦，只能看戏了

作者: 小梦 时间: 2023-10-22 18:39
使用USDT可以少卡冻结的吧

作者: 不要脸最大 时间: 2023-10-22 18:40
冻结好糟心，如何可彻彻底底解决这个问题呢？

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-10-22 18:40
反正我是不懂这个币安的哦，只能听故事了

作者: linxiaoshan888 时间: 2023-10-22 18:40
看来你是很中意使用这个USDT的哟！

作者: liuxin960 时间: 2023-10-22 18:41
币安啊，没事就别招惹他们了。不然让你吃不完兜着走的。

作者: gkfbuw 时间: 2023-10-22 18:41
原来这男人是币安的啊！之前一直在报章看见他来着

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-10-22 18:42
币安啊，没事就别搞他们了。不然让你吃律师信的。

作者: 小梦 时间: 2023-10-22 18:42
又是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 想要水果机 时间: 2023-10-22 18:48
原来这家伙是币安的啊！之前一直在嗨聊看见他来着

作者: 大吉大利 时间: 2023-10-22 18:48
菠菜达人最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

作者: 心随你动 时间: 2023-10-22 18:49
冻结是很难避免的，平常心面对吧

作者: 星星知我心 时间: 2023-10-22 18:52
最烦的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被影响了

作者: 百战 时间: 2023-10-22 18:52
币安除了赵长鹏还有什么人？

作者: 知行合一 时间: 2023-10-22 18:53
币安是在多少年前成立的啊？

作者: 护国石柱 时间: 2023-10-22 18:55
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给干没了

作者: 老龙口 时间: 2023-10-22 19:01
这个币安是个交易所吧？交易量好吗？可以相信吗？

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-10-22 19:02
乐天堂可以USDT的对吧？

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-10-22 19:05
USDT就是虚拟币吧？经常没有听说的，懂了

作者: lvaeyou 时间: 2023-10-22 19:07
USDT挺好的，对我来说很稳定

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-10-22 19:10
这种时候用卡都容易遇冻结，劝你还是减少用卡吧~

作者: bishao 时间: 2023-10-22 19:13
这个币安交易所听说很厉害啊，才创立几年就被称三大交易所了！

作者: yubuluowang 时间: 2023-10-23 09:43
这几点是可以多注意下的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-10-25 11:23
币安这个是没有用过的了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-10-25 12:00
是可以在看是什么样的来源

作者: 舞出精彩 时间: 2023-10-27 17:50
那么听说还是有特别的厉害啊

欢迎光临优惠论坛 (https://www.tcelue.co/)