6 H+ @+ T1 m' B) I/ D: U) |3 B4 p( F 7 a( t [$ ?( X3 b1 W7 C. oBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。; D: r0 `# d% F: U8 }
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不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难： ' J. d# @7 Z H8 N4 _: j+ H( T* N. t! o9 @7 r) b
/ s q7 C5 }1 ~% m5 U5 U被盗将近12万枚比特币3 v& O+ v8 `! t+ ^. h
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2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。- O) V0 z0 B" k/ }" B' z
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$ c% c% b, B6 M7 l! U* f& `) P4 V后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。 , v' [, x. d% W# P4 ~2 _' Q6 n) W
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解 / }& q6 g& n% b- c, B, S. m # \+ E) r, A4 |2 A! `3 X' E- N" X$ n) r! T, D
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。 6 M( w D, S$ W/ j/ m3 E7 n1 ~9 ^* t: b8 I0 {% I! I
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诉讼原因1 a; R4 Z7 x! @& a* `0 w
# M* D5 d2 B* ` % M3 Q! Q' f+ G7 iCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量： 2 _) t( N2 J1 z3 Y# t) S; F & k- e) e& t! Q+ Z4 O7 O Q2 c8 O/ R% I4 w5 m8 n
使用Tether公司自己的资金进行交易4 m% n p1 M. q* V
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使用第三方资金进行交易 . L* h3 i Q# X# E" K9 x$ S) W4 T |2 H( a" |
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使用未经授权的账户进行交易 8 d% e; o7 N& F5 u % e+ A: h9 w) X+ b8 j+ y: l$ |7 w4 `2 d1 z) R4 W
付天价罚金后和解' D1 | r+ l5 `/ I1 {% K T
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在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：* w5 k0 I' X- S6 e! b. T
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Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款 : _- z, l4 i- }' U* S2 ^, p 1 B, k+ N: m; G5 S9 D. Z. v/ F' Y, O
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元7 \; G/ n3 [& u+ V8 I7 x6 Z
. d$ X$ R5 G" A W( O: _5 P+ b( GTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告 6 s- m. W0 }. e5 [' C! b1 n7 D4 h1 F: T
6 @6 X5 y' W& [) T% T) [8 Q* YTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计 " I9 h4 |! t- v- y) E# D - @" [2 c; j) K4 a5 |" n- ^- X4 y5 D. J7 M$ M; Z0 V/ Q& t
早期储备不透明，FUD消息不断! G. b# X7 Q/ C m- m3 }2 u5 b
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( W+ K4 P9 Y) S. d7 p' F% v" Y, W自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。 O, h. T& g& ~3 P: ]1 W. ~2 I 9 g3 l2 ^, p( i* {4 Z. J0 l 5 ^5 L) m- v( f2 H$ W8 ]2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑; r8 p7 g r' M
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告2 {; k1 ~1 u" R8 q$ y
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据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。/ w2 f6 u0 s7 r, f0 T
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* `, v2 ^% I2 _4 i, a: |Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。* S' o2 T: D) I+ N, }, D$ v( L
3 {% ?& R. Q& J) r& ^ & n- @0 h( @" k$ c6 aTether新任CEO喊话：公布即时储备数据5 _- y) X. m, H8 i
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