优惠论坛

标题: 美国财政部金融犯罪执法网络授予币安 VIP 用户提前知晓调查的特权 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-11-22 09:32
比推消息，据 CNBC 报道，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 会在对币安的调查过程中授予 VIP 客户一系列「特权」，包括在提前收到执法部门的调查通知。根据 FinCEN 描述，币安 VIP 客户团队成员被指示通过「一切可用的方式」联系将受调查的客户，例如短信和邮件。FinCEN 也警告币安 VIP 客户团队人员不要在提示过程中透露过于明显的消息，只准许提及「您的账户被冻结/解冻」这样的字眼，否则将承担被起诉的风险。根据币安的内部报告，在 2019 年，币安平台上 2/3 的交易量和 1/3 的利润都来自 VIP 客户；FinCEN 还表示，即便币安本身在美国本土不提供服务，但不少 VIP 客户其实来自美国，币安通过提供修改客户知晓（KYC）等办法帮助他们规避了相关的合规要求。

风险提示：本新闻涉及的内容仅供参考，不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。文章链接

欢迎光临优惠论坛 (https://www.tcelue.co/)