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标题: CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-11-24 20:04
标题: CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转）
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被被控洗钱、违反银行法等罪的全球最大加密货币交易所币安在21日与美国司法部达成和& q3 p2 U* x& ?" G$ `, D
解协议，币安创办人赵长鹏承认有罪，并辞去执行长职务，币安则支付共43亿美元的罚款，其中包括向美国商品" o/ ?8 `! W4 A; y! M+ q8 a. ]
期货交易委员会(CFTC)缴交13.5亿美元的罚款。7 Z! T: @+ W6 P! l% E7 u& z
CFTC在今年3月对币安针对币安、赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，  u: ]/ a/ M8 e: y
CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等
, b# N3 V& ]8 q& y2 ^行为。; l9 c. e  [% O9 m3 p8 S
CFTC预告将追查更多违规交易所
; T4 C! b  P  G$ i值得注意的是，接下来可能将有更多加密货币交易所将成为CFTC的目标，针对币安一案，美国商品期货交易委员- n6 D9 ?; q. r
会(CFTC)专员Christy Goldsmith Romero近日发表声明指出，美国市场上不存在「海盗船」，且「接触美国客户
0 T' ^8 y8 h; Q1 Y+ N是种特权，而非权利」。' B, J& f. S6 v; n) d( P
Christy Goldsmith Romero预告，CFTC将继续积极追查规避CFTC客户保护机制的加密货币交易平台，不会容忍, ~8 [; d: i, m
使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为，包括仅在提示框跳出「我不是美国客户」按钮的行为。
- {9 K6 z  U  U5 [, v& s与此同时，CFTC专员Caroline D.Pham也发布声明表示，CFTC的管辖权限没有边界：应该非常清楚的是，CFTC
4 I2 l4 I3 m3 a+ }& U$ D不会停止对非美国实体的追责。
* i7 t1 w- l  X6 z+ x$ s$ ?1 GCFTC主席促国会授予更多权限+ h/ a0 e2 k" H! {) B1 }& L( O
此前，CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市场品质会议时曾抨击，过去一年来，国会没有实施任何监管
; j' ~% _9 g; a' m* R, `方面的改革，以防再度发生类似FTX的崩溃，他称有关加密货币可能被用于非法融资的担忧，正使立法问题重新成! z) K% X/ Z+ y" u
为人们关注的焦点。
( D3 v# p( _* x1 S1 k0 mRostin Behnam提到，由于加密货币属于证券还是商品的不确定性，美国的加密货币监管一直处于「等待航线」( k0 x8 ^; s, Q6 L
模式，目前尚不清楚CFTC和美国证券交易委员会(SEC)的管辖范围到底在哪。
% y, S" T( N% Z2 a$ jRostin Behnam敦促国会制定一个新的路线图，提供CFTC有监管加密货币商品的适当权限，像是让界定CFTC和
( b6 T% S% n1 N) XSEC对数字资产管辖权的《21世纪金融创新与技术法案》过关：从本质上说，它使我们能够通过注册和其他基本
: h1 ^" ]: ?  x7 y% ?& U6 n0 ^工具来监管这些交易。  F& b9 F3 q& Y# w
  [' c: H4 [8 u; n/ e4 W
作者: 心随你动    时间: 2023-11-24 23:05
这个币安是个交易所吧？交易量不错？可以相信吗？
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-11-24 23:23
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 赌神归来    时间: 2023-11-24 23:25
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: 强强强123    时间: 2023-11-24 23:26
反正我是不懂这个币安的哦，只能吃吃瓜了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-11-24 23:28
币安啊，没事就别聊他们了。不然让你吃律师信的。
作者: 一路顺风    时间: 2023-11-24 23:29
这个币安交易所听说很牛啊，才创立几年就堪称三大交易所了！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2023-11-24 23:34
原来这人是币安的啊！之前一直在最新看见他来着
作者: ouliangzhong    时间: 2023-11-24 23:34
币安是在多少年前创立的啊？
作者: 星星知我心    时间: 2023-11-24 23:41
还是必定选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 想要水果机    时间: 2023-11-24 23:42
还行啊，现在我也就是用这个交易平台
作者: jslinen    时间: 2023-11-24 23:47
币安的创办人贼牛，那天把一个交易所给说没了
作者: 护国石柱    时间: 2023-11-24 23:51
这个交易平台挺好用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！
作者: 徐子    时间: 2023-11-24 23:57
是挺好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 万家灯火    时间: 2023-11-24 23:58
这个交易平台我还真是没有了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-11-24 23:58
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个素人？
作者: anzizhong    时间: 2023-11-25 00:00
币安除了赵长鹏有谁？
作者: 大吉大利    时间: 2023-11-25 00:02
这个币安是个交易所吧？交易量如何？信得过吗？
作者: 知行合一    时间: 2023-11-25 00:09
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: bishao    时间: 2023-11-25 00:10
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: gkfbuw    时间: 2023-11-25 00:13
这个也是能看看大伙推荐的交易平台了的！
作者: 22301    时间: 2023-11-25 08:44
这个你好像是发的重复了啊。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-11-25 10:08
看来现在也是越来越严格了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-11-25 14:37
看来也是有很大的问题了
作者: rainwang    时间: 2023-11-25 17:54
美国鬼子还真的想要管到全世界呢
作者: 爱美的女人    时间: 2023-11-26 20:06
看样子问题还是有很大啊
作者: 舞出精彩    时间: 2023-11-27 10:56
违规交易所这是有怎么样啊
作者: yubuluowang    时间: 2023-11-27 20:39
违规的操作是需要去追究的
作者: 小小主    时间: 2023-11-30 20:23
有违规的交易所，那是要去追查的



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