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标题: 美司法部指控四人涉嫌参与洗钱和加密投资诈骗，涉案金额超过 8000 万美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-12-15 00:47

比推消息，美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划，被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。
根据法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高将面临 20 年监禁。

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