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标题: 阿联酋修订反洗钱规定将数字资产交易纳入监管范围（转） [打印本页]

作者: 我的心好痛 时间: 2024-1-3 12:03
标题: 阿联酋修订反洗钱规定将数字资产交易纳入监管范围（转）

阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。

阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。

此前，FATF公布了管理数字资产的新准则，也就是所谓的“Travel Rule”，要求包括数字资产交易所在内的虚拟资产服务提供商在处理交易时，需收集并传输客户信息。这意味着日后在“反洗钱”领域需要监管的实体不仅包括金融机构，还包括相应的的非金融企业和专业人士。

作者: 22301 时间: 2024-1-3 12:17
该有的监管也是不能少的啦。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-1-4 16:07
阿联酋现在也是要加强监管了

作者: 赚钱小样 时间: 2024-1-4 16:22
专业监管也是没有问题的了

作者: 如梦的生活 时间: 2024-1-5 19:35
这个也是可以关注的问题了

作者: rainwang 时间: 2024-1-5 21:27
小国家这样的动作对世界没有影响

作者: 德罗星 时间: 2024-1-7 10:23
反洗钱法必须搞定了的啊.

作者: yubuluowang 时间: 2024-1-7 11:42
也是要纳入监管的范围才好的了

作者: 爱美的女人 时间: 2024-1-8 21:15
监管范围gip j 要怎么搞啊

作者: 舞出精彩 时间: 2024-1-9 20:08
反洗钱规定还是要怎么做了

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