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标题: FATF对于BTC发表新的想法（转） [打印本页]

作者: 我的心好痛 时间: 2024-1-3 12:03
标题: FATF对于BTC发表新的想法（转）

FATF是西方七国专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，于1989年在巴黎成立的ZF间国际组织，是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

2020年，该组织对阿联酋的反洗钱调查和起诉活动给予“低等”评级，对打击“恐怖主义”集资有关的预防措施和经济处罚给予“中等”评级。自那次警告以后，阿联酋ZF加大了监管力度，希望在反洗钱和打击恐怖主义融资方面能更好地与国际社会的步调保持一致。

不过，阿联酋在金融安全领域绝不是孤军奋战。今年5月，阿联酋央行与香港金融管理局金管局在阿布扎比举行了双边会议，并同意就金融基建、两地金融市场互联互通及虚拟资产监管和发展等三大范畴加强合作。双方还共同成立了工作小组，在两地银行业相关持份者的支持下，加强两地金融服务领域的合作。

出席这次会议的银行包括在阿联酋营运的阿布扎比第一银行、阿布扎比伊斯兰银行、迪拜国民银行、天朝工商银行、天朝银行、汇丰和渣打银行，以及在香港营运的天朝银行、花旗集团、汇丰和渣打银行。

8月，阿联酋中央银行金融情报部门还与天朝反洗钱监测分析中心达成合作，二者同意交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息，并分享所涉人员或实体的信息。

作者: 22301 时间: 2024-1-3 12:19
各种想法每天都是会有的啦。

作者: ouliangzhong 时间: 2024-1-3 16:09
老哥的方法拿来和大家分享了。

作者: jslinen 时间: 2024-1-3 16:19
看看这之类的经验分享，前人总结的。

作者: leconer 时间: 2024-1-3 16:19
谢谢老哥的分享，好人一生平安。

作者: xiaoyi 时间: 2024-1-3 16:24
复杂的分享才是好东西，找时间学习一下也不亏的。

作者: 赌神归来 时间: 2024-1-3 16:30
分享的是好多啊，得找时间看一下啊！

作者: 不洗脸都帅 时间: 2024-1-3 16:30
分享可以说是很专业的，都有在研究了。

作者: 中大奖 时间: 2024-1-3 16:36
复杂的分享才是好东西，找功夫学习一下都不亏的。

作者: stareshiny 时间: 2024-1-3 16:39
我觉得你的分享很不错，可以要给一个赞。

作者: gkfbuw 时间: 2024-1-3 16:41
大神的思路拿来和大家分享了。

作者: 丁小荷 时间: 2024-1-3 16:43
楼主这个分享看起来很牛逼，赶紧学起来。

作者: 越前龙马 时间: 2024-1-3 16:45
这样的分享是可以收藏起来，应该学习一下的。

作者: 赌神归来 时间: 2024-1-3 16:51
不错的想法，感谢分享。

作者: 老龙口 时间: 2024-1-3 16:57
分享可以说是相当专业的，都有在探究了。

作者: 春娇与小智 时间: 2024-1-3 16:58
楼主这个分享听起来不错，赶紧收藏起来。

作者: 洋森 时间: 2024-1-3 17:00
很棒的思路，感谢分享。

作者: drogan 时间: 2024-1-3 17:07
我觉得你的分享很很好，必须要给一个赞。

作者: 强强强123 时间: 2024-1-3 17:08
感谢大佬的分享，好人一生幸福。

作者: 洋森 时间: 2024-1-3 17:09
这样的分享是必须收藏起来，应该学习一下的。

作者: 想要水果机 时间: 2024-1-3 17:10
分享的是很好啊，得花功夫看一下啊！

作者: 中大奖 时间: 2024-1-3 17:18
学学这之类的经验分享，呕心沥血总结的。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-1-4 16:07
这些新的想法能够实现吗

作者: 赚钱小样 时间: 2024-1-4 16:22
看看有什么样的想法了

作者: 如梦的生活 时间: 2024-1-5 19:35
有想法也是要说出来了

作者: rainwang 时间: 2024-1-5 21:28
他们是反洗钱手段难道就厉害了？

作者: 德罗星 时间: 2024-1-7 10:23
新的想法也是需要的啊.

作者: yubuluowang 时间: 2024-1-7 11:42
新的想法是值得关注了解的

作者: 爱美的女人 时间: 2024-1-8 21:14
发表的还是会有新的想法了

作者: 舞出精彩 时间: 2024-1-9 20:07
发表的还是会有新的想法了

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