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标题: 联合国警告：Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2024-1-15 17:23
标题: 联合国警告：Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一（转）

1月15日消息，据金融时报报道，联合国DUpin和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称，全球最大的加密货币平台之一Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。加密货币的演变，以及其他快速的技术发展，也刺激了东南亚有组织犯罪团伙使用黑市赌场洗钱这种已有数十年历史的做法。在线DB平台，特别是那些非法经营的DB平台，已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一，特别是对于那些使用Tether的人来说。

联合国DUpin和犯罪问题办公室的Jeremy Douglas表示：“有组织犯罪有效地利用新技术创建了一个平行的银行系统，而宽松或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的激增，加剧了该地区的犯罪生态系统。”联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法Tether资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密交易所OKX联合调查后，Tether冻结了与东南亚“杀猪”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的代币。Douglas表示：“加密货币监管远远落后于非法活动或几乎不存在，利用漏洞和弱点并从中获利的有组织犯罪集团知道这一点。”

报道称，尽管美国和其他地方对数字资产进行了广泛的执法打击，但犯罪集团仍然继续将Tether的代币作为转移资金的有效方法，以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。金融时报看到的文件显示，在缅甸掸邦(Shan State)也在柬埔寨开展业务的一个洗钱集团，甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标语，宣传Tether，并承诺将“黑资”代币兑换成现金。

作者: 22301 时间: 2024-1-15 17:23
这个钱包我是没有用过了啊。

作者: 如梦的生活 时间: 2024-1-15 17:27
是不错的一个支付方式的了

作者: 老衲来了 时间: 2024-1-15 20:39
这一次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: bishao 时间: 2024-1-15 20:39
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是少数用卡吧~

作者: liuxin960 时间: 2024-1-15 20:45
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 高文胜 时间: 2024-1-15 20:46
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

作者: hong29 时间: 2024-1-15 20:47
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: ouliangzhong 时间: 2024-1-15 20:47
冻结是无法避免的，平常心应对吧

作者: 洋森 时间: 2024-1-15 20:51
最烦的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干预了

作者: 一路顺风 时间: 2024-1-15 20:53
冻结好不开心，如何可彻底解决这个问题呢？

作者: 强强强123 时间: 2024-1-15 20:55
使用这个方法有盈利会最容易的结果了呀。

作者: 小希哥 时间: 2024-1-15 20:58
此次方法也是非常好的赢来的啊

作者: 南相楚 时间: 2024-1-15 21:00
每个方法也是值得去看看了解下的啦。

作者: leconer 时间: 2024-1-15 21:01
其实每一种方法的吧~这个也是留意一下了

作者: 小梦 时间: 2024-1-15 21:01
这一次方法能够赢到一天的生活费我也满足了。

作者: 春娇与小智 时间: 2024-1-15 21:05
赢钱的时候就该撤,全部方法长玩就是输

作者: 不要脸最大 时间: 2024-1-15 21:07
冻结那是非常难受的啊

作者: 百战 时间: 2024-1-15 21:08
这个方法实在是自己好好把握,也是超级好的。

作者: 大吉大利 时间: 2024-1-15 21:19
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。

作者: 洋森 时间: 2024-1-15 21:19
这个方法需要自己好好使用,也是很不错的。

作者: bishao 时间: 2024-1-15 21:21
这一次方法能赢钱一天的生活费我也满足了。

作者: lvaeyou 时间: 2024-1-15 21:21
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: 万家灯火 时间: 2024-1-15 21:23
冻结那是非常难受的啊

作者: wuzhaoshichao 时间: 2024-1-15 21:23
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 个个都一样的！

作者: stareshiny 时间: 2024-1-15 21:32
今次方法也确实超级好的胜率来的啊

作者: 丁小荷 时间: 2024-1-15 21:32
见到这个方法我感觉也是必须收藏起来了的哦。

作者: mxsj2016k 时间: 2024-1-15 21:34
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想遇到啊！

作者: 百战 时间: 2024-1-15 21:38
赢到的时候就该离开,全部方法长玩就是输

作者: anzizhong 时间: 2024-1-15 21:45
卡冻结了还能怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊

作者: 想要水果机 时间: 2024-1-15 21:46
冻结好烦，如何可以彻彻底底解决这个问题呢？

作者: 老衲来了 时间: 2024-1-15 21:47
其实每一种方法的吧~这个也是关心一下了

作者: yumi666 时间: 2024-1-15 21:48
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 赌神归来 时间: 2024-1-15 21:51
此次方法在天策的运气还是值得肯定的.

作者: 小梦 时间: 2024-1-15 21:53
这种时间用卡都容易遭冻结，奉劝你还是少量使用卡吧~

作者: gkfbuw 时间: 2024-1-15 21:53
使用这个方法有盈利还是最容易的结果了呀。

作者: 朱古力 时间: 2024-1-15 21:55
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: 老龙口 时间: 2024-1-15 21:58
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被干预了

作者: 中大奖 时间: 2024-1-15 22:00
各个方法也是值得去看看了解下的啦。

作者: 不要脸最大 时间: 2024-1-15 22:04
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想遇到啊！

作者: ouliangzhong 时间: 2024-1-15 22:04
知道这个方法我认为也是必定学习起来了的哦。

作者: 小希哥 时间: 2024-1-15 22:04
方法最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。

作者: 不傻不成气候 时间: 2024-1-15 22:13
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-1-16 20:19
现在的诈骗者还是那么多吗

作者: 赚钱小样 时间: 2024-1-16 23:13
支付方式也是要看一下了

作者: rainwang 时间: 2024-1-17 18:04
н

作者: 舞出精彩 时间: 2024-1-19 11:45
主要的是可以在看支付的方式

作者: yubuluowang 时间: 2024-1-19 16:38
这个还是用于了很多方面了的

作者: 爱美的女人 时间: 2024-1-19 22:13
支付方式还是要在看是哪一种最好

作者: 德罗星 时间: 2024-1-20 10:33
看看平台的问题额了的啊。

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