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标题: 如果币市运营商想要进入法币市场，就必须具备足够的反洗钱能力 (转) [打印本页]

作者: yaozhi 时间: 2024-1-17 10:19
标题: 如果币市运营商想要进入法币市场，就必须具备足够的反洗钱能力 (转)
韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链领袖俱乐部 "活动上表示，虽然有些人认为虚拟资产行业前景光明，但也有声音要求杜绝利用虚拟资产进行非法活动，并加强反洗钱工作。我们将支持加密货币运营商将反洗钱系统的建设和运营提升到新的水平，如果币市运营商想要进入法币市场，就必须具备足够的反洗钱能力。我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。我们将鼓励虚拟资产运营商建立更强大、更健全的反洗钱系统，我们计划对反洗钱系统薄弱的运营商进行强化检查，并将检查结果反映在更新报告的审查中。

作者: 22301 时间: 2024-1-17 11:37
反洗钱也是非常的有必要了啊

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-1-17 16:17
反洗钱也是成为了主流了

作者: 如梦的生活 时间: 2024-1-17 21:02
现在这个也是管的严了

作者: rainwang 时间: 2024-1-18 13:37
进入法币市场是必须的，否则哪里可以活

作者: 赚钱小样 时间: 2024-1-18 18:29
那是有流入了不少的了吧

作者: yubuluowang 时间: 2024-1-21 11:09
反洗钱的能力真的需要具备

作者: 舞出精彩 时间: 2024-1-21 19:53
反洗钱能力那是可以在进入啊

作者: 德罗星 时间: 2024-1-22 11:05
的确是需要注重反洗钱了的啊。

作者: 爱美的女人 时间: 2024-1-22 11:46
怎么可能是会有能力的啊

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