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标题: 欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2024-1-18 14:31
标题: 欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱（转）

1月18日消息，据CoinDesk报道，欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，该协议将使所有加密公司对其客户进行尽职调查。《反洗钱条例》(AMLR)是一项打击逃避制裁和洗钱的全面努力。它包括创建一个单一的规则手册，并设立一个监管机构，该机构也将对加密行业拥有监管权限。

欧洲议会和理事会（由欧盟27个成员国的财政部长组成）已同意采取措施，包括加密公司在进行金额为1,000欧元（1,090美元）或以上的交易时应用“客户尽职调查措施”。周三的公告称，该协议还增加了一些措施，以降低与自托管钱包交易相关的风险。比利时财政部长Vincent Van Peteghem表示：“这项协议是欧盟新的反洗钱体系的重要组成部分。它将改善国家反洗钱和恐怖主义融资系统的组织和协同工作方式。这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有任何空间通过金融体系使他们的收益合法化”

此前1月16日消息，欧洲银行管理局将反洗钱措施扩大到加密货币公司。

作者: 22301 时间: 2024-1-18 14:31
洗钱是需要去打击起来啊。

作者: gkfbuw 时间: 2024-1-18 17:34
钱包一般肯定是会选择能相信的啊

作者: 中大奖 时间: 2024-1-18 17:42
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: 老衲来了 时间: 2024-1-18 17:47
这个钱包很不错使用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！

作者: stareshiny 时间: 2024-1-18 17:47
这个钱包我还实在没有了解到的.

作者: drogan 时间: 2024-1-18 17:48
钱包一般肯定是会选择能相信的啊

作者: ouliangzhong 时间: 2024-1-18 17:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

作者: 高文胜 时间: 2024-1-18 17:55
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

作者: 赚钱小样 时间: 2024-1-18 17:56
所以也是要重视的问题了

作者: 一帆风顺发 时间: 2024-1-18 17:57
还行啊，现在我也是用这个钱包

作者: 百战 时间: 2024-1-18 18:02
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: lvaeyou 时间: 2024-1-18 18:03
还行啊，现在我也就是用这个钱包

作者: xiaoyi 时间: 2024-1-18 18:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 护国石柱 时间: 2024-1-18 18:08
还是必定选有实力的钱包去交易哦。

作者: stareshiny 时间: 2024-1-18 18:09
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

作者: 一路顺风 时间: 2024-1-18 18:09
是很好的，也是为数不多能够使用的钱包

作者: Lhrlhrgo 时间: 2024-1-18 18:10
这个也是能够看看大家推荐的钱包了的！

作者: 南相楚 时间: 2024-1-18 18:14
还是需要选择有实力的钱包去交易哦。

作者: 知行合一 时间: 2024-1-18 18:20
这个钱包不错使用，反正吧都是需要小心安全第一啊！

作者: 老衲来了 时间: 2024-1-18 18:22
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！

作者: 我的花园 时间: 2024-1-18 18:27
是挺好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: 洋森 时间: 2024-1-18 18:35
这个钱包我还真是不了解到的.

作者: rainwang 时间: 2024-1-19 17:06
现实中的洗钱，打击的怎么样了呀

作者: 舞出精彩 时间: 2024-1-19 19:35
是有在打击的啊，不用多说了

作者: 如梦的生活 时间: 2024-1-19 21:06
这个钱包也是合法用的了

作者: 德罗星 时间: 2024-1-20 10:40
我也是必须需要注意了的啊。

作者: yubuluowang 时间: 2024-1-21 10:47
洗钱真的是需要去打击的

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2024-1-22 17:11
欧盟的动作看来也是比较大的

作者: 爱美的女人 时间: 2024-1-22 20:29
临时同意的那果在看什么样啊

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