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标题: 美国司法部：7300万美元加密洗钱案嫌疑人之一Daren Li已认罪 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2024-11-13 14:17
比推消息，美国司法部发布公告称：“拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民Daren Li（注：我国不承认双重国籍）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。” 
Daren Li及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过7300万美元。Daren Li定于2025年3月3日被判刑。Li最多将面临20年监禁。 
此前消息，5月17日消息，据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州指控两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕。

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