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标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转） [打印本页]
作者: 小钱儿    时间: 2025-4-1 22:33
标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
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据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
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6 y& f: I0 `/ C5 Q' S& p2 b法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 - |6 j0 J3 j) d

8 }" ^9 N; h6 R3 f报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
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在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
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2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 " m( _+ M  e7 j8 C* K( E

( R- h. F1 \" C3 U, f( u该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。+ m0 G! C" Z" l$ X
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报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。5 w, |- s6 U/ D1 R
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据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
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谁博士？: v5 H* J6 j3 z! e: m0 W4 ]$ X
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
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" C8 b- I& z8 j) `丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。5 b7 B3 z& p( \& F( I( }
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以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 * g  a& v% X% c( C$ S

; B5 ~2 h" L- p被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。# V7 S6 @4 Y+ p( l/ c" `  e- V5 e, l

$ s% V7 ~4 l0 Q* F2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 7 j7 J$ g' x% n1 h" m1 E
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但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。+ c: f7 H; k& Q: \" m, i
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尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 : X; W( X& @4 U0 D% C) r

9 G* d3 X6 s0 r; m7 k1 ~$ ~此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
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本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 " T- D9 H5 V1 Z% T3 M: d* K

7 w# J+ l. N  P+ x. _! J& A7 e+ \据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
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作者: 22301    时间: 2025-4-2 07:44
这个倒也是可以去关注起来的啊。
作者: rainwang    时间: 2025-4-2 17:40
这就是大腐败玩小腐败分子呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-3 10:17
这个的调查也是要了解的啦。
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-6 00:04
恢复的方法肯定是会有的呀。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-6 11:34
可以在看到的这是会怎么调查了
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-6 21:19
加密货币的还是要怎么说的啊



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