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标题: 为赚快钱取现换U币,男子沦为“洗钱”帮凶(转) [打印本页]

作者: 22301    时间: 2025-4-27 13:04
标题: 为赚快钱取现换U币,男子沦为“洗钱”帮凶(转)
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员潘梦羽)虚拟货币交易领域暗流涌动,洗钱风险如影随形。不法分子常以“代为兑换虚拟货币”等看似寻常的“跑腿换币”行为作伪装,实为精心设计诱人入局的陷阱,诱骗不明真相者一步步沦为犯罪的“帮凶”。3 y+ P5 D( G# R
近日,鄂州市梁子湖区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法对犯罪嫌疑人刘某某提起公诉,一桩利用虚拟货币U币隐匿非法所得的案件,正被层层揭开……! ?% O# b/ s9 W5 m
贪念作祟" F+ r4 t& D- @4 I. j' w
误入“洗钱”陷阱
# r6 P9 U$ `, v6 ?: t: F2024年12月,因DB输光7万余元的刘某某(化名)正为债务发愁时,一名自称“阿聪”的陌生人通过微信联系他,抛出“换U币赚提成”的“商机”。“只需取走客户现金,换成U币转给指定账户,就能拿报酬。”刘某某虽然知道这个“生意”可能涉嫌违法犯罪,但赚钱心切的他还是决定加入这个“取现换币”团队。
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! P' L( k) Z  I(图片来自网络)
9 V1 B+ `% {9 q4 a5 M该团队分工明确:由“阿聪”派单,刘某某负责添加客户微信、当面取现,其余成员则协助完成U币转账。刘某某曾自我安慰:“我们只是跑腿,出事也与我们无关。”然而,他未料到,自己正一步步踏入犯罪深渊。
' M5 I7 }) i/ T9 c& _三单“生意”, S4 _' b. m0 h! a1 A
牵出电信诈骗链' t6 d! N( B" N6 R: k8 O1 W  k
2024年12月中旬至下旬,刘某某等人先后在武汉、鄂州等地完成三单“交易”,累计取现9.5万元。令人震惊的是,这些“客户”实为电信网络诈骗的受害者,其被骗资金通过刘某某之手,被迅速转换为虚拟货币U币,再转入指定账户。
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(图片来自网络)
1 z6 j) r/ F7 f7 k5 K: `! f承办检察官表示:“虚拟货币的匿名性与跨境流通性,使其成为洗钱‘优选’,刘某某等人明知资金来源非法,仍为犯罪分子提供资金流转帮助,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。”2025年3月,GA机关将该案移送梁子湖区检察院审查起诉。
% \0 |- Y' A" p: i0 j+ F$ K检察官提醒
; x6 ]$ e2 ~" x3 f为电信诈骗等犯罪活动提供关键的资金流转通道的行为,并非单纯的“跑腿”行为,而是为犯罪提供帮助、同时严重干扰司法机关追查赃款等查处犯罪活动的行为。广大网民应认清“虚拟币换现”背后的法律风险,切勿因贪图小利而沦为犯罪工具,否则,将面临法律严惩。
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作者: 22301    时间: 2025-4-27 13:04
买卖U都是需要小心一点啦。
作者: jackcool1011    时间: 2025-4-27 16:20
现在主要还是用U走啊, 很容易被抓就是
作者: rainwang    时间: 2025-4-27 23:18
有这么多的傻币,骗子们怎么能少了呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-28 10:56
这个也是要来注意一下的了吧
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-29 12:09
那这方面也是安全着想才行啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-29 12:47
变成帮凶的话那就是倒霉了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-1 17:49
我觉得也是需要起来的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-2 21:02
可以在看到的这是会有什么呢




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