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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
3 Q" k: |) Z6 |6 P% f. Q' W以劳务招工为幌子
- K) L, E* }( y招募人员注册虚拟货币钱包2 ^$ h+ y5 w/ S9 W6 l
为境外诈骗分子+ M2 a+ E' ?) B
提供非法资金流通账户
9 t. y9 _  N( U. x, c/ M0 @近期
) x/ a* e3 s' h  ]7 [$ q浦东警方- A/ {; t" Q1 H2 k8 I+ e: C( P3 _
循线追踪 持续深挖7 n5 g" E4 C$ i+ ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 R% `0 {6 d7 H' T& Q/ S5 e: [2025年4月13日2 K% J/ R) H2 ^: c2 R0 l& I
报警人汤先生
! r8 J2 ^* x1 Z  u$ J8 Y$ C2 }7 Q来到北蔡派出所报案称$ H% ]5 M# z$ O  v+ d% c
其手机突然收到一条短信
: G" G) {( C' _; `' ?% y有一个快递需要签收
7 k- r' k6 C; U( E+ N但需到付900元
9 c5 t! ]( U8 H- b$ G5 a% a2 D- Z于是电话联系对方, O  E. B7 w7 g1 @' J% h
准备取消该快递
3 Y* ^* ~3 t$ g8 H但对方声称
2 |- G2 f! l& g) Q. `需要提供银行卡信息% d. T/ H% K& ~( r; {
才能继续办理
+ q+ [4 Y& I; Z% r" o并发送给汤先生一个链接) b/ e: e$ q& c. S2 b# q/ w
汤先生点击该链接后5 m  q1 |* Y) `- H8 ], r+ f# p3 k1 X
按要求输入了
. O* L- E8 K5 b8 c% ]( {- o" L& S银行卡号和验证码等信息
* |, Z9 C9 c& y( B6 n5 \7 a却发现自己的银行账户被扣款3 J: h! C, q  ]
累计损失百余万元
8 w& T& K  k# U这才意识到自己遇到了诈骗
7 s5 ]  n" v7 c# Y/ J6 H接报后2 I' N( R( M, ^/ \( O. _
浦东GA分局反诈中心
6 g/ K5 v7 O/ I( _' m' v, S立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 l9 K3 A+ z" u+ R) b4 b' F! u
成立专案组开展侦办工作
" O1 [* Z  s& s0 D) q1 D7 m/ @/ r/ R; ^' ?

  R- {/ e) }  S8 w8 y经过努力6 L' w  l, p9 h" P+ O/ W
初步明确一个& v6 i+ ]( Z% c4 `
以苗某某、王某为首# G- U1 W" Z7 T. |- Z
以劳务招工为幌子
. E3 L: E1 I9 ?6 X: i. L$ v招募人员注册虚拟货币钱包
' C! f* `' t0 \* T8 a' Z1 g进行洗钱走账的犯罪团伙
* C: c! L5 @3 e0 q( S2 I6 |# ]7 k, [/ S' e% s) n
' ^! ~: v8 \( ?) `
4月22日至23日# Q& Y$ w' X9 M  O" f* o! q# l  K0 e
警方开展“收网行动”' ]: B' l( Z- B) ~6 V% R; f. J
在本市青浦区3 S- Z! ]* L2 H, _
抓获犯罪嫌疑人11名" K/ ^* ~7 j' \0 O& h: A
成功捣毁该犯罪团伙
, f6 t7 d+ t1 m6 a' J) v
2 A0 l: _% p- n- n! m: m7 R) ?; P, g  T' O. e
到案后
5 \: q: J: E4 ]& ?6 x% o经警方审讯! t* j, {/ G2 D
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 s" C# A9 W9 w- c% M0 _3 c
该团伙以劳务招工为幌子4 a  _. v( y3 e6 D+ A
招募盛某某、翁某某等人
6 @' I1 r- ?9 ^' A2 D/ W要求被招募人提供手机
/ q8 q! e; @; }3 A并注册虚拟货币钱包账户
5 E% B2 ~' |+ {7 b8 V! R6 q接着通过境外聊天工具
; h0 h' i" X) |将这些账户
5 u2 `6 V0 N3 q8 R0 \以每个40至50元不等的价格
: a8 u: S/ O3 [3 K* K0 l; x( N出售给境外诈骗分子
/ }3 G- h) M& Z7 W4 q! _* V" k: n) q从事诈骗活动
/ `9 X, J8 k6 Z. h: g) [; k2 k# e- W$ k' `

) K) e3 ]; O* O+ [* h. z" V% n目前
9 ]/ O. p! E, C, h- [苗某某、王某2人5 ]1 ]% {' o' a* M
因涉嫌诈骗罪1 x* @8 P4 O4 [( b; `
被警方依法刑事拘留2 `$ {) o3 }+ l7 n) u0 L+ u# v) G9 E
盛某某、翁某某等5人
: [0 @5 ^/ ~- b因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 t# C8 e, w7 |7 X) @' P8 p8 c( o
被依法采取刑事强制措施
" T4 F3 E4 C$ F3 u  V9 b: T现该案件正在进一步侦办中
4 g! {" K( W( }, ]0 `1 [警方已冻结追回部分被骗资金
% k4 H! ^; k+ Z# h3 @追赃挽损工作正在开展中5 O* w3 U9 ?# L9 {4 b7 ^- Z' i0 a1 S
警方提示
3 m& I! l' X/ G; T9 g, x$ S; k切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) s5 L# D' u: u9 j0 x# m% g* h
, y; o0 g8 S% W9 V4 ~# b
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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