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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙, \. D1 o1 v/ E" {: M
以劳务招工为幌子
. r; V4 x6 p5 a9 k0 u5 X' o招募人员注册虚拟货币钱包9 X/ `' L7 X9 N  h
为境外诈骗分子
; n1 g. d% O" C  l8 i( e% V4 M% V提供非法资金流通账户
" ^1 ~% z+ l5 _) \* [3 a近期
$ T: @' q% t3 o# W: l+ X$ u浦东警方
$ b/ e/ b. `- p. d循线追踪 持续深挖$ T) e% I0 K4 Y% ]3 T0 n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: B8 u! |; W; @, |" F
2025年4月13日
; ^- x  e5 o# S2 g2 t% {) n2 M" I0 @) Z报警人汤先生- m3 O' k! E4 X) E  Y( ?
来到北蔡派出所报案称6 h- e) L# s) p& {; _: k
其手机突然收到一条短信  T, H; T* k. M4 J* l8 `% ], K, x
有一个快递需要签收
4 `4 C3 x, I7 v但需到付900元+ {0 w4 d7 i, H' {- x# ~
于是电话联系对方
- d* U8 e- ?$ }/ g* v! I* `4 p0 p准备取消该快递
$ N) J" c' p; E: c/ `; v但对方声称7 B# @8 r/ V: P. k; p0 \
需要提供银行卡信息8 A, W" ]6 H" `( I; F! z1 D
才能继续办理* u2 q  ~# b" W" B; D0 x0 L2 K
并发送给汤先生一个链接, ]. |0 i4 b& B! M2 q
汤先生点击该链接后
. S5 B5 c$ b0 v9 r0 [# a; d- E按要求输入了
# H% b1 U* d( T银行卡号和验证码等信息
. P8 J& J! V, \/ M. Y3 E+ L却发现自己的银行账户被扣款
6 h" C- y- t$ t: ~# b# e1 M累计损失百余万元  r4 j) e* ]) B/ X$ Z9 ^
这才意识到自己遇到了诈骗
/ G' B- H4 w7 W& v& w0 r2 L接报后
; w  _( c* R  w" y2 U- O+ [+ ~$ c浦东GA分局反诈中心
2 T) d) F' q$ A# a立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ m8 r7 [5 t' \- Y0 S5 Q4 F成立专案组开展侦办工作
$ i  ^( ]1 A( D- S5 b
  P: M/ r2 ^1 m1 i* ], V8 p9 O  S- l  [0 ~9 [
经过努力: E4 r: `' t* C0 k* O9 R
初步明确一个+ |. M0 Z: ~. Y. t2 r4 H) D  G
以苗某某、王某为首
8 q: l+ i0 R6 X$ b% T( J7 R  w以劳务招工为幌子
: ^, V% H7 Q" P) h; ^招募人员注册虚拟货币钱包
/ q( u1 C5 w6 @+ r9 V( }* z# ]进行洗钱走账的犯罪团伙
! x- ]9 H: R9 W1 J, g  z' I& M3 Z4 P! ]* c) G2 s. O* j. Q% u
5 z5 Z+ D/ Z( \2 B3 m
4月22日至23日5 |9 g/ x6 A! ~' L# C" |
警方开展“收网行动”
' F2 o" `* U. {  A" ?9 q& E在本市青浦区! z. D% x2 Z8 _2 {' D
抓获犯罪嫌疑人11名. \! D9 I. k8 y$ C+ J4 Y
成功捣毁该犯罪团伙5 i' \# x; o! X6 f4 Z

4 p' T! g5 `) K, X
9 O/ ^/ r6 ?1 I% L到案后4 @" b$ i" W# Y# G! C
经警方审讯4 ~7 W& y$ A4 T6 F- M' i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% B7 v3 w# ~% E6 M; J/ c; ?
该团伙以劳务招工为幌子/ f' X! [  G* l+ b) H" w
招募盛某某、翁某某等人
; t4 Q* S7 X/ L+ ~* M0 j4 N) Y7 d/ G要求被招募人提供手机$ v0 M. s  K% Y' j' @1 i( \
并注册虚拟货币钱包账户
. J# \  n. i9 P' ~接着通过境外聊天工具" M; Y! E; l! ~/ \0 C& Z% I
将这些账户" P) e/ [3 v/ G3 Y& H2 ]+ I
以每个40至50元不等的价格  D: v8 x& c# t$ Y1 y5 n
出售给境外诈骗分子* k& K: ~' S) ^! y: T4 E
从事诈骗活动
8 ?  z  q4 x, }! I1 T  d: G, r% q& o! O# j/ U! ]) m4 d( H4 k
, |1 k7 K' q+ K/ Z& E/ |& F
目前
' ?( E/ a' L/ W' t: f2 y苗某某、王某2人
/ t; Z0 ]: f2 {" n7 Q  V, r因涉嫌诈骗罪: B0 M( w' D3 V3 p; F; \
被警方依法刑事拘留  x( A# ^2 h' ]1 J
盛某某、翁某某等5人
8 F: \& X0 K+ s4 i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ l9 U: ~2 U1 T) l被依法采取刑事强制措施/ J7 o2 N' m, r1 u' P# }: N
现该案件正在进一步侦办中. V, b  T9 l+ o& l( w" y( `
警方已冻结追回部分被骗资金" f  e0 l! q8 C6 U+ v2 S
追赃挽损工作正在开展中' m1 d* a/ ]5 e  m, C3 x6 n6 B
警方提示
5 O5 O) }, w8 P4 P! s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 U. N; p& q5 K& h% }6 D: r" U
* b! H  |5 ~9 g" j! M$ i" U, ~0 F/ Z: ~# F
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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