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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙* r( F0 d5 U7 @3 ]+ l% z, R) r) o
以劳务招工为幌子
: E1 ^# p" I) n# ~% x招募人员注册虚拟货币钱包0 y" w; R3 q& b5 |  P9 t
为境外诈骗分子0 ~" V% h0 E2 F
提供非法资金流通账户
$ t- T4 s) B; }8 T5 G# T  w近期% ?$ s4 ]' }% t9 k( W- q% r; k: x
浦东警方4 m6 L: _) U6 e
循线追踪 持续深挖
& k+ _7 ]" J: y! I. t7 I+ A1 O' _1 a成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ i. ^* N9 M+ `4 V. k+ i
2025年4月13日
  v9 s; K; d# L# F报警人汤先生
3 E: X' p: p* t" G) D来到北蔡派出所报案称+ Q4 ~9 Y& S% G& S5 J
其手机突然收到一条短信; J0 j% |* J8 T3 ?5 U3 ~! T. g( g  b
有一个快递需要签收
: R! f4 V! `$ l8 a' O, r( d+ F! d3 B但需到付900元8 o  g: p6 M% X5 j
于是电话联系对方7 D6 S7 |- K: g- U: o
准备取消该快递
$ n9 [' N- r  C( ~但对方声称
2 O4 W2 y0 b: v9 X需要提供银行卡信息
2 i* \. J3 L) ^, T6 s才能继续办理; B; [- ~) I& a" Q
并发送给汤先生一个链接
" B0 r) ?2 ?: I! y+ u$ c3 c汤先生点击该链接后
  N" d- d9 ^4 J# m7 f# D8 d% l按要求输入了
0 k/ v, j0 q. T9 z银行卡号和验证码等信息6 q; u# ~! R! Y
却发现自己的银行账户被扣款. I( [; m/ `. [1 M6 A- |9 B! g
累计损失百余万元
% _( g. u8 W. L: l' G这才意识到自己遇到了诈骗8 X3 u0 A  L6 x3 ]" D4 s. D/ z
接报后  B) ?' V* Z% m' w( ?: m8 E  y
浦东GA分局反诈中心
- Y% d" y. u$ z# `( t  y" k立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 m+ z/ a' C) i. f, ~
成立专案组开展侦办工作
) v/ I% E9 q4 }; p% c- i% i  _* U/ \0 E$ E
2 y9 Q" a5 D/ @1 Q( M% n3 U0 M) n1 p
经过努力1 i" ^+ p5 J6 e! @' V& ~1 @0 K
初步明确一个1 G$ m* n- S4 \# W* c
以苗某某、王某为首
1 _! r; O& \; W1 R以劳务招工为幌子
$ }' k1 D" o/ f% d招募人员注册虚拟货币钱包8 E( ]1 X9 D2 F1 @( Z/ k
进行洗钱走账的犯罪团伙
. H% B4 ^9 ]) \/ C& L6 K8 a
5 L; A6 W' Q9 N: g- |$ v/ Y& D5 A6 D4 U5 c$ Q9 ~) i+ r6 {
4月22日至23日
; K8 S7 F' n1 X, F警方开展“收网行动”8 ]; I0 a- f. |! h
在本市青浦区) B5 {4 d; C3 ~! Q; N6 y$ ]
抓获犯罪嫌疑人11名
3 t0 C7 l4 e7 J+ U- f8 d7 C成功捣毁该犯罪团伙1 N! v  Y/ t9 x" R% Y- q

# M" o9 I( @2 Y% w
) Y- `2 R4 G8 e" L到案后
  N% X7 g" P6 ~5 a3 U6 I! J经警方审讯
* k! H8 M+ J# t2 u7 L犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" W4 J" I$ y2 S* h2 M( k
该团伙以劳务招工为幌子0 S; d- p' X0 q: c9 }" h8 A
招募盛某某、翁某某等人. ^" j  `. W0 U8 t. U
要求被招募人提供手机$ `* }1 o6 b' g+ S  w& y5 `1 M
并注册虚拟货币钱包账户3 N: }% N) P! J  S0 b( U7 d
接着通过境外聊天工具, f6 O% O7 ?/ g9 g3 P& L# B# L4 D
将这些账户8 J+ v  K4 [( H: `5 n' {8 v. e
以每个40至50元不等的价格! K+ G1 n% f5 Q" b7 P- L8 [
出售给境外诈骗分子
# c+ W1 I+ @! k9 w2 h从事诈骗活动
$ r+ L/ _3 G6 E) q$ @3 L* L# L8 a7 V6 K6 Z1 d

  q; d  B7 K4 e3 @目前9 z! J, f' D% z" n
苗某某、王某2人4 F8 }$ ~$ K: D5 N9 D: t+ m
因涉嫌诈骗罪
( y6 g/ J' p9 x; ^' w  F% N- _% d被警方依法刑事拘留
) W( x1 f$ V8 H: @" y2 O& {1 P. `6 _盛某某、翁某某等5人9 m8 Z# ^. f  @8 n
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 v! g) B/ d# |# I: G被依法采取刑事强制措施
/ y5 N' A8 i& Y现该案件正在进一步侦办中, Z" T; f2 i3 B
警方已冻结追回部分被骗资金
! V% d. a( }9 h追赃挽损工作正在开展中
+ {/ K* r- A7 T/ @) s2 o警方提示& T7 ?. l+ s' M; O! p0 V
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 R7 M" D  x5 J: Z) o, L. _+ U! f# R$ g; P
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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