优惠论坛

标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
/ L) {5 _/ q8 h, u以劳务招工为幌子/ a$ ?8 D( G" O
招募人员注册虚拟货币钱包# V" I* J7 L5 `! v
为境外诈骗分子, h% ^( l5 x0 X. r$ w' D3 D& F) ~5 ]
提供非法资金流通账户
0 {' W! c. ]4 e3 n: b近期) z! H  {- d9 S  P: \5 e
浦东警方6 C& A# G5 M, ?
循线追踪 持续深挖7 B% m1 `7 x/ ^/ v" d. q7 l
成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 _  ^# D! T/ F3 ^
2025年4月13日
: f8 x* @0 f" j4 h$ |报警人汤先生
! {$ ], c$ g! ^来到北蔡派出所报案称0 |, z  e$ c+ s
其手机突然收到一条短信
6 a, {- m5 V2 a; _有一个快递需要签收
; l/ s  n. b( l: L! d$ N" W+ K5 d1 j但需到付900元  K6 @) a& r% e7 R2 u3 }6 G
于是电话联系对方
* p* T1 `) Z- `, h/ q2 l准备取消该快递
! x& P% Y( f; `但对方声称
% E- {3 C/ W7 j* {3 N* |需要提供银行卡信息
1 \3 N9 g2 X3 M& i* Q- o才能继续办理
! J! s4 G' ^! ?( m0 p* K并发送给汤先生一个链接# m  \7 q! `+ ^* L1 Q3 u* L2 D
汤先生点击该链接后6 W6 z+ s; Q! `' U
按要求输入了* r8 R+ U0 }# o" l& a) L+ a
银行卡号和验证码等信息2 c. ?3 ~3 s' B) Q# t1 x
却发现自己的银行账户被扣款
1 {& h8 F( O5 i# v7 j4 H累计损失百余万元. M: ?! k9 N, L0 d3 j; F( M8 q
这才意识到自己遇到了诈骗
) f! f1 ?/ q3 [9 s/ H接报后5 Y) j. y2 S/ J$ r
浦东GA分局反诈中心0 `3 V5 l; x2 l# W
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
4 K& i+ L% T- a' N成立专案组开展侦办工作
( Z& t9 w/ U0 Y9 f' C
2 Y2 X$ N$ P; K% D3 ~
. E+ t! n) \/ ~1 Z! e经过努力( M$ g& @+ T  T% {+ m
初步明确一个: T$ f+ l1 e& j' c9 v" B
以苗某某、王某为首
1 [2 k' F$ M& u% y! N: _% K$ |) V7 }以劳务招工为幌子" x' w' u6 c( ~& k
招募人员注册虚拟货币钱包
$ S7 x: a3 z& Z  u& s+ Y进行洗钱走账的犯罪团伙0 {+ ^7 E/ q. a% E+ N

8 N/ Y/ Y3 R) c& \" t% T7 L: Q
" t8 o  q: `( Q9 m. v. O4月22日至23日
' H- H( N4 }7 h9 n8 z& s警方开展“收网行动”
4 b7 c0 U" s/ |# V5 v% e在本市青浦区! `# U( H( I) e7 X1 Q0 {8 |9 |( e' e/ ~/ ]7 `
抓获犯罪嫌疑人11名. v  E6 l, [* L
成功捣毁该犯罪团伙
+ F4 F. y( K6 J& n& S4 m$ q: M$ g$ I* R+ S
+ {  t1 {6 Z5 }3 p6 ]
到案后! ^( }; F# J6 e8 [! ^( ]" Q4 f
经警方审讯8 W$ l) [' F; ^* _- W8 c0 d9 `
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代0 j5 }( }. j2 z5 @. s, K
该团伙以劳务招工为幌子
2 w% g  M( x) G8 b4 D5 T招募盛某某、翁某某等人  B+ w3 A& O! b; F3 K
要求被招募人提供手机
. f" \5 e4 [" m  m" ]. S并注册虚拟货币钱包账户4 N- m' ]+ Q2 J! `' G- j$ |  m6 v
接着通过境外聊天工具2 f4 Y6 v$ J. H3 e# V- X
将这些账户
- }; X! ]  P! H* u: b/ j) B以每个40至50元不等的价格, r  e4 @: N' c+ G# i8 T* u
出售给境外诈骗分子, `' x/ y; e' d" y' U' R  h
从事诈骗活动: ~- L4 |& w# d  W

( @0 @9 N! g: T& d- r
* Y! }& {/ S) }% Y目前
/ I2 S$ b/ o+ N* e# G" ]苗某某、王某2人& [% ~! G# x4 |) r( M) i, u
因涉嫌诈骗罪
2 w& X; ^: g, {3 Q1 ~' l( H0 x- _被警方依法刑事拘留
4 A( d6 R4 O- Q9 t9 Q, q' D" ^盛某某、翁某某等5人
' A; l, o+ G4 q8 B+ f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; i% }- Z  V1 b; G$ ?4 q! {# w
被依法采取刑事强制措施  c( j% B, b$ _, ?7 c7 K& \
现该案件正在进一步侦办中
3 i/ K& w$ t1 ]6 S& _警方已冻结追回部分被骗资金
: N6 }# O: |4 t# _4 V$ v/ b3 g8 d追赃挽损工作正在开展中( L4 L9 l( ~/ b  a/ m) D7 _4 r
警方提示
1 S- p- K' }$ Z* W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 o1 z5 j# v5 r6 B2 ]; \2 ^& @
. P% V, |0 N9 F6 R6 J
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) Powered by Discuz! X3.1