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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙1 o! S8 H# P: b/ A
以劳务招工为幌子
5 a3 j/ x/ C% ~4 y/ j招募人员注册虚拟货币钱包3 P0 d( V& ^1 H$ r/ m
为境外诈骗分子5 T7 L5 }7 r. u7 f+ g# R" x
提供非法资金流通账户
" c$ g! i+ s- c( @4 K6 V  b  O7 r( ~近期/ }- p) d) U0 A( p% [  ], u" N
浦东警方3 p; H. n+ y& X
循线追踪 持续深挖
4 @- l2 C' s+ H0 Z成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 \. y' z% b* g
2025年4月13日
" }0 f5 B8 [: x报警人汤先生
; U* U8 J  t' e  G4 S" g来到北蔡派出所报案称
6 T* n& U. k. b; n8 ]其手机突然收到一条短信
+ r" ~! K0 w. W# Q9 U7 }有一个快递需要签收
/ `  e7 G! `( R6 W/ ^; P但需到付900元
2 Q5 y7 d" @9 C4 R! [于是电话联系对方
5 W% @2 l# L$ J准备取消该快递
  k' V% f3 Z' F' J但对方声称
. k+ m# a0 ]1 f& n! K' M需要提供银行卡信息
4 |8 K. b, {# H才能继续办理. T( T5 ?5 ]4 O: w8 Y. [
并发送给汤先生一个链接, j! o& F! X1 F! E% j6 }" E
汤先生点击该链接后
  j# ?8 m3 f) D& r/ z# m" M按要求输入了3 e$ Z0 l$ \3 G+ ~" S, k/ V6 ^
银行卡号和验证码等信息6 [0 W, X* N6 c3 ~2 J# F! }
却发现自己的银行账户被扣款
6 H+ V, A$ P9 a3 E) j, Z% Z累计损失百余万元/ _4 ^/ X/ b% ]) {
这才意识到自己遇到了诈骗
4 M  t% n' J6 g/ R( x2 c1 N接报后' y4 n" S/ u7 J- n
浦东GA分局反诈中心3 ~4 v2 y  W7 w0 y: u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* J* S! t5 g/ _  J成立专案组开展侦办工作
& T" Z) J0 F* V1 x- f7 ]5 g4 a6 j6 q' L- n0 G+ N
( t$ i3 x2 U" L( {
经过努力6 y4 K/ d/ E. n+ E; m& M5 }
初步明确一个
4 Z% U& p: R# E以苗某某、王某为首
5 D% ^/ y) y+ f% T4 h以劳务招工为幌子+ d- F+ u% I( S
招募人员注册虚拟货币钱包: _+ ~! y! V( c( W! \. y6 y
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ y3 T" \* u8 Z0 b' G/ S8 b6 `5 E4 J3 R& h2 t: O

1 J# [" A8 A5 h7 c4 ~4月22日至23日1 L% X* V( b* G/ Z/ h
警方开展“收网行动”* M! b9 A/ ~0 ]) t- v
在本市青浦区1 |4 w! S/ _0 P3 v  P
抓获犯罪嫌疑人11名0 e, o3 d. F6 x% _* A8 M
成功捣毁该犯罪团伙4 ?$ r% U& C- I* g

+ _' J3 c3 x. e
3 k, c+ E, A# W. n2 B% }4 d! \到案后
5 Q& g  B; t4 N6 Z( G7 N) X3 g经警方审讯
/ g3 Z" `6 p: T$ x4 b1 D* a犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 [; W0 V  n8 x, c( X: u" c4 u该团伙以劳务招工为幌子6 f' u' @! u$ p
招募盛某某、翁某某等人. Z- R- _) c$ W, L7 h
要求被招募人提供手机
5 q, H3 I, z7 C" H( H5 S: J并注册虚拟货币钱包账户
) E  F% V# x& k) h! \3 u& f3 P接着通过境外聊天工具
. X, u; u5 N! P8 ?% o9 `将这些账户
+ v3 F3 [# ~2 z1 y以每个40至50元不等的价格
0 ]( |. ^) W# @% d. P  p出售给境外诈骗分子
& {1 T* X; r' T/ m# z! x! m- b从事诈骗活动6 r9 p0 w  I2 T1 h% B+ W' [
$ U5 O2 D2 u9 v8 ?/ z

: X2 B, J2 p  B4 W  m& W& n目前% G% C( d8 N* T8 o& G0 |
苗某某、王某2人% T7 J% N9 `# D! j4 T+ i1 _
因涉嫌诈骗罪
- ]4 x9 R) X# F+ b3 E+ T' |1 D被警方依法刑事拘留
0 g( w# I- r. ^$ P盛某某、翁某某等5人; o: V2 ~1 ?  ]& i- c
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 R& c: ~) N  P+ K# s4 M) |
被依法采取刑事强制措施
  F: s$ ^( {+ e# [3 S% K现该案件正在进一步侦办中3 F9 K) B9 X! Y( g  U* r+ ]
警方已冻结追回部分被骗资金% b9 t; Q1 m7 Z. }% N! r* m0 G
追赃挽损工作正在开展中
0 T, ]4 j( v) V7 F' k警方提示
$ L+ K4 _& g1 g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 V; q3 W5 g* |3 ]( j
) Q# A/ i% x' l5 n3 s, `; _! y
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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