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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
. r# |% P# P. N3 }; K以劳务招工为幌子) E" F( W! ], I% i1 L1 Q
招募人员注册虚拟货币钱包
) h$ G2 e7 F2 H: S6 t( u为境外诈骗分子
2 `9 S' Z; g! K8 Q: {; ?! m提供非法资金流通账户, t6 l) Z3 y2 m, u3 d
近期
' N; ~' \- b5 p浦东警方
2 ~) a4 K( ~8 p1 ?循线追踪 持续深挖; m% _' }, L0 @2 c$ J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ J2 \1 E7 `# u2 n& C% V4 o- V
2025年4月13日! L* `5 i. m- {5 i! P4 o; c
报警人汤先生
9 D+ E& L4 G0 |) m' M5 q1 R来到北蔡派出所报案称
( g6 l- x. N, o0 b% `' Q其手机突然收到一条短信0 j; q' I) D9 s, W* T
有一个快递需要签收
+ u1 x8 c4 Q2 N+ u; [; H3 x$ ]但需到付900元
; K$ q! g& a( A& e% [于是电话联系对方6 O+ T1 A( |  R- e) {
准备取消该快递
. }! J4 J; l0 C; e2 v: _! n+ y但对方声称
8 ~8 a) f9 J& A  u- V" n+ N/ H需要提供银行卡信息
: n8 p4 y2 ]3 D/ I4 [' U才能继续办理
6 E1 l& p, m, R7 U$ N9 J  H4 T! Z$ k并发送给汤先生一个链接
  e# y4 |7 W. W( Z2 D5 C汤先生点击该链接后
4 B, Z' B  e! h+ A( B: r2 @按要求输入了! ~8 \2 ^6 l, C- V: _# d( P
银行卡号和验证码等信息8 p; x7 k4 d4 ?9 L  l9 V8 k( l
却发现自己的银行账户被扣款' Z6 A+ N  j) I( R0 k# x' J' x
累计损失百余万元
8 M3 X9 I1 Y% ]这才意识到自己遇到了诈骗6 q7 c2 c2 j% s& D
接报后
, h1 t+ i1 O, L5 r7 ^9 n, }* a浦东GA分局反诈中心
9 U6 a$ H; k# u- I/ R) u8 H立刻会同三林GA处、北蔡派出所: P6 N2 W8 D) Q+ W9 k* p
成立专案组开展侦办工作& H5 o1 r# V( N* e6 U0 E( H
) ]3 @# j9 i. \- c" h7 ^

( X5 \! c; C+ G. A5 _) i经过努力
* K% x2 V: C7 i& h  @初步明确一个
6 y5 e( S( l/ a9 Z& n6 J4 b以苗某某、王某为首8 B) y1 k! b  V# |, n
以劳务招工为幌子
! w1 X1 w% t$ c  F招募人员注册虚拟货币钱包! |( Z( k$ E$ Z2 H/ j
进行洗钱走账的犯罪团伙/ m* V+ C7 w8 }) L6 t( B
7 {, u1 a& v3 m; K1 o
* g6 h4 `5 M7 W9 Q3 f; H
4月22日至23日1 ]; ]# ]0 n& V) x, ~# d2 x
警方开展“收网行动”+ o( T1 e/ A+ [4 v9 r8 e$ H/ G
在本市青浦区
! b# ~: {0 f, B" T抓获犯罪嫌疑人11名9 d3 ~/ c% Z+ B/ n) _4 i  M
成功捣毁该犯罪团伙# A" Z6 _, A9 F( m7 S+ X
  j8 E5 D9 S) {7 W
- x) P; x8 c- m9 Q( W5 w
到案后0 p& U. l9 m4 L3 j. S% f
经警方审讯
* z" u4 l' u9 W8 J3 ^犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
  e# l- t' D; F2 w该团伙以劳务招工为幌子
, h1 D0 }8 I8 [& i/ G4 ~: |招募盛某某、翁某某等人
; `' A3 r- l! ~2 O要求被招募人提供手机7 W2 T. _- c. n
并注册虚拟货币钱包账户
* ^1 M% Z! q& f) e- _$ R接着通过境外聊天工具
: I  B/ N( D% Y) y! F! T! L将这些账户$ |9 A! Q9 t6 ~5 u
以每个40至50元不等的价格* z6 h' S1 g- }0 j( P1 s
出售给境外诈骗分子5 p( A$ j5 F6 b2 h3 M/ [
从事诈骗活动0 h9 P- Y. ^: \& \( a
. T. B3 e- e$ x& h3 O

0 ^; w8 t; r4 v目前4 H# O+ v" P8 m0 s: M0 i
苗某某、王某2人% D) F  V* x' ~4 [4 W
因涉嫌诈骗罪9 U- U  [% Y+ P3 T- ~9 k- a% v
被警方依法刑事拘留9 Z2 x4 T2 \1 T% e; G. O$ M
盛某某、翁某某等5人
  z- v) a+ o1 O: E3 u因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% R0 }2 i8 F/ ^0 F/ g( \7 |; R7 U被依法采取刑事强制措施
/ ?, ^& m: ^1 I7 U  X) C+ D现该案件正在进一步侦办中; H( p. q9 @: d5 B' r% K
警方已冻结追回部分被骗资金2 }& y/ z$ u2 m
追赃挽损工作正在开展中
6 v1 J8 f8 d& F% a警方提示
  c1 @8 n; C; g. M; R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* k7 K+ E9 }7 d( P; F9 J: S
8 }7 H. i- ^  r+ ^9 c
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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