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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙- n) u+ }( a. l/ c7 j6 E" V
以劳务招工为幌子# o" t  R( Q0 m( C
招募人员注册虚拟货币钱包
: e( p9 g' a" X  X3 g为境外诈骗分子; ^# u/ k% s4 Z# L, q; T2 P$ ]
提供非法资金流通账户
9 c. R0 y# V; H/ M0 L近期0 j# L2 |5 K! K5 Q* T$ u( R) W& z. N
浦东警方* N/ c! t1 {: U  a6 w4 R
循线追踪 持续深挖0 N" o' f( v* h8 O: `& L( ]
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( m* l  b7 N; g& |% d5 z2025年4月13日
+ ?7 j0 B: Z( i  `" Y$ S+ c报警人汤先生
6 f+ N* W+ I) `) W/ w1 r来到北蔡派出所报案称; h% ]6 F& P/ y& R" p7 M. A* F
其手机突然收到一条短信
8 K/ V- s+ Q4 E( `! m4 g有一个快递需要签收
! _# E4 \, w8 U8 d* r3 T但需到付900元' Q1 N2 h& i+ b! {2 @
于是电话联系对方
) l7 p! d6 B) r  O5 c准备取消该快递7 W9 G  ~! r' h# P
但对方声称( h3 }% ^2 ~. X0 s$ X5 ~; t
需要提供银行卡信息
' N2 E# ]5 k3 N5 b* c才能继续办理
2 L3 ]  i# |7 G& c  C并发送给汤先生一个链接
! o# b. p2 D! h汤先生点击该链接后6 i# f# ]. A% L$ k6 E' z
按要求输入了
4 K8 I3 Y, k) O4 ^: q$ K银行卡号和验证码等信息$ K  y6 S. H2 M# L; ]6 E0 ~5 M1 }
却发现自己的银行账户被扣款8 v* R, Y) r$ J6 s, z% S2 x
累计损失百余万元
! I! J, I+ }) m. n) W这才意识到自己遇到了诈骗1 N/ P. s( `0 {
接报后" s/ b- J2 v$ Y
浦东GA分局反诈中心
' Y+ U  H) O& L# V立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 O/ V2 Y$ I' m0 x; [8 d9 ?- {. w( @6 g
成立专案组开展侦办工作
5 R  V$ z: O; M- `/ \
1 Y# k2 }* V3 Q% N
8 Z" k. R" l! T经过努力' G* e. V/ R0 I0 q0 `
初步明确一个
7 g1 m6 y$ C3 [以苗某某、王某为首
; Q( |3 I& X5 a" i9 H以劳务招工为幌子) B0 H, `( |# h  v0 H
招募人员注册虚拟货币钱包( G0 A, L6 L5 e7 W/ D) ]& Z9 ^. D
进行洗钱走账的犯罪团伙
0 {6 h9 n5 G# i* ?, u
* S3 b2 r! x  e) [* N6 K) ?
% j* q; D; k% _' N) ^( m4月22日至23日
. L7 u% Q. Z( f# e8 C警方开展“收网行动”, e8 e- E3 d. `8 R% A! m
在本市青浦区
+ o0 T4 ^6 e* T8 o( \: c8 b抓获犯罪嫌疑人11名
* ]+ y4 z4 f) q: c+ f5 T; }4 N成功捣毁该犯罪团伙
6 r- q$ N4 j; G0 H* O$ c8 }$ E
0 t, l# }3 x! b% H1 u
9 p' Q8 P" i. E: `到案后
( N* Z% W, `* }; m经警方审讯
4 f" |$ H- B5 M9 z5 M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 [' T3 ?1 `- X$ L5 e6 Q4 w该团伙以劳务招工为幌子3 R7 B* w0 `, {' b
招募盛某某、翁某某等人/ A% G& c- Z( |* Z, I, r9 o
要求被招募人提供手机* e& r0 C' |! I7 p9 v
并注册虚拟货币钱包账户0 p5 n, Y/ o9 l4 G6 B
接着通过境外聊天工具' U/ q3 \$ t' W2 U' `
将这些账户
" D, x/ J, M' C2 o# X2 n$ W以每个40至50元不等的价格
! N* W5 ~7 Z2 s' g" V$ i出售给境外诈骗分子
  c6 V( [$ I2 Z  ~; m从事诈骗活动
5 i9 Y. h; G" Q6 N6 @5 D, L# o7 e* Z. `8 W

$ E, Y9 w: I6 f' V$ S; G* G目前
/ r( X% x4 [1 p苗某某、王某2人
; C* p( X: Q2 j) T, \& h# }因涉嫌诈骗罪/ E0 U0 Y( X; a/ U7 d  `
被警方依法刑事拘留. V" x5 ~9 V/ k( [2 Z6 Q, P
盛某某、翁某某等5人5 V( B: Y3 W2 h# x0 e$ L# y
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) p2 q9 a: V. U6 W8 g& q
被依法采取刑事强制措施
- g0 l8 ^' b+ L' ~& K# c7 U+ z  Z8 K. y3 }现该案件正在进一步侦办中6 S( O) D. p/ D! P; T  P/ Y! {
警方已冻结追回部分被骗资金
: N6 U: k$ S% g& W9 A* [追赃挽损工作正在开展中: T* A& h# O4 ~. e
警方提示/ n1 ?1 |- v3 f
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 y7 `! Z, S/ V+ m

" ]+ ~* p( y- n: }
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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