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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
一犯罪团伙
. r# |% P# P. N3 }; K
以劳务招工为幌子
) E" F( W! ], I% i1 L1 Q
招募人员注册虚拟货币钱包
) h$ G2 e7 F2 H: S6 t( u
为境外诈骗分子
2 `9 S' Z; g! K8 Q: {; ?! m
提供非法资金流通账户
, t6 l) Z3 y2 m, u3 d
近期
' N; ~' \- b5 p
浦东警方
2 ~) a4 K( ~8 p1 ?
循线追踪 持续深挖
; m% _' }, L0 @2 c$ J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ J2 \1 E7 `# u2 n& C% V4 o- V
2025年4月13日
! L* `5 i. m- {5 i! P4 o; c
报警人汤先生
9 D+ E& L4 G0 |) m' M5 q1 R
来到北蔡派出所报案称
( g6 l- x. N, o0 b% `' Q
其手机突然收到一条短信
0 j; q' I) D9 s, W* T
有一个快递需要签收
+ u1 x8 c4 Q2 N+ u; [; H3 x$ ]
但需到付900元
; K$ q! g& a( A& e% [
于是电话联系对方
6 O+ T1 A( | R- e) {
准备取消该快递
. }! J4 J; l0 C; e2 v: _! n+ y
但对方声称
8 ~8 a) f9 J& A u- V" n+ N/ H
需要提供银行卡信息
: n8 p4 y2 ]3 D/ I4 [' U
才能继续办理
6 E1 l& p, m, R7 U$ N9 J H4 T! Z$ k
并发送给汤先生一个链接
e# y4 |7 W. W( Z2 D5 C
汤先生点击该链接后
4 B, Z' B e! h+ A( B: r2 @
按要求输入了
! ~8 \2 ^6 l, C- V: _# d( P
银行卡号和验证码等信息
8 p; x7 k4 d4 ?9 L l9 V8 k( l
却发现自己的银行账户被扣款
' Z6 A+ N j) I( R0 k# x' J' x
累计损失百余万元
8 M3 X9 I1 Y% ]
这才意识到自己遇到了诈骗
6 q7 c2 c2 j% s& D
接报后
, h1 t+ i1 O, L5 r7 ^9 n, }* a
浦东GA分局反诈中心
9 U6 a$ H; k# u- I/ R) u8 H
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: P6 N2 W8 D) Q+ W9 k* p
成立专案组开展侦办工作
& H5 o1 r# V( N* e6 U0 E( H
) ]3 @# j9 i. \- c" h7 ^
( X5 \! c; C+ G. A5 _) i
经过努力
* K% x2 V: C7 i& h @
初步明确一个
6 y5 e( S( l/ a9 Z& n6 J4 b
以苗某某、王某为首
8 B) y1 k! b V# |, n
以劳务招工为幌子
! w1 X1 w% t$ c F
招募人员注册虚拟货币钱包
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进行洗钱走账的犯罪团伙
/ m* V+ C7 w8 }) L6 t( B
7 {, u1 a& v3 m; K1 o
* g6 h4 `5 M7 W9 Q3 f; H
4月22日至23日
1 ]; ]# ]0 n& V) x, ~# d2 x
警方开展“收网行动”
+ o( T1 e/ A+ [4 v9 r8 e$ H/ G
在本市青浦区
! b# ~: {0 f, B" T
抓获犯罪嫌疑人11名
9 d3 ~/ c% Z+ B/ n) _4 i M
成功捣毁该犯罪团伙
# A" Z6 _, A9 F( m7 S+ X
j8 E5 D9 S) {7 W
- x) P; x8 c- m9 Q( W5 w
到案后
0 p& U. l9 m4 L3 j. S% f
经警方审讯
* z" u4 l' u9 W8 J3 ^
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
e# l- t' D; F2 w
该团伙以劳务招工为幌子
, h1 D0 }8 I8 [& i/ G4 ~: |
招募盛某某、翁某某等人
; `' A3 r- l! ~2 O
要求被招募人提供手机
7 W2 T. _- c. n
并注册虚拟货币钱包账户
* ^1 M% Z! q& f) e- _$ R
接着通过境外聊天工具
: I B/ N( D% Y) y! F! T! L
将这些账户
$ |9 A! Q9 t6 ~5 u
以每个40至50元不等的价格
* z6 h' S1 g- }0 j( P1 s
出售给境外诈骗分子
5 p( A$ j5 F6 b2 h3 M/ [
从事诈骗活动
0 h9 P- Y. ^: \& \( a
. T. B3 e- e$ x& h3 O
0 ^; w8 t; r4 v
目前
4 H# O+ v" P8 m0 s: M0 i
苗某某、王某2人
% D) F V* x' ~4 [4 W
因涉嫌诈骗罪
9 U- U [% Y+ P3 T- ~9 k- a% v
被警方依法刑事拘留
9 Z2 x4 T2 \1 T% e; G. O$ M
盛某某、翁某某等5人
z- v) a+ o1 O: E3 u
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% R0 }2 i8 F/ ^0 F/ g( \7 |; R7 U
被依法采取刑事强制措施
/ ?, ^& m: ^1 I7 U X) C+ D
现该案件正在进一步侦办中
; H( p. q9 @: d5 B' r% K
警方已冻结追回部分被骗资金
2 }& y/ z$ u2 m
追赃挽损工作正在开展中
6 v1 J8 f8 d& F% a
警方提示
c1 @8 n; C; g. M; R
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
* k7 K+ E9 }7 d( P; F9 J: S
8 }7 H. i- ^ r+ ^9 c
作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结,奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心,如何可彻彻底底消失这个问题呢?
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多,有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊,现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多,到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你,没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心,如何可彻底消失这个问题呢?
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的!
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的,也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的,平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗?
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
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