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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
: a# m0 R% n" t! C) U一犯罪团伙
5 X/ i8 k- U; `1 S0 E" S: [以劳务招工为幌子% v& ?9 `5 g& E. a6 O1 M; n
招募人员注册虚拟货币钱包
2 `. R) w: s' ^; H$ b为境外诈骗分子
2 @! z* k; j. H2 I! |5 M. H提供非法资金流通账户1 z2 I& c; k( A
近期( ?2 q! e  z* h
浦东警方
" E0 o  r" ^! \/ O  \) J循线追踪 持续深挖2 L+ J. Q, o. \9 H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
9 ?& y8 s7 o4 V) ^, w2025年4月13日
, j  j$ `) g3 Y# ?- Z, @: a报警人汤先生
; S# M9 H# `! H0 F/ w来到北蔡派出所报案称9 c" M8 t0 y# {- A7 @
其手机突然收到一条短信3 V2 t$ B% `: o8 p: \' q/ F% M2 C1 k% {
有一个快递需要签收
1 h5 G% T; P, G, H& J5 L但需到付900元
& L$ F0 S- }# X$ h' [于是电话联系对方
) z* z9 @+ W. \/ j: s准备取消该快递; m% w9 N/ Q7 K; ^- _
但对方声称! U; Q' O7 ?) b1 \( u
需要提供银行卡信息
* W" s6 @4 s0 W1 K% w. @8 D才能继续办理; t' o0 o# U; J
并发送给汤先生一个链接7 H/ K5 I& G) p
汤先生点击该链接后
" W7 m& O* a: h& a1 [: b按要求输入了
. Q, f" Z. U4 l& O$ d( a银行卡号和验证码等信息) k( n. V2 C2 X, `" d$ P
却发现自己的银行账户被扣款+ K+ E; s7 {5 p6 P3 C
累计损失百余万元+ i: n5 f. B, C( a; K
这才意识到自己遇到了诈骗
8 ^" e! g8 `0 v' L接报后- \8 t! k* P' z8 `4 C' A  |, d7 S2 y
浦东GA分局反诈中心
1 l8 W1 R% B5 C% y立刻会同三林GA处、北蔡派出所" X! b) _# \( `% ^
成立专案组开展侦办工作; u5 g' T1 M0 A" t+ q( G1 _% e+ N
/ U% q& w) M! ?4 a0 U/ y3 S% C
9 \& p9 |7 K# N% b' l  L
经过努力0 e( D2 W  {9 c0 z! f! `
初步明确一个, G6 b* _1 k) C9 r; c. z4 G
以苗某某、王某为首& m% K( N- b$ f7 M: Q
以劳务招工为幌子
- [) W  d1 h+ H" v. p6 U招募人员注册虚拟货币钱包
2 B1 M$ P- T0 b进行洗钱走账的犯罪团伙9 d: u. d" n) @6 Y( _8 I
$ o1 _! L5 b0 s! q/ x
# X3 U2 i( G5 H8 {! ~7 W
4月22日至23日7 O8 b# P' L0 }" O& k
警方开展“收网行动”
) u4 D$ O' l: E( \4 o8 B" K! c; b2 h4 n在本市青浦区0 L1 c, K7 l; h3 b; Y& p9 u
抓获犯罪嫌疑人11名
  P! @  [/ U+ r6 D7 A( ^# ?  |成功捣毁该犯罪团伙0 p8 m4 c2 `7 f! }. s1 f) P

0 r) X3 q  S7 T1 Z; S
5 h2 v5 P# r! h1 \5 K/ v0 F到案后2 l' H, d) k. {  L. E5 _  r" |* f
经警方审讯
! P- \6 \. {7 T: c- ]犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; p, V$ O! H. e8 ~& q6 `1 X* u" ?该团伙以劳务招工为幌子7 |8 P7 U( y6 c, O" `9 l* G  Z
招募盛某某、翁某某等人6 v; e* x+ R# m$ A2 V2 H/ c# [% m
要求被招募人提供手机8 x0 x! n% i/ ~* k
并注册虚拟货币钱包账户! q& U' _1 ^/ a
接着通过境外聊天工具
! h* q& Z# J; C/ x5 u$ l! g- J1 ?' |将这些账户5 B+ Z) D% J2 n: F$ A& _. p' K
以每个40至50元不等的价格1 v: X$ a" r5 }8 N* E6 Q8 T
出售给境外诈骗分子5 P, Z% R% g5 p. e& i* t% f
从事诈骗活动/ K) l4 |9 A+ ~. o

0 P) T3 @$ T1 b' Z' m
/ a- Q& f1 u: i3 {4 }( l* Q目前2 F+ E2 i# F0 L5 \
苗某某、王某2人- o) L7 d$ |% }9 Q( Y* n
因涉嫌诈骗罪" C- s6 e6 M) J7 {& E! v1 x7 E' M
被警方依法刑事拘留
9 |' n! _6 t/ e) Y盛某某、翁某某等5人
6 h' U$ p, H- o+ X! o/ z9 a$ C因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 z- q8 ^& \( z  [, B: r+ p
被依法采取刑事强制措施
4 w% A7 @- X; D. N1 y# S( @: R现该案件正在进一步侦办中& s. R2 c1 h8 ~! ]. B  u
警方已冻结追回部分被骗资金
9 _1 [+ E; q# E0 O追赃挽损工作正在开展中
; X$ t: z( o- P7 k$ j  C警方提示
7 y7 C* I' M' r( m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 M) ?" _# z/ A9 M
; o! j4 f7 p: z# h
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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