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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
( Q, E# X! |9 o' z一犯罪团伙( f  Y& D7 H9 j1 t: c( i- R5 X
以劳务招工为幌子
; x) o; C: S; N招募人员注册虚拟货币钱包( j# N1 T/ t6 h) q" I" s
为境外诈骗分子
; ^; h/ i: h8 R' c" c& O/ D" D提供非法资金流通账户
, K( D" c  t1 |3 n* @8 p近期
" f" ]1 @) i9 N, v8 }; A! i+ f+ @浦东警方( g, W. z2 E/ {  ?& G8 ~
循线追踪 持续深挖/ l" b' D. Y/ r% y4 j4 f) ]3 A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ V5 @! `# w2 f7 C2025年4月13日+ v2 ~2 O9 k% Q: g, K
报警人汤先生5 v9 ~3 m* U1 l# a# z
来到北蔡派出所报案称. B6 @) v) X* t, f, Y9 f
其手机突然收到一条短信
: X/ D; k; c5 M有一个快递需要签收5 r8 z9 q! S% r  K* h/ \
但需到付900元
( a: c' f" r$ |8 d5 F于是电话联系对方, `* v8 z9 u0 h# R( {/ [! {  J& D- f
准备取消该快递4 t8 r0 G  w9 a3 |( }
但对方声称6 S* i: f; v# R/ F# m; `4 E4 V
需要提供银行卡信息
, E! V5 h4 a6 a4 k才能继续办理
$ [3 u$ ?" o4 R* o- y并发送给汤先生一个链接
/ U: ]% h" m; D; ]# z/ A+ ?* \汤先生点击该链接后/ K' p  k8 e( x
按要求输入了
6 U; p& p! L; z8 B1 M: Z" d) U. C银行卡号和验证码等信息( ~$ m# J. u. A% R& g$ D
却发现自己的银行账户被扣款4 q4 Y1 c' f2 O5 f# U9 C
累计损失百余万元
" F& h& K$ ~8 u! H% {* G这才意识到自己遇到了诈骗! a' ~( N/ S4 P4 R
接报后- `* \) k% o4 `& b2 K$ j& i
浦东GA分局反诈中心
2 q4 X; m0 h. V0 C+ f0 t& t5 W立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! \# D" c1 j8 U# t+ K0 |$ ?5 x成立专案组开展侦办工作
  ]% S" N6 w8 K) r6 Z0 ]4 `2 g) b; y* p9 `. n* B* F
7 o: {, F' n, G/ K- J
经过努力
+ c7 i  O) Z9 {$ |! |5 ~' I2 Y' O初步明确一个
  B; z2 _% E2 z. J/ ~, F! y5 u以苗某某、王某为首  Q1 q5 p/ I- V3 s* T; d! m4 X
以劳务招工为幌子, b7 b3 k, h5 X! n- Q. e/ m1 }
招募人员注册虚拟货币钱包
, }% u; F1 z. _( F. e进行洗钱走账的犯罪团伙
8 P+ Q6 A+ t* B& w  l! P$ T
* `" _7 A) a9 H1 |5 M5 |1 E4 j" h
, q* s& v4 P5 L; j! {4月22日至23日4 V" ^. b' F7 S9 C" C: a
警方开展“收网行动”
; |. x5 B& e0 T- p1 `: k* B& @在本市青浦区
. i: S8 P4 V5 R. i0 j抓获犯罪嫌疑人11名# \' M4 E. x/ Q& y* F
成功捣毁该犯罪团伙7 [: a. q0 X" F
. ?9 t8 @7 G3 X

& f3 r3 v4 I7 s& a( u到案后, X4 m+ p. d3 F9 [
经警方审讯
: t! v9 b( {7 Y* \5 b" ]& Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 c, F- W" Z/ d, y" f! Y
该团伙以劳务招工为幌子4 w0 \' k( d0 m5 X& _4 J
招募盛某某、翁某某等人
5 o, z4 {. h. j7 t3 I要求被招募人提供手机
. n1 d% S, T# H0 A$ U并注册虚拟货币钱包账户% M* n1 C% Q! G$ E8 f/ ^
接着通过境外聊天工具: X) \0 h) ^8 \" N& M( m9 x7 k
将这些账户) N% `, ^0 Y4 Y! `& I1 v
以每个40至50元不等的价格
' z4 {: j7 V9 r' C, c! N6 z出售给境外诈骗分子
3 z- b, k: l: }% q5 f3 u从事诈骗活动
# N; d- N! R- G9 W3 k$ ?5 z# T. }( |' c7 D0 @
: Y3 }5 i  ~: |, M1 ?5 i
目前5 O( f$ Y% L5 ?
苗某某、王某2人
5 x7 A% ?$ j0 e. L) V' o因涉嫌诈骗罪; |$ @! c% A2 ]1 j, T
被警方依法刑事拘留
, }% u+ g; D6 O$ j) n1 f盛某某、翁某某等5人; H/ ^9 f" ?4 O* M0 t* a
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" M8 @1 _6 a2 b8 I# B$ w被依法采取刑事强制措施/ b" ^4 |3 V7 v4 G
现该案件正在进一步侦办中
/ z( d3 n1 R: T! c警方已冻结追回部分被骗资金/ p* Y$ m8 [; I  C4 M
追赃挽损工作正在开展中! w$ C! I( W  V8 v$ Q& I: D
警方提示5 F/ ?# N) b# @1 W+ Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 Q$ C# I' u# \
" u5 p8 S5 z' V# }4 _" E
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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