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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；; T. @3 t  l! D5 ]; J
一犯罪团伙
' S' v& \0 {$ u' @% P, A: N以劳务招工为幌子
% Z2 j, K9 Y# @$ K! X; `4 G4 E招募人员注册虚拟货币钱包: C# \6 K# Z8 u; W$ |3 _
为境外诈骗分子
+ Q) f3 X' Y1 W5 l提供非法资金流通账户  B9 @; H/ V' b& @6 o2 ]
近期
8 V6 Z- f! N) k7 c浦东警方! u& b! \+ r4 E* [, e, d: m! K
循线追踪 持续深挖
$ C% |3 _# [3 |+ z2 U& l成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 X2 A+ I1 \. s1 c0 T8 Q2025年4月13日
1 g; Y1 w1 X* Z! i4 \/ S2 Z报警人汤先生
$ S# }3 |. P2 I; N0 c. i来到北蔡派出所报案称. U: k# [& Z; X8 ]- F1 H3 a6 k
其手机突然收到一条短信  s/ m  B7 O# f- W
有一个快递需要签收
4 K- d. Y: o3 ~3 I0 Z+ N但需到付900元5 V1 s0 ]; k$ A' n4 Y8 B& `
于是电话联系对方  o: |& o+ j! X' S
准备取消该快递2 i3 n% j" x; M( j9 a6 C0 S# s
但对方声称
* B/ ~4 q, L1 ^% L需要提供银行卡信息
1 F8 k/ V6 _" w# e" j7 }才能继续办理+ f2 u/ D& T% f
并发送给汤先生一个链接2 e' O: M, R3 T
汤先生点击该链接后
" s% \0 B: @; e$ `. X$ R" j3 x按要求输入了
' v0 t: ~$ w4 A, @银行卡号和验证码等信息, e( c+ i, W# x4 z( d6 u3 ?
却发现自己的银行账户被扣款, Y  B2 j. x) m2 n$ B" x
累计损失百余万元
0 n. W; n3 u3 D) L- P9 U& O. C这才意识到自己遇到了诈骗, o8 r7 `0 C/ C5 R
接报后% v& w' @2 ?9 q* g
浦东GA分局反诈中心9 o* l9 E: [- Z/ v6 Y+ l
立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ v* O: c9 u# X/ A- U7 G
成立专案组开展侦办工作, U" v. w6 w# O$ T  Q. v
3 L: o" X& C1 |% c8 A' Y% `5 L8 L

: p- p: n4 g$ O$ N0 x( K& [+ Y3 ^9 c4 m( u4 v经过努力: k+ \& b% B9 ?; }
初步明确一个
1 [" I! b2 C7 j0 P( Z7 m以苗某某、王某为首
9 I6 Q2 s* B+ X: P以劳务招工为幌子  E4 U4 d0 e7 M8 b/ V. \& R
招募人员注册虚拟货币钱包$ Z; [1 V8 H- }' E
进行洗钱走账的犯罪团伙
, X$ E; q2 P3 O5 I: s1 d1 ]7 C+ \7 {/ |% \; L2 G7 Z, Z7 K# e2 d
, f) u& q; T* w" ?5 o
4月22日至23日0 Q6 ^& c& O3 M+ U2 _) T
警方开展“收网行动”# P" k3 _7 X% x3 R- [
在本市青浦区
$ L& y, ^( P8 a抓获犯罪嫌疑人11名
" [0 ]2 d- b2 F/ K成功捣毁该犯罪团伙
0 [7 i# c0 U8 A1 K; j
$ E" y) Y3 K* j7 D. n9 o- z) G2 u; Z) n& Z8 M0 Z
到案后
- ~8 j; I+ l8 V经警方审讯
( U5 z$ S" c5 j# J) s5 J4 e$ v犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) f3 r# m: m& j该团伙以劳务招工为幌子
( o, y1 Y6 {- x# B0 L招募盛某某、翁某某等人  k4 k! O! v' ~  y/ c; D
要求被招募人提供手机
: ~5 {& r1 R: F7 [) |并注册虚拟货币钱包账户! h2 }  M, l' @- d( b* B* u! m
接着通过境外聊天工具8 N- g4 ^- a4 B- Y- n& p
将这些账户3 @4 D4 v8 Y2 ]" {7 ?) V
以每个40至50元不等的价格7 n$ S$ F3 Z. M( G6 U% u
出售给境外诈骗分子/ f& \* C; ~: ~0 r6 p
从事诈骗活动0 k9 s8 v  N4 F, m& v6 y" Q# N, p

% B) a8 m) g+ L' ?3 E
" Z  M. ?" W. B目前) H/ g* i0 c6 A* t- N
苗某某、王某2人
- G4 o! `$ _& K. Z7 c- D3 D' K因涉嫌诈骗罪
* M. I- f0 t1 R被警方依法刑事拘留& _5 J7 W7 `5 s2 Y' |  ?
盛某某、翁某某等5人
4 x$ t" [4 P, K: P4 P因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; n1 b9 Y9 z2 @# ?被依法采取刑事强制措施
7 i0 c6 }1 E* Z" K现该案件正在进一步侦办中4 t( u$ u- G8 G! z$ H6 S
警方已冻结追回部分被骗资金
  Q0 E8 w# e: A5 g. L  O追赃挽损工作正在开展中- _- Z4 L; }1 J) B8 X& d
警方提示% X; C; q. r2 Y% Y2 P8 I, D
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 @$ F; e6 G( [( \6 z1 Q. E8 Q4 s( T% E/ P
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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