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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
0 U6 V9 U  r" n$ K& H. y0 O+ y一犯罪团伙- w/ R9 U8 Q* V1 o% [3 f- r
以劳务招工为幌子" X& r5 ~+ e5 \
招募人员注册虚拟货币钱包5 X8 g( d  J7 _, S5 i& L+ K
为境外诈骗分子6 L$ R% K) n7 b( }  D* O
提供非法资金流通账户# r1 e  f0 G. D  T9 ?! I
近期# u3 P; |, U7 k7 n$ G) P; Y2 w5 s& v
浦东警方% S7 y  E3 z/ K* Q# c
循线追踪 持续深挖
* a  ]2 V" I: `3 \( m! f成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( k% g( V5 X1 k7 p2 P2 s2025年4月13日$ \9 Y. M/ n* Q( |3 m5 L  R
报警人汤先生1 r2 s0 C+ N- b7 q
来到北蔡派出所报案称: p& R, m1 n. j$ D! V0 \6 ]) O
其手机突然收到一条短信  s* Q6 O! S8 ?/ W! d
有一个快递需要签收
, y3 ?# E, w2 b" C5 l% _8 S4 ?但需到付900元! I2 \  J) ]; l& q* ^5 U
于是电话联系对方+ }" B8 f9 l. R* D& i# N
准备取消该快递$ F4 q- H% B% p: e/ u& T
但对方声称" q& t) _. P! |) G" ]
需要提供银行卡信息% `+ r" i  i/ l& ?+ ~& L9 d% F
才能继续办理
/ g6 S6 ~) `$ r  O, t+ U. u% P% k并发送给汤先生一个链接
% |/ R1 s7 m2 b, B" w8 E" S/ Z汤先生点击该链接后/ ^% B# _8 o% ^  z+ _
按要求输入了
$ t# |- g9 y! g# e银行卡号和验证码等信息3 p+ L# K  t, E1 w2 r
却发现自己的银行账户被扣款
# W  t8 r+ Z4 o( E累计损失百余万元- G  r& R7 T+ Y
这才意识到自己遇到了诈骗3 K" S0 y4 \. E9 b: Q' j+ `& }
接报后8 j" ]+ b% W4 t" t, L& o- J7 s
浦东GA分局反诈中心3 i. k- @1 H3 n! S! n8 I7 |
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
+ c' ?4 j+ h" m# }! B成立专案组开展侦办工作( |% }. K+ {8 a1 K( ]; C  l
) x  g* }3 ~" Y+ @
' S3 M, j, U5 C
经过努力
& J6 u5 N4 S+ Q$ K! f; T3 C初步明确一个
9 e8 ~; F0 k# w6 [( d以苗某某、王某为首
, b# c; T' [: S以劳务招工为幌子
" W  Q6 s+ m# P% D/ [: k5 M$ H招募人员注册虚拟货币钱包. L  F& R7 ?" Q3 w( B! n
进行洗钱走账的犯罪团伙9 o2 Z" P& a6 U1 e" Y7 b
" }1 d" r' @, f

2 b+ G7 f& {: u7 k4月22日至23日, s$ q0 u& c5 D' t5 a  i
警方开展“收网行动”
7 }: L& u4 g/ x在本市青浦区
' i( E5 {: W% z& R/ B# E抓获犯罪嫌疑人11名5 I0 `8 p8 q6 N0 D
成功捣毁该犯罪团伙
( L8 X5 y# Q5 P" Q& B: S. m1 y3 _6 u
# m$ M- P* L1 }, l. s8 l* @
到案后0 Y) k: L8 g* s4 b: ?' ]
经警方审讯
7 a1 V6 G" I$ N# K4 a  R  k1 e犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 ]+ A# J4 c1 B8 r7 r8 I9 x
该团伙以劳务招工为幌子4 A; U, B0 X, y8 s( J
招募盛某某、翁某某等人
5 n' o+ Q* \, F, X; J8 w: V1 u6 H. ?要求被招募人提供手机+ G- |3 I; |; e
并注册虚拟货币钱包账户8 ?0 b2 F. V# A5 q5 w7 {
接着通过境外聊天工具$ e. ~4 V& G" P) {3 t1 e! K
将这些账户: L2 b; ?  ]; w4 A7 j& B! v7 ~0 f" @5 `
以每个40至50元不等的价格6 h6 ^8 N1 S) @1 g. e; k6 t! j; }
出售给境外诈骗分子2 k5 G3 a9 q5 U( c- m+ G! g- c
从事诈骗活动
  v+ x9 T" i9 @8 @' z9 `: f% X! P+ `5 `

4 k" `0 E/ Y7 @) u3 O5 G目前: e7 I* G# _8 Y; H, Q. c& _7 Z
苗某某、王某2人5 q* Z' l2 F" J0 S% w: T
因涉嫌诈骗罪2 y6 v8 r3 A/ k: Y. N
被警方依法刑事拘留
' N) X! X- O: a* [盛某某、翁某某等5人0 V4 N: C5 x: ?/ v) H: b
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ i5 A8 v6 t! C1 j4 E被依法采取刑事强制措施9 p9 `8 m* \7 @' n/ S# X
现该案件正在进一步侦办中
, H; N) M/ K- |2 W# ^$ c% j* U警方已冻结追回部分被骗资金* F! N6 ?0 c- F+ m4 S3 |$ ]
追赃挽损工作正在开展中
+ A# `, V! n( Y3 l5 o% J% b5 v警方提示
4 J2 Q9 x/ D' @切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ N1 p; y7 C7 M% s/ f& o* z' t) H' b$ A
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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