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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；; h/ `5 \; P: Q3 ]5 T
一犯罪团伙
8 Z3 Z! j8 I& U6 F) ?; p4 d! g以劳务招工为幌子/ `- v5 ^+ C6 S( |! o8 B5 X
招募人员注册虚拟货币钱包
$ q+ q/ q, G2 |! c3 ]0 ^为境外诈骗分子
" r* i( y3 B$ _& h* F5 z提供非法资金流通账户
4 p/ X9 w2 K, x" {; U: D近期9 Q1 D- I0 @$ c( q) ]# b& D
浦东警方# N! ?! u. a" I0 s: O1 u
循线追踪 持续深挖
" F0 r) F; K5 R. ?) E" _成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 m8 x' w9 O; n- j4 ?" \2025年4月13日
7 U# `7 B0 M" @4 ~4 }6 Z报警人汤先生
( M" i/ O% E/ L- T8 @( Z来到北蔡派出所报案称0 z3 K2 D# ]5 z0 b
其手机突然收到一条短信
+ q  ^/ V$ K: x; F4 V3 }0 `1 o有一个快递需要签收  l( W) E: V& A4 R8 [& i2 f; }
但需到付900元. G9 n+ I) D+ Q% J
于是电话联系对方
- b9 y- \: [. p准备取消该快递
& A7 E; q( i! B6 Y- d' Z但对方声称/ W3 x+ p1 N* q% y2 C  w$ N4 l5 k
需要提供银行卡信息
' a$ {$ _, C" T5 @$ m才能继续办理
" d# I) A8 A- F$ V  |7 L, O3 Q4 x并发送给汤先生一个链接' p5 G; _  m: f9 `/ {9 c
汤先生点击该链接后
4 K; G% x5 G8 i% i$ \0 w按要求输入了
! `+ f. X, `* Q" o& a& K# @3 j银行卡号和验证码等信息
4 R: g5 |" @  ~+ @却发现自己的银行账户被扣款
% C" F6 \  h7 @- ~& _" k累计损失百余万元
5 B2 b0 N6 e- e, u' l2 F2 F这才意识到自己遇到了诈骗6 M  x- ]0 D- A. y6 d6 h
接报后
4 k4 S1 E/ F. x9 _$ w8 {浦东GA分局反诈中心% M5 Q4 n- E+ `5 r& v
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 y5 F, d. _7 y) s$ ]! p7 L' i成立专案组开展侦办工作- o1 w+ B! D5 M( P

7 r. [. R0 L+ J- ?. Q! p' C. w1 w6 O, V4 }% t' D- z& [( J- k% T
经过努力. R% @4 N) ~/ c: }9 T0 g0 p+ p  J
初步明确一个2 O& A) x; T; I1 M' _
以苗某某、王某为首# Y* G9 _% ~1 k* M9 V0 ?/ }. _2 u
以劳务招工为幌子
! \5 w8 O) Q5 f0 s! b招募人员注册虚拟货币钱包
  e( Z- s0 l9 Z/ n' c- t进行洗钱走账的犯罪团伙1 ?0 C9 ?$ p* L6 t3 o) t
& A2 A5 S! B3 k, i2 p; u( W$ b* ~' y

4 o( C& n$ I0 C3 u4月22日至23日+ t/ h. G% L7 ?$ I" q" s# \9 I
警方开展“收网行动”
' ]! p) A4 s* F9 u% L/ Z% w在本市青浦区7 m+ E) N) e4 f' U9 N. ~$ t  O% a; f
抓获犯罪嫌疑人11名
) Z6 c# c0 s; T! Q, Z成功捣毁该犯罪团伙, Q$ E% D- b1 o0 V# Y4 U

! }  J* ~% \0 Y( n5 E
. k! |, T' k& @+ V# o1 j4 {- ^到案后
5 Y. }$ }9 ~! T1 @% e5 g& f9 d经警方审讯
# z8 I; f3 S# x7 l6 t犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" v/ F+ D  P8 ^8 }1 M5 Z该团伙以劳务招工为幌子' s* Q5 g5 g& i  l, F6 O
招募盛某某、翁某某等人# o0 g( o# N2 ?4 H* I7 O- Y; }/ w
要求被招募人提供手机
4 j: \" w' P7 O8 C+ b, d并注册虚拟货币钱包账户
; U4 `$ |( b( I% j/ r接着通过境外聊天工具
  ]1 ^& t% v6 ]2 |将这些账户, }; y7 S7 S( j0 U6 K
以每个40至50元不等的价格! c( w8 u$ a4 G7 A
出售给境外诈骗分子1 }2 j7 t6 W; j( M- w+ Z& t
从事诈骗活动
- q' a* U) b& s8 O/ f  G5 g9 X# q2 u% A( m# @
* T; B9 X; x) M
目前. x/ L7 w3 d2 N0 \9 d2 |0 S3 c0 ]
苗某某、王某2人6 j9 a) y9 h8 |, `3 B  j% r  K
因涉嫌诈骗罪% f6 ]% z2 h& @% \' |8 z
被警方依法刑事拘留
* o3 U9 {' F8 @3 S. b7 W盛某某、翁某某等5人
/ e, A. `. h" J: U. a- b因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 a. Y  n9 T" w7 b& m
被依法采取刑事强制措施
8 O- v" j9 d  f8 I3 A现该案件正在进一步侦办中
2 M+ w6 L$ K- n: L5 U警方已冻结追回部分被骗资金
+ g5 b, z5 J" e/ P追赃挽损工作正在开展中+ x  E8 A" t9 {- V& I
警方提示
0 U1 m/ g1 T9 J1 b切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. E. M# y& F) s% @- @1 b
2 N% m% P" G) e% L
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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