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标题: 欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转） [打印本页]

作者: 人生如赌 时间: 2025-5-19 19:36
标题: 欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转）
欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币，洗白了超过2300万美元（约合2100万欧元）的资金。当局表示，这些犯罪集团大多还参与了移民走私和DUpin贩运。

欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。

欧洲刑警组织报告称，该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。

在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际，警方实施了这些逮捕行动。

爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示，欧盟正在寻找方法，通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标，以便将其应用于“加密资产提供商”。

现代“哈瓦拉”系统

据报道，当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄，以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。

欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。

后来，在一月初的行动中被捕的嫌疑人中，有天朝人和叙利亚人，据说他们的客户主要分布在中东和天朝大陆。

据报道，犯罪分子主要通过两个派系进行活动：负责管理西班牙国内现金收集的天朝公民；以及负责国际转账的阿拉伯公民，他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。

国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。

埃尔-科尔奇解释说，在阿拉伯银行术语中，“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。

西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”，后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。

Decrypt 联系了欧洲刑警组织，以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。

作者: rainwang 时间: 2025-5-19 21:00
这里说的就是那个洗钱的意思吧

作者: xiaoyi 时间: 2025-5-19 21:24
此次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: 老衲来了 时间: 2025-5-19 21:29
其实各个方法的吧~这个也是关心一下了

作者: drogan 时间: 2025-5-19 21:31
使用这个方法有胜利是最棒的结果了呀。

作者: 小梦 时间: 2025-5-19 21:33
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。

作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-5-19 21:34
这个方法能够自己好好控制,也是超级好的。

作者: 百战 时间: 2025-5-19 21:42
有盈利的时候就该下线,全部方法长玩就是回不了头

作者: gkfbuw 时间: 2025-5-19 21:50
这一次方法也确实很不错的胜利来的啊

作者: wodezhuanyong 时间: 2025-5-19 21:51
知道这个方法我非常也是要收藏起来了的哦。

作者: 星星知我心 时间: 2025-5-19 21:52
每一种方法也是值得去看看收藏下的啦。

作者: 一路顺风 时间: 2025-5-19 22:05
今次方法能够有盈利一天的生活费我也满足了。

作者: 一帆风顺发 时间: 2025-5-19 22:09
今次方法可行赢到一天的生活费我也满足了。

作者: leconer 时间: 2025-5-19 22:15
有盈利的时候就该断舍离,全部方法长玩就是完了

作者: bishao 时间: 2025-5-19 22:20
懂得这个方法我认为也是必要学习起来了的哦。

作者: 想要水果机 时间: 2025-5-19 22:22
这一次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: mxsj2016k 时间: 2025-5-19 22:25
这个方法实在是自己好好把握,也是很好的。

作者: 高文胜 时间: 2025-5-19 22:34
这一次方法也还是非常好的收获来的啊

作者: 不要脸最大 时间: 2025-5-19 22:46
方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

作者: anzizhong 时间: 2025-5-19 22:51
使用这个方法有赢钱是最简单的结果了呀。

作者: 万家灯火 时间: 2025-5-19 22:53
每一种方法也是值得去看看收藏下的啦。

作者: 我的花园 时间: 2025-5-19 23:08
其实各种方法的吧~这个也是收藏关注一下了

作者: 22301 时间: 2025-5-20 10:38
加密货币是可以去了解下看看了。

作者: 如梦的生活 时间: 2025-5-20 12:00
这个犯罪分子也是不处不在呀。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-5-20 13:11
欧洲刑警看来也是有办正事啊

作者: 爱美的女人 时间: 2025-5-21 20:03
加密货币的还是可以在兑换了

作者: 德罗星 时间: 2025-5-23 11:09
欧洲虚拟币市场没问题了的啊。

作者: 赚钱小样 时间: 2025-5-25 10:20
这个也是要注意一点才行的呀。

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