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标题: Bybit 2025 年全年成功拦截 3 亿美元诈骗资金 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2026-2-27 20:17
比推消息，Bybit 公布 2025 年安全计划成果。官方称，平台在 2025 年通过全新 AI 驱动风险控制框架，成功拦截涉及诈骗、冒充及欺诈行为的约 3 亿美元资金。Bybit 表示，其推出的三层级提款反欺诈防御体系基于动态风险分级机制：一级（低风险）：通过大数据启发式模型识别异常模式（如集中转账至新地址），并自动发出问卷调查，提前拉黑高风险地址；二级（中风险）：若账户涉及泄露数据库或可疑地址，提款时触发实时警示，提示用户复核交易，防范社工诈骗；三级（高风险）：针对已确认诈骗地址，实施实时提款拦截，并设置 1 小时强制冷静期。关键数据（2025 年 Q4）在 5 亿美元可疑提款中，成功拦截并追回 3 亿美元，涉及超 4000 名用户；AI 算法识别 350 个高风险投资诈骗地址，保护 8000 名用户；全年拦截超 300 万次撞库攻击；自动标记 350 个地址、人工标记 600 个地址，避免约 100 万美元潜在损失。

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