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标题: 吉林破获最大网络Dubo团伙冻结500万元 [打印本页]

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作者: qq111111    时间: 2009-4-30 13:54
标题: 吉林破获最大网络Dubo团伙冻结500万元
一家网站19天就收到5800万元投注！ 赌徒的钱都输给了谁？代理和股东！
　　新闻回放：
　　2008年12月21日，随着省公安厅“飓风行动”指挥部抓捕命令的下达，主要涉案人员大股东齐璐、吴刚，股东王鹏等23人相继落网。在抓捕行动中，查获大批违禁物品及Dubo用具，冻结涉赌资金500余万元。
5 W9 q4 U3 Q( C1 h4 w　　我省破获的最大网络Dubo团伙，背后藏着怎样的秘密？
　　时间要回到2008年9月10日。当天，省公安厅网警总队发现，境外“金沙”Dubo集团总部的联系人与长春市一个昵称叫“安盈”的QQ号码有联系。
　　追查“安盈”
- `) q2 R: t; c$ K7 I6 `# g　　发现赌球网站的大股东
　　通过调查“安盈”，一个赌球网站浮出水面，对这个网站侦查的结果让民警兴奋不已——“安盈”拥有的是大股东的权限，此前，我省查办的网络赌球案件中抓获的参赌人员均为会员级成员。
　　这起案件引起了省公安厅的高度重视，省委常委、政法委书记、公安厅长李申学多次听取汇报，并作出重要指示；副厅长史历组织多部门成立专案组开展工作，行动代号为“飓风行动”。
& u( i' L0 F" o- A& u9 [7 X7 `5 b　　“安盈”其实是两个男人
6 V8 N7 a" t) `: Z. J5 n. ~　　“安盈”实际上是两个长春男人，分别为齐璐和吴刚。齐璐，今年30岁，家住长春经济技术开发区，已婚，有一3个月大的儿子。吴刚，今年40岁，有两个住址，分别在朝阳区和南关区，有正式工作。
- W  C% T& x; Q8 C4 A( n* I7 w5 J　　齐璐是大学本科毕业，是个老网民，几年前，曾经和吴刚在西安大路一带做街头二手电话，曾是Dubo网站的会员。Dubo一段时间后，他发现会员是不会赚钱的，十赌九输，赚钱的是上面的代理商。
$ h3 g. z8 l3 M: }　　凭经验，他很快成为另一家Dubo网站代理。一切轻车熟路后，齐璐主动联系境外网站，要做大股东。不仅仅是“金沙”，齐璐还是另外两家境外Dubo公司“淘金盈”以及“宝马”Dubo网站的大股东。
9 {/ n3 |& m% J, b2 Y. o9 T　　警方介绍，齐璐和吴刚共用申请到的Dubo账号，他们俩没有一号人物和二号人物的区别。
' w( f; |: L7 e; e2 n  ~3 g　　刚上完厕所被抓
0 ^5 e2 {& X) R) q) H8 k) M6 Z　　2008年12月21日，一个小时内，包括齐璐、吴刚在内的多名主要股东及其参赌人员相继落网。
0 [1 J7 S+ [! D: D　　齐璐作为大股东，行动非常诡秘。在他的住处，进入楼道以及房门都要对讲才可以。由于侦查工作到位，民警来到齐璐家门前时，恰好房门虚掩着。原来，齐璐睡醒起来上厕所时，看时间猜测妻子要回来了，便留了个门。民警进入这个带阁楼装修豪华的屋子里时，齐璐正从厕所出来，一脸茫然。
7 F) L. e9 U4 ^( L) E　　齐璐被抓获后，民警在其家中搜出了大量的现金银行卡以及Dubo专用工具。
7 ~! |0 n6 |6 ]  j# P　　解密赌球团伙
# @9 @( U- ]0 X% N6 F" \　　数据证据超过100GB
5 Z: s1 y& B" \. q9 k% e$ l8 S4 ?　　据了解，这个网络组织严密，股东、代理商和会员之间利用手机短信、QQ聊天等渠道发展下线、开设账户以及管理Dubo资金账目。每名成员都拥有多个QQ及电话号码、银行账号。
　　调查展开，警方逐个将每一个网络虚拟人物找到对应的原型，这是相当耗时的一项工作。
- }) y% ?; U( t2 P　　打击网络犯罪的关键在于获取证据。专案组人员历时近五个月，获取了千余份网络证据，存放在电脑中的数据容量超过100GB，银行流水、数据就有30多万条。除了大股东齐璐和吴刚之外，其他股东级成员也相继纳入警方视线。
　　团伙成员黄赌毒俱全
　　齐璐、吴刚等人对犯罪事实供认不讳，他们交代，自2007年以来，利用境外开设的Dubo网站，从事网络Dubo违法犯罪活动。在抓捕行动中，警方还查获了钢珠手枪一支以及管制刀具多把，另外缴获冰毒片70多粒，大量淫秽光盘。
　　这个团伙为了约束会员欠费问题，专门雇人讨债。涉案人员大部分没有正当职业，有的集黄、赌、毒于一身，屡教不改；有的放高利贷。
/ b5 s: i6 c" W& i9 K8 `; k3 H  `　　19天投注金额5800万
　　到目前为止，警方依法扣押涉嫌Dubo活动的计算机43台，银行卡119个和储蓄存折30多个，查封账号100多个（其中5个账号为境外户籍在境内开设的专门交收Dubo资金的，另有8个流转境外的账号），冻结涉赌资金500余万元。
　　该团伙涉赌资金巨大，2008年9月1日至19日期间，仅在“金沙”站进行网络Dubo的投注金额就高达5800余万元，每日达300多万元。
　　据悉，警方查获的齐璐的网络主机上显示的流水金额，更是一个闻所未闻的天文数字.
8 i7 ~6 o8 k6 T3 k境外
　　赌球网站
$ v% O" n5 T8 c) u4 q, h  I　　大股东向网站交租金及分成
　　齐璐
　　吴刚
　　大股东
+ b* [: H( y+ _% |) n, m　　还有10%落入大股东手
　　王鹏
* T1 x$ b1 y& i( `2 G% x7 L6 S+ I　　股东
　　10%落入股东手
　　总代理
9 g3 ]! Z3 e1 I' F　　40%落入总代理手
　　代理商
　　会员赔掉的40%落入代理商手中
9 O& G6 G9 `" e2 C, M1 T　　会员
! ]  S" W7 u- ~# U! `' \　　网络赌球“组织流程”
, Z4 l( h* U$ j$ a- [2 w0 f　　省网警总队办案人介绍，境外Dubo集团为了在天朝境内发展下线，获取非法赌资，往往设置一个代理，这个代理就是大股东。
　　为了吸引人，他们会给代理人极大的权限和回扣，代理人也需要按照约定，向境外网站开设的银行账号汇入一定比率的赌资，每年导致大量资金外流。
( G! x5 F$ s' i. o6 H% j- e　　为了健全这个网络，大股东很可能一个人注册多个账户，将这个金字塔雏形盖起，待有合适人选后，便将这些用户名和密码交出去，也有的大股东自己会参与，自己既做大股东，又在每个阶层都注册一个用户名，然后招收会员，当会员投注资金之后，每个阶层抽取的分成都由他一人拿走。
　　“安盈”的网络平台上，大股东就是最高层的，这个金字塔一样分布的阶层共有5部分，分别是大股东——股东——总代理——代理商——会员。
, \/ i7 d# W6 I2 n/ `　　每一个阶层的人都与上层及下层直接接触，一个大股东下面可能分散出几个股东，每个股东又分散出几个总代理，每个总代理下设多名代理商，代理商下面招收会员。
- G! A$ u  j+ ]# j$ r  m　　Dubo团伙带出的疑问
  m) k6 Y9 q! `% I3 G　　会员都是怎么来的？
　　不少人是球迷和彩民
* _% \! W, U9 f+ p　　为了保证资金到位准确，齐璐等人并不在网络上大肆宣传、招兵买马。而是在现实中，通过熟人介绍，有的还在彩票站拉人。
9 ^+ [3 v  e! {5 K4 x" U' T8 N" ~# o9 q　　初期的会员大多为他们熟悉的赌球会员，采取多种办法引诱。另外，代理商还经常通过熟人介绍拉拢会员。警方发现，这个团伙后期新增会员不少是真正的球迷和彩民，因关注比赛而被拉拢了进来。
7 x7 Y% e) `" W% C7 l　　绝大多数会员在被警方抓获后即表达了后悔之意。他们原本因为热爱足球而来凑热闹，到后来就不关注球场上那些精彩的东西了，只看比分看谁进了球，原来的激情都没了。
　　而被查获的会员几乎无一例外地痛诉，赌球让他们输掉了多少多少钱，怎样让他们的生活雪上加霜。有的会员被追债，有的会员一夜之间倾家荡产。
　　赌徒的钱输给了谁？
　　是那些代理和股东
　　“赚钱的都是那些代理和股东。”民警介绍，以一名会员一次赔掉1万元为例，这1万元中，就会有4000元落入他上层的代理商腰包，另外有4000元落入总代理的腰包，其他2000元落入股东和大股东的腰包。
) W3 e2 f1 M# w8 a4 u4 h! v. J　　因为大股东下面汇拢上的人多，即便是10%，最后也是天文数字，这些钱，接近一半会流到境外。此案中的几个关键人物，除了吴刚年纪稍大之外，齐璐、王鹏等人都是年纪轻轻腰缠万贯。
: C( R, w' |7 U) |/ g　　“我早就看透了，赌来赌去，输的赢的都是会员的钱，所以后来才不做了。”齐璐曾这样向警方交代。
　　2009年1月20日，长春市人民检察院作出对齐璐、吴刚、王鹏等14人的逮捕决定。
3 u  Q% H. `0 t　　目前，公安机关正对此案开展进一步的侦查工作。

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