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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……8 I4 d! `. h/ l# M+ j) {) x, s
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
6 b- N- o; v# h我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 4 d/ A# w% f) M1 y/ M6 w$ }2 r
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
3 S0 A& P8 n' ~/ q5 Z( X摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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% X, H8 _$ s8 }    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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[attach]492123[/attach]
9 n" Q( N- k- d& a  z! Y这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.- E$ W8 N8 @% Z' V1 ^

2 B" s8 N$ ?9 r- {% a4 a* C! s[attach]492127[/attach]
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
1 m: ?8 h7 q. O0 lshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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% |# P3 ]0 F$ _3 c& c4 Q( z7 Y    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
$ v2 ?" v1 j5 k8 V驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！; U1 o4 V  b& f* }8 p6 |9 ~+ T
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主' h7 p' J9 [9 @$ J6 ]
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 3 d) c. s2 [6 `( L
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？' R5 h3 V8 [5 F) n- t, S/ m
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...3 o( U( @# V0 V0 g8 V
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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+ V5 }: q8 \( }# S; X5 P2 m    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.( X1 M$ s7 D2 C+ |' f

+ V, G& ^, |+ C& h; z" {# ~$ {    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.0 B# {9 C; \" v- i% J) P
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
7 }7 g" R8 w/ h) k6 ^今天早晨起来看到的最大的笑话……
' q* c2 N9 j' B$ `涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?( Z+ |4 K) {  |( ?% I
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
% z  s7 w4 q& F* U4 b1 g3 j' ^驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
6 g1 A7 E. u& y8 }摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?: a; X) N) {; x! p5 T0 O4 h" w* {  V

0 O  r# c: c' M* T8 Z/ C     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.% g+ a: ]* R( O/ M2 O4 o

7 p' o* c5 ?& r( W) |2 z     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...: n0 V5 C) _0 A2 h; c7 `- k
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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8 _; [- m7 B& x/ U% O9 ~2 r    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...1 ?6 M3 K* u; [5 {
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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+ K% ?7 N+ x! N
  t" N+ A/ z5 Q6 _% o    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
+ E2 P3 v% G- X/ T* C+ B) A我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 . F& l2 p' v8 J. E

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$ c$ F! }! o+ R7 a1 }8 F# a    看到楼主经常提起“禅音”这个人
! B- B+ r& e0 \6 K* `) q    特意去从头到尾去看完了他的帖子
; D# M/ ]2 S; A) B8 Z& @% a    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
( z' z6 Z% @. U7 ^; _: A9 O* k    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
7 F0 Q8 j7 `3 |" M! wdullpain 发表于 2012-7-11 13:59
# k, |2 o$ t" g" l7 e! n6 I: n7 a
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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
* d2 Y3 A7 B3 @* }4 _5 }6 B5 b3 wr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

! z( k6 n+ z* C& b7 U- }) T( X# o/ h7 v2 C7 @+ s9 A9 D- e0 B
0 l; }3 t' @3 _; _; K- N8 u, ~
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
( z$ i& G; v& n( g; [' F. N6 o: A7 h3 t  m. f
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 .../ D/ F& M! W: l$ S7 s
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 1 [! L' v, T  h
回复  懒猫街机摇杆
& [" b+ @4 z8 l5 Y) C6 D4 H% |8 `, T6 A/ J; o4 R( f; U

: H4 u3 h9 E. a. A, t- O    看到楼主经常提起“禅音”这个人" b8 N: h( I/ i* G: q% Q2 G
    特意去从头到尾去看完了他的帖子% x; [  ^# e5 f* z; V# u
    ...- {- J0 o8 ?# g) q! i! e
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

6 [. u4 @) l1 \; }" v1 h
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.' i2 _, T/ T: `: V1 q6 w

+ ^5 H: _- }* d: I    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,$ O$ o, e* Y9 B8 c: R0 M: C

8 a2 A9 X5 U8 i$ Y# t    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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$ P+ v1 Y6 y2 x5 @7 w    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？; v" y# q( R. w
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
# f: p! }7 X, j4 c
( C/ }. k+ \3 U% o

% _+ n' r- @- R  r* a) N$ f5 u    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...) N, L$ g0 l. Y8 {" i8 I1 R
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 .... D0 s& p/ l5 R4 r* x+ U, n! H& P
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
9 P: I, m: o, g! c2 d6 X  t
是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
5 n- x& z3 A- l
" x- |# a' q" w8 U( D* T' U9 c4 i/ B. b0 x
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 ; D# N0 O& y2 ?. Q6 W. }% f

7 j' `( u) u7 M6 x1 b8 t* d0 t0 v" r& @4 w
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
2 Q* Y/ e7 L9 D5 m% w+ r) |; u75594625 发表于 2012-7-11 15:55

9 y7 I2 R, E7 U0 Z  m5 H7 L" y# r( Q2 E+ F5 \
  H" V$ Y6 O4 w. T
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
- n. r+ H% [( v/ {( ~' r+ L$ s- j8 x. F4 l' n9 z5 A
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）5 q) g8 ?1 o+ v& H2 Z; D

- l0 h1 C) X, _* |" E5 {dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的8 d4 d' i5 c! T0 M

: [- ?; X: y, S# a2 u更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...- M, a% B" D  |  l% O% W
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

+ j1 G$ P6 C& E7 n# s- f- z9 ]  y8 d: Q/ q( v4 n
7 s1 `% k* c  r% C
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.3 f; e; b: K9 \" n3 p+ y& V' u
+ N8 Q4 p$ C# c
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...3 Z8 k- u* {6 o
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
; f7 V5 T! F- n% j

5 x; S' i2 s+ ~! x3 R% X6 _6 h
9 k( [* ]6 E  D! a4 s/ |4 Y- n     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
+ s* e0 z0 s' ^8 f& Q% L( K' I懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
# W4 j' q. Q. O( }" ~

6 x  K% Q& e* u' [& w' h5 q& u) J, j. G5 I5 I5 t3 |
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
& J8 _! c: P) _9 M. F6 t, \" F" M$ |) r- d1 A, u
+ U/ y) j- z2 w% e- v, t
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
- Y+ ]9 p. m0 E/ x$ G5 }( X3 \8 O$ t; o( E  |& a0 B- g% C' B# m/ ^- j

* k- K+ h0 T) ^7 ?    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。7 ?1 R" v# i  m% Q8 p
, l" |( F& r$ t, E5 a

& {  C3 v& N4 p! x    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 * o! W0 ]/ \2 X5 X  f9 ^

/ s4 {3 Z0 u4 E! y4 [6 j. T& h; g! S3 W/ F3 h6 J, {5 |/ x
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 $ }. P; _! B7 `0 _# b
8 m/ E9 ]9 O+ c1 T- s! V# |

, t7 [3 {1 W& m    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 % N, D4 m7 I3 e: Z/ M7 _

% l; e. {. x* I& W
) m! \- p% P) d4 z0 ~8 X* j, o1 K    我真的要笑死了
! K9 O# s  y; {  P% h2 D    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。* d, u) E# n0 `6 h7 G
    我接受你的挑战！2 m8 P6 ?% P& F' x
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
! z9 {2 j$ V* y3 C0 ~8 a  F7 @& Q! r4 Z
-----------------------------0 `+ t1 C6 _, Q) }7 ~$ x( E2 P
* F) ~# A! d! z
不好意思  O6 Y% M% s; k: ]( K* G
我是有正式工作和家庭要忙的人
8 k6 Q- K5 K; ]- i' l, s不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 + z" a! S# [! d* _$ ~# E
. ^2 }  b8 l% L0 Z# L* Q+ s( [. H% f
# u" @. i* _& k  ^; I( O
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
- g' o% C& ~8 O9 f/ Z# `, s5 M3 J& A( V3 C/ g0 p, c

. S; \7 K0 ]" h+ y3 i! w禅音的帖子我看了( P0 g: L. C. {) ^+ ]+ U
从头至尾看了的0 i) f; }* R* ?5 v% K
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子3 I* H+ I8 t7 f( g! A" R
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
7 i2 @8 i2 A' V( `
5 J; {$ w$ R% B3 L
6 Z) H0 m( j' L$ O" s兼听则明偏信则暗0 p4 X$ _- @) U  t
我也特意去翻看了楼主所有的帖子/ y! _( O+ }6 w
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
  V  Z7 S& d- T+ ~' E; u; B0 D禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
" x" C; \% ~' W0 [笑而不语3 W. `" g3 X& @$ ^* I& j" b
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
7 }8 T8 z  s2 W笑而不语
% q1 O; V: v# O! e: |- Z/ T! p/ Y好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
3 q! `! o2 G! W3 v) m# n1 P5 A武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. |# q( b& i  C- F0 U- n: \/ j0 m% W. K9 [5 s5 E! Z, ?
4 L+ k; ^/ J1 S/ G/ s& \( E
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.& o5 v1 o+ o) \! d0 ^3 g
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
4 b3 m* J- C- P+ g! q' G4 }
  [2 T& \6 g6 I+ `" m1 H
+ ]1 h! b$ x# L) _: q* f  Q
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
7 X+ U+ d6 I2 \4 o- e; I; o/ N* f, C4 k% `$ P$ ^4 u4 w5 d; Z9 j
# x+ J) a- j" Y
   我相信你说的; O' r0 m. e4 q: |
你看看我的
* y5 z% x, H- X6 |$ a+ c% Y呵呵
# N2 L, F7 U6 V3 i金额不大
# e4 R2 R4 X0 V* h1 k但成绩还是很不错% f5 n5 n1 G7 w+ S2 ^7 R
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心# }# M( g+ e2 s, O6 @% v8 P
-----------------------------------------------
+ w  E) w/ ~1 u[attach]493839[/attach]
6 w8 i( L( X6 _( o5 J  `: S' B# R$ z7 S# [- q, P+ \5 A  h
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 " j3 P  \$ W9 A; I, s% G) Q

$ t( v7 |. M- Z! b, M2 O
. I" b' T- T: ?2 u3 O; }; e" i    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...) `# w( x, V: [2 s( P
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

) n* J: o; Q6 j# E/ n# K, ^
) @* E/ x# z( [* b5 c1 T3 v
" e$ D5 x. T  l& K    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 1 M( n$ [* f0 _, I8 {6 [
6 w9 x! e" d9 j

/ x7 p8 s9 K( E* W9 u    我真的要笑死了
% I4 U# T$ P% f6 u) `- k' P: \    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...6 m' r' X% }& m
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

* E/ }5 F5 ^# C/ l1 V% o
4 a, Z* a1 s, X/ F- p5 W3 ~5 H* |1 h/ r5 i/ j! M; l. p2 T
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
5 r$ J/ N  [; C) E9 e
0 D7 }. D) B3 g3 g7 F; B' u' Q4 W    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...& `; c7 I. t' G9 }
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

, z! ~7 D% b7 X
. A( z1 G$ [% t( u( q3 o- _. ~1 l
; K. ^/ [2 r) n! r: e" J: l    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?  N4 k" t1 ?7 U0 H# e; |
- I6 @  b# S. d. ~
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
+ x3 e, m1 X) H$ E& \% m! N笑而不语8 s3 K/ U; J/ e& D- k  p
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产8 {  {; |1 B8 X  ?: `. Z4 w
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
  o6 p4 M" p7 u1 u2 O

* P7 G7 b( ^2 S2 J! J6 J
" t" f0 B3 g/ D+ w  F    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 2 `" X* K& s, w3 {
回复  懒猫街机摇杆
4 y' H: V+ G9 g8 W% N& l5 q, o. C
" H1 W8 U4 P4 {6 `* Y
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
& r" ^# ^- F6 ?涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

3 \1 w$ @& P, g/ O# N2 n1 P" n( \4 K' f$ H( n9 X

3 B- R/ c2 g) x  |4 b. i! S    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
1 @5 u: i/ Y+ q6 @5 V4 `* u( E) h7 [/ ~4 h4 W
1 n5 ~: X/ u! [/ M7 Z9 ?% h1 A8 ?: N
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
, B/ e' F! W. l* K% u: Wmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
& H9 Y3 Y" y$ ~! o3 {/ _( ]) W

3 d# N' m" k! H- S9 L0 R& D$ f( Y/ m4 R7 i
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
: t) n; W' o- ]8 a3 A--------------------------------------------------------------------------+ E8 e1 N5 F* g
8 ^; P2 \6 T" l% y: D7 |; q
嗯
9 Q% w1 [1 V; Z. |) K楼主的“稳定盈利大法”真犀利
2 }( P3 {" s* A7 V7 F三天两头就被DC冻结账号
7 B$ S! S8 \4 n3 H3 \还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊# X) a: n7 k1 s6 J0 N
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
1 m4 N5 g% h/ C3 d+ }3 ?9 J7 N------------------------- ...
3 H/ K& b, R- W$ F+ U' {; t( Y成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

# i- W3 e, K1 Y# [
3 a/ V/ y9 Z, I7 F- p, \1 j: j2 v5 X* t  o
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
* l- a' U2 K9 N8 h3 `7 @# v
$ f+ {4 m4 M# P( C2 a' l" \* O4 a, C+ u0 `$ I& b" d
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
$ G8 i/ p9 D) v2 ^5 E3 a4 O摄心 发表于 2012-7-12 20:00

2 o' h5 s: s" j$ P/ Z1 g) e* }& W& M1 ]8 F6 A- R, n$ O, t

" |1 ^( q: U" K* v) W7 Q( O$ _    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 0 E, n4 t4 S3 q3 G7 N

& [' V+ x, V' l8 _0 L
' A0 c0 Q5 n& G/ ^" L5 T) v  E3 o    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
. T! r2 b" s) q! c6 k/ vanyhu 发表于 2012-7-13 22:51

) Y1 A1 h2 L! {3 [
0 O* e7 X6 h! E' a3 w: e9 n: s# f" j% {+ e/ r
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
, i8 j$ b- _1 g, \8 f! G; K# h
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
$ w1 T7 }" Z$ z5 b1 v; c5 ^4 u, K摄心 发表于 2012-7-12 20:09
6 |, b5 V3 a* {4 b& ~" t
5 \8 |$ L- b& ?; t& V) V
[attach]495453[/attach]2 J% s5 D. S7 `. }# V
[attach]495454[/attach]
8 C$ I& Q+ r" Q4 \  a大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
2 N8 N  u$ o, S
. V+ }1 ]0 l$ v6 r& ^
0 m1 P% P, `) Q    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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