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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
. f: K0 E7 Y' N! o1 ~; X5 u' z7 N摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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3 J& }. P: W; u) J% A. E; i5 P7 `4 t# b& w% j) J
    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
, l: ?5 @- z$ m我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 + s- C8 E* y; b
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
3 a) k- q8 s' t# ^6 F# n2 D摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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2 [# y- m; R" C4 j# E1 {    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.* V" \0 w- Q+ H0 L, I

- K! l  S. l2 ~7 C( P    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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7 G+ x( \  P+ _. ], O, G' o5 m7 S    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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9 t% B& I* q; ?8 C[attach]492123[/attach]+ c5 Z8 A( Q" N
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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* [: Q. l8 i% @; u  H- M' |
# ?2 I/ [" i+ W2 t  ?$ [怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的5 ]' Y8 j$ I$ p9 b# V
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

* P0 O6 V- }2 ^4 M+ {7 F+ D7 B% z, \9 Q0 H- T5 A6 l9 C
. K) }* r6 H" u  ?; o
    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
8 E# G/ U2 O( R' \8 W$ J% H驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
0 I5 A, g  `) V3 H6 F1 L# j都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主6 b) j! q: p/ a. a/ P# ^# L0 a
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 + v# Z0 v) T& {8 [+ G+ Q" g1 j
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
* c8 r2 G1 J" e$ ]  }驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
- t2 B# `" a3 b$ v6 P7 x3 O5 h4 E摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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+ k: d' R+ V# b: [! b0 @+ Q) H    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.8 k! _$ L( y2 x+ v/ ]) N; o

, T2 u; h3 |. ^1 b1 G    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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0 `0 M, e) d8 Y   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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1 v/ H6 p8 Q4 b, `- W- Q/ L8 o3 z   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
+ h& B/ U3 P* s$ X; O7 Z( r: @( y6 t今天早晨起来看到的最大的笑话……/ L8 p/ ^/ q6 @4 E1 O8 s
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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, P' _) y- D' G, V    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?+ B& `: f9 L9 f) X8 E7 j1 o- D5 l: t
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
' c: R- ]" f; n" g驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...% s6 M' p% }: R0 ?; }5 W
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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2 R5 }8 O$ p- d1 ~5 }     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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, @# z. `: J' x* y# F4 e     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...9 F/ X: y( ^0 J: d- J% J
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
! m, k: T* @: G1 K. X- Wg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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' U& s- i4 }$ F5 [8 V* T. J
. f2 A& b2 p. `) ]    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了. j$ p' E. a3 _$ U& T
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 / e7 [8 U6 e9 c( |6 w

& q( W& ^1 [% L3 J$ ]. E( t$ [+ T, ]" i$ c, N' r4 \, M
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
! ?$ l6 v  i& d6 w7 t    特意去从头到尾去看完了他的帖子& ]6 T3 B- \7 [( V
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子- W, Z/ y  ]* X  `
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
' K/ r8 O/ ^2 d5 M- zdullpain 发表于 2012-7-11 13:59

" j  h. d3 \' G: K6 ^
% U1 I* c! F2 q$ D! w* R+ e6 T- Y" h- `* E, n) K0 _2 `& n
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK4 A& u# |7 m7 {$ e! W, \
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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" u$ o) i! n: c5 u+ X

" W( Q0 G$ o3 _& n- h5 @2 m    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 - z( f' ?. ~& N* d7 l1 A

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...! T  ^* U4 p, w
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
8 ?1 c+ n, Z/ n- r

0 ~. ~5 ]) m* s; x% h& \" W& d我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
  e, H/ R# F( x5 d, ]( d
回复  懒猫街机摇杆
: r0 r9 j& y+ O! O7 t# N
" c7 t7 v0 f. \6 K
6 B1 k; @0 T5 S7 H5 o    看到楼主经常提起“禅音”这个人2 w* Y  Q  w$ ^
    特意去从头到尾去看完了他的帖子1 ?) C+ b# B9 I
    ...4 g, J6 G4 o3 g; j9 B0 b1 R: F
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
5 \6 A( h/ M. u% J, G3 }

: K7 J" U4 ]# e+ Y- u7 X" Q$ f" q+ [- \# j. o( n
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.. @0 l3 K3 ^4 h4 c* ?7 h

& u; K5 W) P. V$ T3 M' K    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,& C- v1 T9 p! H/ i6 _  V6 X- l5 ?

# f# p8 y1 d( D' o5 n$ t) g& f    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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& Y3 H& Q& N' P+ Y0 F( F    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
' Z4 k2 W# m$ G) M5 vmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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5 ]8 c+ |0 _5 S% W3 s
' k  R  W* [' X4 ^    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
8 G7 g" w# D: z7 B3 Rg35416 发表于 2012-7-11 15:00
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1 q0 {& [. F: d3 f' C) E    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
  m, B( ]. v4 F, H  \# O3 zmiracle20 发表于 2012-7-11 15:04

) q- v( s2 J6 D0 }$ t; B" a是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
, W1 Y3 z' S! @) Y1 C& _5 j% B9 {
& m2 ?& X! `9 H" a; Y+ `' g5 ~% K! a: l# l4 G  ^# W7 `" P
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 4 ?% x' h+ M) x& C. ~  {, J
* }  ~0 a$ q$ R! X; v; y
3 X6 c' a/ X' Q' A0 V: d9 a% j
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...7 Z4 y! x1 I1 s
75594625 发表于 2012-7-11 15:55

& Z( M% X- Z3 x! A6 G: }
/ M+ |  W/ t/ c( T; _3 p$ f8 L) ]2 `1 r- D( G5 g
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的2 t0 E7 T/ Y9 ], I# a/ Y
- m; O1 D0 b$ I5 p
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
. m/ W0 {# H- \: C
' N9 P/ d5 L, l' T7 B0 R$ ~dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
7 s5 I- R" R1 Z: v/ q4 Y$ M/ w* V: X) R8 G/ }
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 .... V& Z: ^" h! {' _3 |
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

- Q4 i' C# h) y  H
0 \4 Q; q) q3 v6 Y* T  ?$ p5 X7 S+ }( t4 ?
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢., z; i1 d4 H8 b4 _

: K9 A" e+ q6 Y7 x) D   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...0 f$ i  [$ o4 x1 Y( t8 _
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

! Q5 j) b; f# W3 x- F  Q1 X( i  T- }1 g6 t
, d* A- @$ B0 ]* J
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
3 Q) C7 G8 D5 ]4 _懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

3 u$ b( L1 {6 H+ s: [
& \2 \7 Q+ j% X- A1 I! ~
$ {8 ?  \( Z- X5 s% y    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
3 V# R+ Y/ o0 i, P1 v( ?1 ]" I
; [% Y& T$ Q. |4 h1 t% h, h
8 n0 ?1 _5 O+ p    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
0 P% v2 }2 B3 a0 e1 _: v6 Y& L, O# z% y; k2 }
  J( _, r" w! N, b, G
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
; e1 g- U( l; b/ _) @
; e0 d5 N" N2 ?5 K) q' Y. q) p( A6 @7 D4 z# A6 w  S0 a
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 7 J8 Q9 `: ?, o5 G! e$ ]

" E& R9 t1 N( D8 M0 p8 z1 \/ q" J9 V
- k4 q4 X# _1 K3 A: |: d5 |5 H' G8 _    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
5 \, f4 z! N+ _# w1 B) i0 I4 i2 M4 m+ j) S+ Q5 x& L
6 `3 ?; _5 y) F: y3 P0 k
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 ; u5 g, z2 O. s, V0 X1 N8 n

  N# K1 r! i1 f  \4 b4 z; i3 V. o3 n' z
    我真的要笑死了% C" H' N' V& K. J" S0 `/ z7 a" Y8 P
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。. I' r$ ?3 |3 i
    我接受你的挑战！  _: R0 x& `2 q
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"/ P& Q2 B0 m# m, T  C

) u9 n5 ?3 r" D1 o! r( t------------------------------ S5 g2 M  z! T+ J( U9 {2 x
7 \2 y4 j: M( a
不好意思
0 M, W3 A* |$ z3 m  S0 L$ n我是有正式工作和家庭要忙的人
+ \* I- l  e' ^0 ^; ~不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 * k9 X8 R" v7 g6 ^. N1 h

  k5 L7 q/ @$ K1 t& b3 A4 F# V& F" X" l! i+ q6 n
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“( _3 s, O! x+ r3 N/ @6 Y
. ]4 Z2 d2 V: Q' W

; }3 P# O4 d4 K; a禅音的帖子我看了1 ~9 O( w. H4 m* O
从头至尾看了的
* Z" _  p; d; U4 _1 M我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子5 c. t5 ?) v. ?
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
; L6 h# W6 e7 n9 U$ ?6 d9 Z
9 ^9 y5 i+ _9 A0 T
7 n7 o8 ~0 o; i# ^$ N+ `" O兼听则明偏信则暗: V, b& V. u; l5 d4 c
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
: T& i$ h! `* {1 H& ?' v& f楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
& \) \& \* m  s2 d禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵  e0 H$ R" a) G8 p0 T* ]& z
笑而不语. v9 P& N7 ]) F& A  c
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
$ c( U0 X2 |. ^" ^! R, ~( j笑而不语
& ?& K; l  [' y- W6 I. n7 [好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产! l. E( \8 }* t1 w7 g( o2 N
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
$ _9 i3 }( W, B! M: A
5 K; Z- r4 W5 K' z" R6 A$ |
6 _6 H' i: k: L) {$ E
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.0 U4 r9 `: A) b1 ^! O
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
4 v& F- @9 i' @

9 W5 g& J' ]  F7 I. P) u# ~2 e, D1 Q/ }& }- D* T8 O1 T  V
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
  b: |, c, I6 c  ?0 J) A( W  w# Z0 F) X1 L

; y1 ^$ M6 u/ D) J! W: L   我相信你说的8 H3 l& c5 |! t6 v# r' W0 r" t1 o6 M
你看看我的2 B0 ~8 |- h" E9 P
呵呵
" r8 f0 \1 V- `6 I' l# i! S, `% l金额不大3 I8 K, t+ x& ^* I% C
但成绩还是很不错
/ v" i# w+ ^5 ]* ^9 k: L8 O( N! C5 v但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
, `9 s, p7 k" `9 W/ u8 V) v-----------------------------------------------
5 ~* U9 g0 Y* m9 J9 k[attach]493839[/attach]- h' m/ t! J4 {
8 j0 L' ~* ?+ L# X: Q! D
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 $ q) [/ A: ]4 N$ g
3 K8 X4 x6 I: O0 P: E* C

3 v& p' j7 z- j, `: A/ H3 r4 F    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
8 }3 r8 I1 ^  K+ fanyhu 发表于 2012-7-11 18:27

7 ]0 t) _; Y/ G7 J1 f; d" G# X* Y7 |  E" ^* t& Q

7 ^( X9 U3 l8 \9 V# ?    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
; h4 ^) n/ y6 {( G% |/ b2 [- m8 z$ [  e* }! J: a+ f
  ^( N  w/ z0 |1 O# C
    我真的要笑死了
, R% D! K+ x! N$ f/ W1 j7 j) y& g    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...9 V4 s  y, i$ H6 K, r& x. v+ E
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

6 v  U  j8 X) W% V
( L/ R% C4 U* ^' K
5 m6 h1 Y/ O; U    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
0 R) L4 D, g: [1 y$ R& s8 N' ^+ g0 l* r4 h1 {  l
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...4 a8 k; _% j$ D9 R
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

+ b0 g7 Q  Q. j6 \( I8 l, F0 K# n: ?! X* Z  R& o
: a! o' c- S0 ?1 {
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
, H2 }& X" g8 I& _
  O: W4 m  j, z+ D6 W    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
3 n" {& ~5 z- M  O笑而不语# i# P. S6 O% ]; ?, ~/ f
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产% O7 F8 K, A1 e+ Y9 Y' n
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
5 A0 [1 k! ^2 q
3 P- q; x' n. U3 o! M+ f

5 }2 ~; x; i$ W8 X( m% O0 n& Y2 Z    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 6 t) y2 Y4 l9 ^/ `' f: [
回复  懒猫街机摇杆 % W" _% A; q$ V3 T* @1 m

5 k7 o+ p: b# ]% R' O6 v4 ]. d+ w9 ~6 a* X4 G) q; P5 Q5 d8 ~
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...% U2 Z+ m" Z5 d- S5 v
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

) N! G1 B0 Q  I/ F( ~* z4 K' A) g
$ N. O& ^7 l2 ~$ u3 ?2 J0 f: b4 q. t$ d) O2 T4 p
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?" d0 r- y$ h1 m' Y. q. X

. R) @3 N- n2 v5 ~1 `
8 a' I0 I0 F5 f7 e- b9 w* b1 n   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。2 f1 n" _% k$ o5 E0 k8 r
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
3 M5 B- U! M3 t) @

2 j/ K* {: Q+ m( m, x$ M. S: E. ]5 N1 b, T# P- g
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
# z. D" k2 H. x) A) N--------------------------------------------------------------------------
: j: Q( B. A3 k! b6 V% H7 a3 C% u
3 a  f; T  j7 i/ C# w* ?. y嗯: N6 G9 p( I3 D  V5 l% O
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
  n) Y, }- F# I$ L( [. Q) s; J. k- y三天两头就被DC冻结账号
3 ?2 _4 `8 ~2 Z2 @还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
/ i4 @0 A# T9 B3 [' j6 g楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”7 o: w( V# V. _/ @" T
------------------------- ...$ F3 w3 Z# z% p) M& L' ?
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

3 q8 q3 i' R7 _+ W7 M6 g, S1 b6 \$ r9 q# }

- O' q- C1 q8 N) ^   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 1 D( R* o; a. h2 l* |

9 B/ _2 s5 D0 ?3 i
2 `6 G: w1 c5 @% B    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
" E" F5 l5 w2 U6 k* X4 L摄心 发表于 2012-7-12 20:00
' L" Z8 G3 b( K3 `
4 [) P0 M, p4 z) m
3 Z6 V7 }5 \# J: E1 u
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
$ w! n8 Z3 {' K/ }
' [7 P7 Z6 F; y! j. M
% O/ ~4 i( s8 W    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...2 t! V- ~/ o/ L* E6 J( Z6 y# |
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

  x) }* w. n# Y* ~
1 |& V5 L' [) L# g" \% X! O, Z" K1 J" i. }. }
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
! g: g& d: q* N5 x5 y$ d& B+ |( B
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
) O# c: |7 `0 f摄心 发表于 2012-7-12 20:09

+ R" p5 R( B0 B5 H& j7 Q! w3 h6 D+ J1 s3 @
[attach]495453[/attach]* i% A! q: v! W  Q
[attach]495454[/attach]4 r  Z$ U9 I7 @. @! }/ U
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
4 |3 b4 ~' o5 F' X  f. D5 R5 V' x' R1 {/ z) w8 D

' k! D" q8 m9 y- H" z4 _: P! r$ v1 [% F    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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