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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
( W4 y. P# d/ Q% W% Z, T8 P摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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* Q( T2 y1 v4 g- v" [4 R6 @    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
: y( `1 g7 a: {& X  W我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.9 Y& ?1 r& U& t" ~
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
/ w- k& d2 O5 z' D# l( ]: w
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
  z6 f$ g, d5 M摄心 发表于 2012-7-11 02:19

( U  N4 S0 g) x/ k% }% ]4 K/ C& ~- u3 g! Y- \

' g) k- V$ Y' S" ?8 j* \    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能./ @1 H. Q% O" @9 ~! [- l" I+ d

8 d! B' A5 ?. G6 M8 ^$ T8 ~    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.7 W  i3 U6 w) C. P. r/ |
  r/ H+ u0 h* h
    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 - I9 k% i/ w" x/ Q, `. Z  W7 w0 K, ]
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[attach]492123[/attach]
. U# a  c8 S8 U0 O3 n9 I! [这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.0 G3 K4 o- M  ?( U; }
. i- d. f" U7 C) l, Z# C
[attach]492127[/attach]8 t: C8 A. y* R. K. t5 f

: {  L; l. M* g. P' T怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
  w, x6 }' K% h8 J/ p( M$ b1 ?shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
  }. F3 c% z. ?& X, f8 B
5 d$ F! j5 z# x

. {3 U' S9 s9 o/ k8 f" h) I% a    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
5 f% Z! J( w0 U驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！- Q$ Q+ ~2 N* s4 K
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
2 j3 Y' @3 |& C" C" o今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
* S3 s+ r2 D: L3 K6 C$ Y3 j
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
# J/ T! @: }: s6 H* f/ T7 ]- v驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...: d3 T. {& [' g+ U- k
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
" Y# a. ?1 R$ y; g( o
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3 v! Q& z. z9 B! p9 a3 f    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.2 l5 C' F$ R8 i- F7 K+ z* k

' o9 M9 b% ]3 e    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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* n) d2 q" L) O    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.# T1 C% U* S$ m" {, x# k) p0 f

3 t' \; K1 R9 {6 ~5 v   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
( ]& b% Y2 ^! }9 o2 A+ T今天早晨起来看到的最大的笑话……" \6 z* v. y" p
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

( t' t/ a  f0 f+ J8 ]8 c& @$ e# x0 e5 u, n
  V8 J& m' {1 y& }
    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
4 j1 ]) s* _: y     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？2 E- @* ~6 X  }
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...3 y+ g/ s; t  r3 w! g! \" V6 r
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

2 y  W. Z; |0 Z; P2 V
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4 M# X6 U: ]" B' s9 ]    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?  @9 d, A8 h6 K! n3 @
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
4 V0 ]1 K# B+ U! E1 O3 B6 o% D% Ig35416 发表于 2012-7-11 11:32
1 f: R' y# S- W

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" @7 H% a8 u8 X! I1 l    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...9 [& w6 T" K8 a0 Z6 ^! l
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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% O3 Y+ h+ {% U: D0 W$ `5 Z* P: p, {) P$ I
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了. u" l. p% U0 c3 N
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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+ a1 v7 A% m3 _3 t& m0 o' `" d/ @- I    看到楼主经常提起“禅音”这个人8 }. G9 _9 Y  x9 L9 F
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
% v3 K7 y. z. X! M    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子# z0 F: U" R4 _/ K$ m
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。* V) P, ]' m' `$ I
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
! `( s; m* p5 K0 b" }0 e
  x! Q, e1 E8 D) `
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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK9 {& H0 S6 T! Y4 A/ C
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
: l2 O% f- o5 q& d# m" x- R; p: g
4 K8 d6 d" }  F+ I; b; K
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 # j  B6 f7 t+ R6 K; |+ |+ @3 `/ s

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
2 L3 }& U$ ?7 c懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

7 ^6 z- I' H! W5 W7 t
0 p' l8 f3 B' H: m* b! [我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 : P- B" Z' r; ]( K# C
回复  懒猫街机摇杆 ' U! X2 P+ T( A; C% J) t* c3 v
5 M" v  M1 c+ a0 W" U- I
( L: g- f7 F: n4 V9 Z, `
    看到楼主经常提起“禅音”这个人4 S$ u( t$ [! O- E
    特意去从头到尾去看完了他的帖子/ F9 [8 r0 z$ k
    .../ i3 ?4 C5 X- u  N7 W3 g5 b
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

1 i# i/ g9 ^/ C& D; F1 C
$ D1 \( M! G. H, Q. Y/ y0 d- ]2 @" P/ o4 m8 R! E$ t
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
* R& K( I0 T- ]3 b* b$ ~( o& t$ ^- L/ a  c
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 1 v+ f3 g& H& q# f9 T: O
* G+ h9 D$ `: D/ E+ Y5 H

3 ~2 t, I! Y9 G1 j7 R3 A! P    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？% G0 i8 A( `( y
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
4 G0 u- L( T6 S1 [# T5 Z
  K: j$ @, q" ?0 u1 X7 y

2 }% }: b0 T7 h+ v    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
1 s1 M3 `9 h# R; ^( f" Jg35416 发表于 2012-7-11 15:00

% M& Q# r8 @8 t2 U1 ^
* v7 q$ n9 Z5 L; f. _6 O# A, O
8 d- E* \2 l5 e    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...1 D0 Y. \$ v" r& J' G: [3 ~
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆   \0 B+ d/ ^% y; P- g" C6 d" [

; ^! K6 s% C& h7 `! _* i* `3 H$ X8 M( x$ l& [# B
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 . {: @4 @5 q; ~. G7 u9 ~, t

; y2 A" q7 O. G# p$ U/ ]( @) H6 A4 z9 B% f1 r
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
, m  ]& z: N. B  V) n+ z, H. U75594625 发表于 2012-7-11 15:55
; E9 a- a, S9 c' m
0 [' _5 c0 s! {& n" l

! D: [  H1 }; D    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的1 H- E8 y  L2 ~: \/ C! W' e3 S

* s4 h: Y$ g/ I7 y! S; [8 g* b更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
9 X( ^  d8 }: o+ u  L+ F  N
3 e* U* P) c, b: Z8 H! @dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的# o& y" v4 c5 L

' ~) ?5 t. B8 x$ E2 H# ~更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...( X- p) [" K& W0 S: {% R# a% B
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
2 E- I) z' ~" N; U& X& f
! B6 c: R% u/ K: X8 F7 w# Y

' }' d$ \+ z: u    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.; ~# t' I7 c- l, S
6 W: p- m. ]8 D, Q, N! S4 }: c! _# }
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
; a8 y( B& `* G懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

! Z' g+ D# @0 |
; F# n: Q/ p( L* ~5 ?. @) g) k9 p
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...6 ^& l+ j& f; r; R! p  C6 a
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

& L2 O3 f) D" ~3 x: P- ]* T9 I4 B* ^0 o9 e; h
% B4 a) t. d4 {0 K/ j6 M
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
( ]3 f" k' x" Q  z& @/ R$ [3 ]& `0 o- ^5 Z" b. l! f
" C1 S1 w( j7 M* k
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
& O" J6 h; w' x$ W. P: `( T( |) v8 W7 q. R- E6 e( F

0 T* M6 D0 x9 i    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。) q  g9 x% |% i) M

$ P" k% ?) E3 Q* p  S$ x
& f+ q" e# Y9 a7 ?/ D7 f! j    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 ; H! @: X0 h: ~) h0 B! {
: J' f! O/ H% A+ {) `

  r& ^) X+ \' B" V, t* S8 ^    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 % A9 i" ]- H9 k" i; J$ W' N

% r0 A, ^1 \' n; r2 V- P5 c- m6 r, ?
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆   a  B: m. x! h" o, V
& `  b6 {) U/ T* F. Q0 @6 o

3 d0 d6 b2 J, F6 \% @    我真的要笑死了
" p& `, g! a9 z$ Y/ b    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。! u$ _# @0 `' r4 I, P
    我接受你的挑战！
# |: Q4 b% C5 `5 Q# E3 [    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"! X+ u- U) w1 |2 X) z) O( n
/ r6 }/ M& h! T6 w( V
-----------------------------
' X0 b) U2 \) t0 Z- ~
$ Y" @+ j8 O/ y, I不好意思
; D* P( P' r' ?- p0 A7 {9 m我是有正式工作和家庭要忙的人
9 v$ W& |8 `. S( m" \不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
; o$ X! K7 b, _# e, ^2 J1 D( ^. l' B0 A( h
% B+ L2 A/ p1 q) V
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
' [2 [5 y3 x# J% }+ ?9 N7 ^5 I/ q
/ _9 I( A- {' }2 j$ P0 \
* @' |: j; A' x/ A) j" O禅音的帖子我看了  d8 Z7 e, e( Y4 b
从头至尾看了的
* \' d6 D6 z8 a- o我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
$ _! l! j  l7 Y9 m- G* o0 H5 T反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
8 V0 ]0 i" A+ b# K # t" u- a/ n* e- }, y
4 r! C) T$ \7 n4 a& N0 w
兼听则明偏信则暗
& d" P1 v( v  c# G7 a! Q! t我也特意去翻看了楼主所有的帖子
( w9 `& [  q2 {4 f楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
4 S- P: t' K  \5 h1 c! v禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵3 t% n* L/ o1 F' @
笑而不语) |" F  S, y) |- K
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵4 X; b8 ]" q1 k  u. X$ s
笑而不语
8 Z6 h. o* m- G1 u+ ~; t+ K好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产! B! N7 ?: p4 f, a
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
3 a" X6 g' v0 I8 c9 s7 e

+ p. o1 d3 [1 L7 g' N
' k* L. Z: u) d* u0 \1 h) t' C   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
4 |; [0 r5 Z/ g& N6 ]$ r+ zg35416 发表于 2012-7-11 14:58
' y9 R  t/ A5 J6 A0 _4 w5 M- i$ t
, ]( ^! M5 u0 @6 L

+ v* T0 @- X! C- Y  M& Q   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
( X7 N$ G$ t. q  J4 i2 r
) z4 x, E3 m7 ]$ C% v  x# c* k; j; y$ Z( X, C' Y4 B5 I. X
   我相信你说的
5 ~0 G! B8 |8 i% h7 F1 s) A0 i你看看我的
5 ~& h$ l  `9 W- C# t呵呵
) Q: u# a( {! e2 k金额不大
& K# ?3 n9 h# R$ f- u  `但成绩还是很不错0 m+ ?. s3 W$ h5 P) t6 G0 c
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
' r. p" T0 W3 \( Z* }% f1 i-----------------------------------------------
4 E' b2 @7 A7 L# n7 K[attach]493839[/attach]
7 o9 c# ]/ f) F. t0 W) m+ P
! t5 r) g( f1 W# H4 c7 N[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 1 K6 h) D/ y& z3 n
- h2 b9 o* V' q9 V' c1 v+ m# J+ v* E' p

/ p3 I9 C/ V3 g, L0 e5 v2 }2 l% h    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...% k2 ]3 A) @" l6 y: A# |! ^3 u
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
* h% D9 h; ?$ [6 e  @; N9 O# p# p! t. Z

. \) F4 W( z# c3 A$ ^$ B8 @
$ Q: F$ q3 v% k  x# R0 I9 O    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 & o( Z+ q% G* ]& |7 A! i9 \

( ]  k3 `, Q! x
) E! i& O  y+ W: K6 `+ e+ r7 [    我真的要笑死了; f* i7 i$ y$ V; r( S  K/ ]  p
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...: w2 x% M+ C5 s
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

7 p6 e/ d8 M: X6 D9 O
) @$ s+ t4 s& S
5 @' y  t/ L# Z  C: j/ F+ z    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.6 K6 J7 E: |* e0 Z! T/ }/ |

4 H. k& X9 g( T; t; b) P+ U  H& T    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
$ h2 Z4 q. D4 \, _摄心 发表于 2012-7-11 18:30
# D* F) k% d: Y' y; c2 W7 v0 ]
% }  K1 n, L7 E9 D+ q' k! o  Y# _' X
/ y' n7 Z  q5 E/ ^2 ~4 S
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?2 ?) C" J4 n6 G( ^' U, i, R
" s7 p: a! A- C# y! `: J: x/ i8 x  g( ]
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵. ?; r0 Y* i( E
笑而不语5 i. J+ {1 o+ A
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
2 h& k' [6 @" U, F4 _武侯 发表于 2012-7-11 18:41

7 @- z% ~) }, j% e. L$ D
: m# w; S# H. W1 {, y+ g
) X1 X! C$ x, C: o7 E( a8 H7 v    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
( w% r) Y$ @1 V" g7 w
回复  懒猫街机摇杆
$ J! e. n5 V# }+ u3 P4 q2 ^% b& d  _+ r' U
3 y) j0 x7 ]; F! S7 y' I; a
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
) {0 H. Z5 p, v! v- G涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

% _7 S2 b% U) b/ ?' V3 F* \8 z( U; G& [) L) I/ ]0 F& B: _

$ Q7 a$ V+ }. k; B2 a    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
( h. Q! W5 a6 V, C5 m' H. L
, _  |  N" q* H2 H" }; }* K- p$ w! S
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。0 c( Z! u1 ^' I, Z2 n0 p  f6 x
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

6 R* v2 B3 k2 o- J0 C1 o: ?
' N/ l: x9 f/ A% i( U+ X- s/ q3 [9 x: r+ k/ u* _+ G
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”) q! l6 _) D; \2 D& g, F7 S( A
--------------------------------------------------------------------------
* G: M; X* L/ W0 |: o; ~0 s4 }& h! J! T& ]3 Z5 g
嗯+ l! v9 v3 P& ^* u! W3 T
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
% S: L* g' e' {! n3 K- n' M) w三天两头就被DC冻结账号
) }1 M. K2 S2 z4 D还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊( Q6 ~9 H, X2 y' c6 d" p
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”) r: W; e- W5 z, m5 t4 e
------------------------- ...
/ d3 w: x5 X9 w1 y* P成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
) ^: x9 ^8 N3 K6 M- I

2 G2 \# F# |" b) ^( \. r1 s9 z8 n9 ^& o* p9 D4 ]
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
7 ^7 P# d7 c% r5 z- @; d& s7 l% {: L' F" @
4 X9 i  e7 F) k* r% O
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
1 Y: o) W: J( X3 L摄心 发表于 2012-7-12 20:00
" A  l) A+ x( W) M6 J
. P7 R/ ?5 [# j( D  V
" s) V/ j* y5 }8 f" Y! k- m
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
& q% |, Z' |" w. ^/ j0 s4 l5 r7 w9 f  P# T" c. @" G' C
2 h' t6 k6 f9 {9 R- T0 M. W' u0 E: A
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...& S* |. f8 z$ m
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

; u$ K: \- {. o4 z( A  g/ B4 D+ D/ {% Y) L0 ~+ e, ^' i4 q
. d- B% K+ i6 A/ K" t1 ]7 Y9 w: d
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
/ U9 T$ A( s, X
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
( p6 `9 X( G/ p# @( R摄心 发表于 2012-7-12 20:09
% F) x; X+ o- s/ m
# u* o2 h* t. c% i
[attach]495453[/attach]
  _/ s( C  s  g# _[attach]495454[/attach]
/ b/ ]1 g+ Z( r' K大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 8 n% d) L: {/ f& ^3 E6 h

. |8 a( {) D  i5 c2 c! I) O: o5 H0 ~. \. d6 q4 X4 K
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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