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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……4 h3 b! @3 H- ]
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

! a7 _) A3 l/ c4 }
8 B$ _( x# D4 p4 X+ R: u1 N- O
) _# f9 k$ V" V, H( e/ N- A- m% J    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.' }* Y8 ]! O5 b# s2 }1 S
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.1 R* g, Z9 E% L/ i) q
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 6 u* ~, m# ?4 C! `$ r* e
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！) V) P5 w4 }8 e6 Q) c/ {
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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# B8 o5 ?! H+ X6 f6 L- F; I
    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.6 ~2 J$ ]. |# p; J9 X3 `" a

+ y! Z5 V# L% T5 O* ]4 G9 a% q    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.! J) O7 Z4 n# L' ]

! F9 s. N( g/ _  @    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.2 Z1 \" x2 D9 v& W, C
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; @3 N/ N) n; r怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
5 ?1 e9 i8 V5 m! ~shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

' T* V6 F* c7 w- p8 ]+ D' b9 c! l2 B! K

4 a, \6 O- r* g    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？4 w3 Q7 U3 b( V2 }7 ?
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
! J1 {: u4 B7 j* k& |0 |& @; s. ]都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
& n/ |$ O4 ~1 ~% r5 G今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 ( h0 X& r4 \2 n! M
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？3 r' R1 s3 R$ E1 g: E/ B+ d5 H
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...: f/ v5 k" H2 u& B8 x
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
; E: n/ a3 g% n% f
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+ S; ~4 u8 e2 r$ d8 y! z( j  L) t
    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.. ^0 j5 S! Y; v* _
, I. F" g* c( R, z
    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.7 W" {' P$ d9 o$ Q  z

0 Z7 Z3 w4 q5 J- I- M    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.2 B' k) x8 U% n! f: g2 x0 ?

, B4 N7 n  ]$ {7 H2 W, w! C/ ]   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
/ [& e8 f9 C- \5 z' K; p
# T- Q- \0 j- O( y3 X7 O   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主% h" A8 B/ H1 J6 c
今天早晨起来看到的最大的笑话……
$ ]  q4 w3 E( E8 q( K2 a5 u4 z2 H涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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/ ?- g! x9 s6 E7 w    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
4 }0 I( m" [6 T4 T! x: X- U" V8 T     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？( d% t- w# C" D
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...6 E; q) t; k' Y3 B- W
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

1 r) q+ F$ O! w: S1 f2 ]  W( l! R$ ]* T3 X! I% x

  y; K; r% b2 M
8 g8 F) M* q: h: B    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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2 j  l9 A, J4 L) ^" D     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...4 x1 A' ^1 t+ Q- M: @' T; ?) L/ [
g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...2 K: X* e8 G& i- E5 A
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

- S8 H/ {3 n- @! `2 c4 @
+ a9 Y- ~9 m( m. A5 ]6 e$ b* o' D( F. ?1 H2 h5 s/ x0 r% V
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
( |/ ?/ M. H/ V' @我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 $ r9 ^1 D- j( i

+ X* x" C6 h+ O, O, o" c
" q% P5 x; B( F, k, m) n    看到楼主经常提起“禅音”这个人: Q5 u  @% ]5 ^
    特意去从头到尾去看完了他的帖子* \; @7 m  G. w5 O+ N5 a
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子0 k% Y7 S+ b; q6 ?. a
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。" x" T2 z1 F* @" J" f* S# K* p
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

" Q: a4 C( `$ z4 v% `0 e& |3 w+ I% N' l0 |" p: e+ W
0 A+ |6 u7 x0 e2 O4 L7 n! G
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
3 x9 k5 y! h. y9 G  U9 fr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

$ r9 q- ~$ E0 q8 e* l( ]
! R. S$ [4 a9 \6 T' ?- F- n' t0 w  w9 X$ r1 _
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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# @5 G: ^/ b' n. P/ P  ?1 t    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
2 A* o* V$ \1 j. W* `6 j' m懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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  B- D" o; F, h5 K: m我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 3 ~9 b/ |  |; e7 V% m
回复  懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人/ ?$ \2 s  d  P
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
% b& J0 z& P. p- ]    ...# o5 {! K) s1 K0 J/ @
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
  |- M8 R. m# L% R% C
1 N) H2 {2 N, p! D6 ^* b

8 x3 D. n2 F' A5 ]4 _- t+ e    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.3 ^- m. e' {0 D& n
5 l  b5 l0 j8 X: |' I! a
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
9 Z( J# v# k3 ~. N
/ l* D, m7 b: G    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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3 Q+ F# T' o" [& ?% }    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？# w" y& {; i  e  d& y9 k' ]/ b" w+ A
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

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0 }: K1 `: l  v, x* f0 q    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...( f4 n* s7 x6 p* E
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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5 Y2 L' A( U! a0 W4 C
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...4 c* t+ A" _; j
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 # F5 M3 N# _! r$ t9 k
, U" Q- l4 K) q# l! G

, e, H0 y: `; R. [6 G    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
: J3 o# x1 U( s; d2 N) E0 @/ d+ Y" K9 S. F9 K/ f0 a* ]& K3 t
; s. G/ A' j& C
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
% B5 _9 P" ^+ q8 a/ R75594625 发表于 2012-7-11 15:55
% |9 P7 u1 S; X7 e" Z3 E
- u) w/ p- k2 b$ g  B, Z$ ]) y, Y
/ x- \( J0 j, }  ]8 h4 c; w
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
# j# F2 b# }/ `: m. B8 y. W
! S( M1 k; V# W/ ~  x更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）0 X7 S# Y1 J1 q( J
# R6 e3 v- J/ _0 Q/ }
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
7 O1 d' h4 T' V
8 G' h: m# L# \; t更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...2 d. C" w4 C, U: ~0 A* |# W
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

) y' `0 l5 @( z3 P$ B( M$ P  I
* n( ]# e) |  l7 e! P: N3 f1 L3 R& _1 z: [/ D# U
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.. b' P4 |6 _% g6 O) }

9 Z: q# O( F. h3 q   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
* v7 G0 v8 f2 `7 u: t; S7 I3 x懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
+ o: L* g8 t9 [+ W; q6 d% P9 Q

6 q% ^0 b* @2 _$ p, p/ b# x/ r# `' L: m# d
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
, j; w$ z) q- M. m3 O懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
# g- Z! d2 a/ s1 n1 B
, A$ C) J0 H8 J5 d: S7 X
: G6 q) D7 T6 H7 e! {
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？) z8 M! L9 X( W) _8 |
; b# U' U; z! L4 Z4 R" S2 O
/ {7 v/ G' \! H( G& Z/ {7 K% D
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
8 R( B7 ?2 o/ k: \4 X
3 Y  ]$ o$ V- `
, R' W% s3 z9 l' E5 d$ N3 l    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
; O3 E; K& b! ^  W% h1 _  n; o) z! F2 V/ V( f
& Z7 i1 Z) g# M7 K1 i: x! |& ^
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
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# r! D3 Y8 `; P! ?5 B* s0 D    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 ! a& ~( E7 }, Q0 J- _
) }* b: X  V/ U. w. S/ t
. r5 ^$ @/ G0 J4 l* K' j
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 E5 e! \! N! T$ w% m2 u! o- k: B1 K+ \7 k

$ o' |( w. C! @  V5 c' @/ E0 x4 L    我真的要笑死了" l9 C) q4 q9 s% }' a& b
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
- T/ b& `7 O5 `" `* O1 y( w    我接受你的挑战！8 F, j( x$ R& j, F) O
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
& N. A$ K9 S0 K/ ?
  _# O7 W1 L) }! @-----------------------------1 c* }5 s* \. H; X1 s

% O+ o; q7 L8 N! X8 i8 f不好意思
9 _. G/ C8 a! ^: L$ a9 q我是有正式工作和家庭要忙的人
/ ~; U, P" r; c. h8 {+ g: S不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
! o# N- T: N7 o. q4 J2 w0 X" s; `6 q9 d+ F+ R: ?
* o5 G. N' i! x0 d7 {3 D
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“0 d- \  V. V$ h% P! y
( i0 D- G0 W4 J: w
! {9 ?* J1 W( @( y3 y
禅音的帖子我看了
& W& H* S7 n7 p. n! F& l7 ~从头至尾看了的& y8 K4 j) y* V* t1 I; Q( }! d
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子! c1 f' R  ^# c9 p
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
9 K9 c! B- J7 P& A$ s2 J$ i0 F9 e, H
, _+ l7 ]+ i; F2 O & K# u+ s( V6 H$ ~/ l* N
兼听则明偏信则暗
/ I, e: z/ L: ^1 S- b8 }; G我也特意去翻看了楼主所有的帖子
  L: U0 x- p3 b* _' K$ A+ z  r4 j: w楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的! P3 M  _6 Y; z& Q$ [
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
, n3 n# f: S. @# p( E& ]笑而不语4 K2 R# V' m4 h; F2 L+ U8 p) E
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵( X/ ~2 R1 J1 X
笑而不语( b. _( H; D8 S% W! O) f
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产0 w3 @  L3 t4 _1 M
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
/ e$ K2 a+ e4 d0 O$ d

2 A# Y5 t8 r; L& t  r5 J7 q( h
) a; t1 l1 U; j5 ?7 }   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.6 m9 B- d$ ^: G: F6 n" N& ]7 D" W
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

' L- g7 j3 ^" q$ t; d9 R/ N6 K0 g2 ~' `$ M$ \/ [

6 `$ x4 }3 Q2 k- M" }2 b   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ' j+ Q* C' j2 }; U/ j9 Y' G% l
& b. w& l* R4 n9 H$ W7 l# W
6 s$ X% x" m! v# Y
   我相信你说的
$ {( M9 s, P+ d4 H' C你看看我的
% B8 K, s& m2 T' ^, k6 E8 ]) G呵呵' G% S- G  ?# w! \5 }8 o
金额不大
) p2 g/ }2 g0 h! M8 m但成绩还是很不错
- @2 T& D9 Z" k; C* z! V# ?* y但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
# ?0 A* U  g: x, H1 q-----------------------------------------------
5 t& g' q" y; e( @$ g; V[attach]493839[/attach]
/ u; o% n( M) D  t& ]7 \, @
6 f! I$ @  z/ I" h0 T" v- l[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
# x) K8 a! `' B1 h6 ?0 X% t
4 J4 U# s0 w/ @. D% C' B5 q
7 o) d) D8 I2 e8 t' f% Z1 j8 V+ Q8 n- P    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
" Q  D& u! m- c% w* O& @" y0 _- Zanyhu 发表于 2012-7-11 18:27

& X* d8 H% l: a2 R
, D; ?* H: w" e7 b% A/ U1 Y) h8 B3 |3 S' B. C7 g: \
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
* L6 p; v3 ~% V1 A3 n, A: j1 ?5 `9 {9 I- `' q" {
; i4 A2 _% @. L
    我真的要笑死了+ o, e, m& N; ?7 w  t" U# T
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
6 e% X( ~. y  B: C" Z7 o摄心 发表于 2012-7-11 18:28

* J& C2 F  o# X5 r0 M1 A* o# q- s. h9 Z/ C- Z& e, P

) {8 ?, W. J' v/ G    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
) [' g" A/ c6 S- _* \3 k# b& T! l+ i4 F' h2 `6 y
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
2 L; @0 r" c+ B4 n* l$ ]- m摄心 发表于 2012-7-11 18:30

4 V0 h) t( z2 m9 l! i9 f8 ?" H8 P! ]" I6 s% s

' d8 I- [3 u5 v    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?. r; }" H1 q! q* g" z

1 E. z) m+ u9 T+ l    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
; a; W" g0 c3 |4 v& _: o笑而不语
  u$ v  q: L! o" J0 \' p好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
) V( X! f( _) f" E- P武侯 发表于 2012-7-11 18:41
0 ^3 t! s: c3 T4 t( s7 }8 i( g3 U
0 r/ ]5 Y0 Q3 L! ]4 y6 U

, X5 \( T. R( z" L. i; F    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 * Q5 s2 E0 o; z+ _% c
回复  懒猫街机摇杆 $ R( \0 x$ i/ X# k. l8 S

$ q" w- s2 \# p* ?
" s0 Q9 v8 o' V; e) S# q   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...& P% z- _8 r; U- t: x
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
% m5 T# O, C6 o
$ T9 Y3 C. P1 ?' ?
1 g1 l% A  `1 q6 R5 E2 c, v3 X% Z
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?+ \9 z9 U. C% ]" p' o
' l! |: N9 T  k8 M/ t

, E" y$ J: N! O1 |, u( h( e% C$ E   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。; M  x$ }4 [! t; [, j7 u
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

4 s4 R% a! _3 M. L8 F1 O; g2 M. o. Q3 t/ k6 j4 K
0 t- L3 E  S) s! N% O$ W. A; o
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”% I/ M* y5 p. y/ `
--------------------------------------------------------------------------. {9 n% G1 o4 x

2 U% P# X4 D) ~( N嗯) [9 w8 ]$ \  y! k% H
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
2 N/ d0 X3 g/ z3 r1 n1 N+ C三天两头就被DC冻结账号4 y8 k1 Q4 i% X% _4 b5 d, }6 \
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊& K' f2 t& l5 I- H) ?& J
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”5 n1 \% X" e# T* k  ?- E
------------------------- ...
, i# f- |3 _. `7 o6 E成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
7 Q6 K) V; ^; U$ f4 Z) A! x! O
7 U! c. W/ l" U1 Z3 ^: V" A( Y
0 @4 X- o- P2 w1 V
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 2 c4 [& D+ V/ Q
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% W) X1 t, i0 u! f2 `* n7 D: {0 j    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
/ f' f# ~( V) {- c3 x6 d摄心 发表于 2012-7-12 20:00

$ M! f$ X5 O1 @8 _' ?; N5 x. ]. S2 f

$ [4 X+ W; \, z    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 * ^, n1 p5 Q$ i$ s, h: h
8 O/ Q6 c$ p: @% p6 O' k$ c8 v& A

2 G: h2 q* L2 E( g+ l    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
2 X" \* }# V! a* n+ Z7 Q8 Ianyhu 发表于 2012-7-13 22:51
7 M% i$ [# D2 S: @6 a% @
4 n  |' R" n  E" k4 Y6 J
" a+ J) D7 |( r  a
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
& c% [2 \+ `5 ?
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
# @. X- W' k# @) ?8 ]4 H摄心 发表于 2012-7-12 20:09

1 E5 e" L; p  W/ |4 [/ U- a( l2 K! }: S
[attach]495453[/attach]$ r2 y5 r* K* C6 r
[attach]495454[/attach]) p7 X$ k3 `- ~- V
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 ) i. E5 r* M! W  a! W+ F
2 ~7 v* ~- U. b) T' ~% n
* u7 G5 ], s# z; i, A/ E$ G
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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