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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
$ V) e; k! z" E+ H0 O; B* ~4 D摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.: O, ?% E9 |3 c0 Q2 X5 A2 U
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！; y9 [4 I6 |3 z% u7 q! i2 \8 N# }
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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* [, G' K( o( Q2 C9 T5 W    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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# s: G4 d1 E4 \/ B0 p# v# t+ h    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.& B0 V2 G. I, h

. ?0 Y3 }0 d3 M: B    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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8 @6 |( F: I3 x怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的4 Z, `* c* m6 }- @- K0 [# l
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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5 a4 l) Q+ l& h) c0 y. T    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
: e) c& `* T4 v. y4 Q$ w  }驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！# @; \# n4 J# D2 k# z5 _! y
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主; ?( r- @0 m! p7 [8 f, @
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 * a3 V6 I9 v8 Y( _6 `2 E8 \* E
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
. H0 V. j0 H/ ?' a1 D4 R, u驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
! k  G  j* j4 y/ p* ]1 h+ z9 p1 E5 k摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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5 C6 e' O7 J- o, |) P    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.  k" x5 e2 K8 Z# q
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.. J2 w& D" x5 Q. M8 ~' X; R" U

" |3 A: t5 A" K5 R6 [   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
+ C% r+ b+ E+ A. g今天早晨起来看到的最大的笑话……
& d8 r  ?# I4 [9 S涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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/ ]& T  I+ g, V" j    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
0 J: [$ y* Y7 V     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
: [& H/ H" [( f& C2 [) }% V驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
0 n: Z) l9 }: v8 J: L摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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# J; m6 q1 l( E  F/ K( W. T4 p  L    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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6 q6 l$ R- s3 v: Q+ C     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...* \9 m9 o8 p; l( q* i# y+ W! i
g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
  }- [4 C5 q0 o5 _% p2 ]* J+ Sg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
$ I' M( A& r) j4 M6 H我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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3 ]: Y. C+ P4 }/ T9 D/ ]2 U- \" G
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
7 d7 T/ }5 n2 \$ D    特意去从头到尾去看完了他的帖子! x, A' s, v- B1 V9 _8 l6 O
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子" d5 r, h2 t- N/ \
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。# s9 B: N0 b5 C! |3 i
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
4 D0 F# }6 P) }- c. Y9 G
# Z) T& [" \7 }/ T
! J; c( b1 D) I( d( C! v9 W
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK* U, n6 X1 l3 G
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

8 q* J9 {$ a$ o  P: y( Q% s5 L/ m; w! ^  U* h; h
3 I, L; m/ h$ u$ ?, c
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 9 c0 \' k5 {9 D. f( o0 }; G: u
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1 R! R( S2 a5 `2 K! [( w    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...! C8 K5 x, `, O
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

6 f3 S! W6 W6 f' W* c. S5 f7 B4 g* D) }, E4 i
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 + r( p, U. y8 ^& q
回复  懒猫街机摇杆   g+ A- T7 p2 R+ C
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- g; m( ^$ _; E) O8 r. p    看到楼主经常提起“禅音”这个人" W2 S1 S' _7 ^9 [! u
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
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涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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3 ?4 |* r& p& E& F    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.; ~9 A" L" e; M' M8 x

6 t' x& o0 e7 f5 Q7 R& T    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
7 \- T" D* s2 P) q$ ]. N6 s" S/ A; {$ S* F: y" }6 a. s
    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 ! V3 L: p$ X8 w+ ~" g

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
1 F0 k) b0 a& R2 x  q6 Omiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

% D/ _0 r( \, z2 Q  h- u' z% B$ _  i: ~1 A2 j# }# X7 s

+ F7 e7 j$ X3 u. c' ~* t    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
7 t- m* @4 B2 \, j; G! N* W% ~g35416 发表于 2012-7-11 15:00
3 A! a& r" f( O! \( p/ I) N8 {8 |8 h
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  N+ e" q+ F4 u+ d    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...6 i, g. c. C( g" m9 T
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 4 E; \9 a6 |! U- c! P9 Z8 @) k
; D. d) v" D- F6 U& m. B- F% q

0 R! R5 K% m4 e5 h    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 ' Z* v9 V% Z9 d( y* `6 }/ `" X
& S, W" `$ x: v% e; {# [7 R* W! \

8 Z/ H( m. A3 n7 n, M    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
% ?' F" k7 a7 Q. r7 W# u0 b75594625 发表于 2012-7-11 15:55
+ z( r  }5 j1 p4 W! p; m' c+ }  [

9 P# t% S& I6 n% u: Q& X( s( X1 H0 Z9 I# B( p- M
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的; u* l7 l# ?  I" H5 Z& N. I3 Q

$ k  |" _$ l& \更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
: N/ g2 V; d$ B0 }8 i1 y. F
+ [& U: j- u8 @dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
; g/ P% o. V: r9 {; e5 G7 e4 g0 W  q. N6 u8 j) {
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...; S3 S+ {/ {; x, S- L
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

- `) Q5 l+ x4 X5 M9 v0 M7 Z
* U. `) ^2 u/ h% N& P6 c
, Z1 D6 b1 x$ S8 y    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
; l9 w7 _4 O; \* l7 `; p  r
* z7 D( T6 _2 ?/ j   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
0 A1 v& k* r# ]懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
7 z; H( w3 ?9 c8 B( B

, K" `; e8 r( X/ E" [  T& q0 q. \, Z# L" P$ d* f* r$ L4 F& x
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
) |0 ^4 H8 C+ @1 Q# F, O, Y懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
1 \' |& t4 y" s2 n
# }5 c/ W2 h+ R+ w2 W7 \
# m6 G0 S  @. v' m  `: w
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
9 p& v7 C2 K* z$ ?  q; z2 P+ D. w/ p7 Y; M( Q
* p8 j6 u. R# z7 k  G( t
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
+ E* |( A; q* Q6 x* t) ^) a" t/ l1 A# {7 E+ g
, h+ B! i; c" U% F; Z( R) B
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
( M* {# b$ u8 x$ V
6 u. S. U' X  M8 U( e4 h9 O1 V. K% M9 l
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 3 Y% o' i9 H8 x6 U0 S, H# ?
! z0 O( z4 o, C: l) s+ t) O

7 O8 I2 z) ^5 L/ M    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
4 S& o5 [6 [# L* }0 I
. t5 B8 q  I9 {8 i" i$ O+ _$ J. i& t, @8 u5 H+ i# b4 ?* p
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 E9 t1 i& i7 t) K- J' M% c) C. s. f
! F! F2 p3 k2 ^0 n! }: |. m
    我真的要笑死了
" o( ]" Z: B8 G' s( H# k    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
( q- q# y8 K) L# J& d/ k    我接受你的挑战！! k, ~; |- P; Z6 t$ C6 q: v5 m# A
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
) F: J' _2 c! [
' d* [; s" R1 }4 t* I-----------------------------* p' `  c: P5 k3 l( _
, I* a$ S* G7 W5 E1 X8 n% v
不好意思+ T6 O. e8 f8 U( a$ Y) @- B- N
我是有正式工作和家庭要忙的人0 j0 ]! t& e; J7 L( C1 P1 ~. F( g
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
+ N$ x6 D+ B# H! l8 G# F( j& L+ C6 i8 V( E% l* _

8 o) V/ Q  r  m   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“' Q% j2 L9 x7 t/ A3 x

( @: E+ L7 {$ l/ H+ X/ k3 J
; i5 X  |3 Y- t( K2 x( c禅音的帖子我看了0 o0 k" E; a7 e! M& y
从头至尾看了的8 }9 W  c. Z: w- f/ C, m( p
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
) o. @/ Z- `4 x/ N  m( i反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。. `, P( s' {0 I! J  |/ F
& i4 U6 A4 ^1 {
) I4 S1 U7 L. v  K" m; l
兼听则明偏信则暗# Z6 X3 y9 ^! o
我也特意去翻看了楼主所有的帖子$ o* x  d* z! X
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
3 {1 L0 @1 B6 r9 q5 g/ }禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
5 F' ]; \/ v8 R; R9 U/ P笑而不语
' e, F" x% V" n& t' D9 K0 |6 |好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
3 m" U* p( B* X4 c笑而不语' C/ j- |0 i5 k; h! U
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产7 n: B. `" B* i1 B* `9 o0 s
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

5 r  @2 t( U2 D
" E) d" r3 O% H1 o: a3 {; q3 j/ _1 C' y& S- u% J. e0 G% b$ s: R
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
8 _1 j9 K9 b$ t5 `4 `# y9 l6 Bg35416 发表于 2012-7-11 14:58
) `2 A' `5 M4 V3 z# W9 A. v
1 d* I; K8 P; {: {" X
/ F1 P0 h) o' A+ U
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ( R7 Z$ c9 R- @6 ?% x' j

4 g. H7 W; g2 U1 O9 [
& ?/ E! i6 I/ y7 h( r   我相信你说的# N: n$ n0 L7 P, K/ c% g" S# `# \
你看看我的
* m- k: Q( B. V* C呵呵
% y- A' C9 u6 R/ [% O. `9 X$ H金额不大
4 n% i; [( ^  A( P但成绩还是很不错
! H5 j8 ^: f+ {* N但是金额大点的话还是要在转汇上面小心: C- }) l8 A) w; s7 L) Y
-----------------------------------------------
, F; o) \- R/ t[attach]493839[/attach]) J" Q4 C2 d8 p3 ?. }- h
8 s2 q$ P( U( ?2 s' `/ L0 s. N& H! l
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 8 h! }6 Q5 z6 h; e! s
% ~, z; V1 F- o4 I

9 h! v" v& I; ~0 C    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
9 F8 ?, {8 T  ^; Oanyhu 发表于 2012-7-11 18:27
6 L& D2 e! @, [; ?/ F

% t6 D& ]" [' Z6 \8 B& K+ R% s( z& @* l7 C
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
4 t% i6 h1 r( m5 z/ [4 h6 \+ i1 i; F, O& k3 L: q

6 e5 C- C# u6 m, p7 z    我真的要笑死了- K+ z4 C1 U% q! u8 Z+ |% s* M: A
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
7 t1 }% o2 f+ s8 u2 d摄心 发表于 2012-7-11 18:28
3 w# m0 H1 U$ |2 S

: W+ Z/ n! E0 T' H- Z0 K
0 N4 [1 C% ~% ?. x' R% P    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
% _# g4 U* h$ q0 C, n* b3 t: O( N9 N( y5 G) p  b6 K( n
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
' _: T4 q* Z! g* s摄心 发表于 2012-7-11 18:30

6 V9 S" ^- h: y6 ]
% k9 g  l3 [. U0 j4 a3 b
" w4 o2 X" s( x/ K4 n    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
: F5 U% E2 ^5 c* R7 S$ `
5 u) ?4 D8 M  m- _8 |8 ^( {    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵+ S) B' R6 f8 v$ N& r
笑而不语
9 _* C. D0 F2 R" w6 \2 o' i# x好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
1 L, ?' D: C) r8 J" X武侯 发表于 2012-7-11 18:41
8 Z5 f6 n3 ]; m- l4 s5 T
  \1 r* N* m9 n
! W8 r# V6 x1 `  j) _/ Y5 n
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 - m" P# H8 V: d
回复  懒猫街机摇杆
  h7 \& h9 Z5 X3 Q. e' g. s# z0 w, M6 y
4 o9 o8 R$ Q7 ?, h% M- G  u
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...) X- U6 [& A+ n9 J5 L5 V# p
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
3 u9 l0 u5 ~1 ^) q( [; J; `% m
: z' ?2 z6 o4 \
2 u- i  q+ Z' W* E5 Z8 o
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?0 R( r/ x/ n9 e8 \+ G" g
  ]5 M9 D1 f/ z! W0 y
8 |& e  u6 J4 d
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
% e! s+ z; d5 ^3 c  K$ Pmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
; e+ e3 x' S; a- k0 Z3 K% L7 r* v
( M( @2 P' C' E

; W+ i$ P# T' x  g$ m! i  z5 M    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
, D# h8 @$ z' M+ r) J$ [3 m: d--------------------------------------------------------------------------
- `. Q9 `! @4 I+ {) q, _' s2 Y' S6 Q: i5 F
嗯
; D8 G7 m8 G3 n/ d楼主的“稳定盈利大法”真犀利/ B# q3 \  L9 ~: i! X4 p8 P
三天两头就被DC冻结账号
# N& n+ r# k& P3 [) V5 Z还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
  y! R& Q9 a. Z楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”6 a9 K; r2 n$ o
------------------------- ...8 n$ f4 Z; o! i" R
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

6 d  V9 F! G! B- H) o1 e
, {8 ?% a3 K* t+ z6 W* |5 v5 v; H* Z3 D) [
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 1 w. Y: D$ c& p/ E2 c2 P& p7 z
! B5 P1 [2 R* u" H( v: l8 W8 I2 p

! [; ?: X" _$ e( q  m    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？1 b8 i% g% v6 l" p& o5 I
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
) {) ~' v6 E, L/ t: Q

3 R2 k) |2 f5 A4 N3 A# p
. {3 C1 A2 q  v: l    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 0 ^  Y5 l/ B) u; i8 ^

9 Z9 h  |4 {7 p' c5 p$ l4 ~$ Z
, a" E* d4 E; u" L5 x2 l% m4 l    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...6 k+ g7 W. l, h. T# T) v
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

( @3 A) }' y) X- U& }' ]
+ U/ P, K8 i0 k4 b5 A. s. t- l, r( }! S7 ?1 ?: \0 f
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
3 l4 P0 N9 m( Z* v( ]$ \. f
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
4 h; y; y+ l; `& g: q3 Y0 m摄心 发表于 2012-7-12 20:09
- o0 x1 ], @( M
# C% j* ?# h8 C7 s
[attach]495453[/attach]  V/ J' a8 O0 {5 g( H' g
[attach]495454[/attach]
) j  P5 F- _  Q2 _% q2 P大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 5 L& j9 b2 U# |, [* b  _
% A5 F* X5 f% x0 s0 P  o

( ]$ ~7 I4 n5 G1 K) W- |& q# H* I2 F    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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