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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……, [" v  d- E) B5 x; w
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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2 n5 `  K; |- n% E) q2 u1 M% `1 N5 b3 U, f9 P" {2 S
    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
0 V# \0 k+ A1 ?0 [2 x, h我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
6 A+ y( N% Y  o+ N1 E, o[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 ) z& p9 s/ B! f' V
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
/ s) S6 e( E" ]  E  K' r8 w摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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[attach]492123[/attach]  J- {+ X- ^: n# E& x
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.# O/ }6 R( X$ c4 f5 a( R2 S

9 j) h5 a! D) I+ f) J% s[attach]492127[/attach]2 F2 C$ j. z. _* h5 g

6 N- i7 A2 S+ w怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的8 {' x  n, ^1 m! G6 r
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？0 y5 D& k; T) O! U6 D
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！0 Y& P% Z! @! L$ y; ^6 U/ T
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
8 c3 P5 n* D. ?9 I4 `( o今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 8 [# c* m7 z# K0 y/ t
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
' o4 G( `3 @6 H5 ~7 C4 Z驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
% _8 Y- ?  h6 N9 F4 U: u1 W( `" l摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.; Q. r3 ^8 O6 B" ]0 x# v, g

$ Z1 g& Q: H' n2 d& w    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.& W* ]1 M" d8 I" t- G
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.& D( t: P& j: _% _8 d4 P+ c
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
* c' t) A7 k- d: l& b4 m$ v今天早晨起来看到的最大的笑话……& T7 H% a* h/ v2 I9 }
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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6 T. F6 `* P# V7 K    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
; k# `' I/ j7 p     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？2 J5 e! [  Y) y/ Q
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...5 a( N7 c: q0 A9 J. T+ E& H
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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' G+ u) e2 K' G" d0 n9 V7 d    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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5 ?$ O2 H; j7 c0 M! B$ p" {+ s7 w- c     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.0 Y) W1 {! c% M8 H3 d% b* m; D3 D
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...2 X( A6 n1 N% j" F4 p( @; v
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
9 R1 w' Y- z1 \$ z% I" eg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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" B1 V3 Q# @1 k, |. b    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了7 W! p6 e4 v/ c2 G* Q) q0 E; A
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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1 r9 Z' b  S9 _- D    看到楼主经常提起“禅音”这个人
! f/ Z- W8 N+ c! c    特意去从头到尾去看完了他的帖子' _/ ^8 q7 E- H0 ~. H- g8 v
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
  l! \2 @' ^8 a    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。; R* e: C' }/ d# \/ p) U3 C$ P
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

1 H* S/ ]* j4 |  j$ D% H" B% k$ d0 m/ }) O, Z6 S$ m3 J( B
2 \* m1 W. K* Z
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
0 q; E8 Z4 R3 K5 ^r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

0 Y/ N6 m, P8 ]0 e! J2 J9 R$ ~7 Q- B% g; }
6 y, w( @& d* P2 G0 G
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 * _* D' B' _5 G
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
0 X$ K; e6 u5 e0 o( w) w懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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! T2 ?/ Y# Q( c/ V
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 # Q6 @9 N8 X# \$ p$ e# b- L
回复  懒猫街机摇杆 7 T2 j0 d+ U! ]$ h8 [

* \' x1 Q! i" G! q% H# B
% D+ ]& [% z6 P4 P. |+ i    看到楼主经常提起“禅音”这个人
: m- }3 F% c7 g8 j, a    特意去从头到尾去看完了他的帖子
& F" ]  u' `! r9 ~; Y8 p- G# q    ...
6 c  H5 `% f; R0 O+ C+ a" D涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
" ~& ?) G+ O) P
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
0 z+ r0 d4 u6 L9 O5 n( V+ T  W' z' X7 P$ k' i1 _! r) e0 c
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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" o6 |5 D/ i% |, e$ B5 S    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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7 e6 {( c! @' S/ l) q    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
# k; D9 j' A, u* g% X" Vmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
* s7 S7 X& o6 {" |4 c- ]- i

( [2 X' U2 S+ A; t2 z* h4 T7 n, H, M2 B8 }% U- E$ L
    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
0 |8 W& D1 h; ?8 ~# {# tg35416 发表于 2012-7-11 15:00
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7 z4 m0 B0 y% }, M7 i  Z: V# ^    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
$ ?  _6 Z6 T' \, T" |miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
* A, @5 u$ c/ H* Y! q+ L
是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 _; D- A1 [! {9 L. S
5 j' x4 M, [; r
" Z  v6 d7 D( n. C% y
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 , \9 s  E+ j% Q, n

9 ]6 d3 Q3 {2 n
( n" Y& J: D- p: M" z3 a    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
4 I# D4 f5 C, [# t6 E6 W75594625 发表于 2012-7-11 15:55
7 s2 Y: N9 d6 o, f4 W
4 [% F5 l" E) T, K

8 ]) `# y) C7 V! n4 Y0 }' T    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的3 m  }! D) S& Z/ b/ i
4 v4 B4 W- Q5 ?7 }  ~1 t
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
% ~% F8 g8 ?* `- M. C( C, t+ G
1 P, p* [$ C" p1 x. Mdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
( t4 ^# q: B/ q) h5 i: x7 W- L
! I. |/ _) ~* D更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
9 L" A( T# M+ v$ C" {$ lgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

0 E/ f& J6 U$ j( u/ h6 \. J/ ~( \: b- G( k

7 V, Q" f9 X, k6 H# Z    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢." F4 S% M* o# A

( o# }0 X8 F8 I   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
0 N0 L: O4 r% f  I# n懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

9 e' x5 Q$ P: t* j# J6 v2 d+ A8 A- D) \- e4 g
$ s1 y& j4 Q  S
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
, K# L0 ?. s* |懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
: J- J! A* x1 y

' E& k# Y! z- q
! Y+ y) J' t( y6 Q0 Z  J5 R    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
9 f: k, B0 j2 {7 B! X- ^/ B% C
1 y! J  b6 w3 `3 m8 N1 t6 @7 m4 F5 I& m0 `: m6 M' [
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
2 D) L, E& C% B; p
$ w- F2 ~- `& d! y) v# B
& {# N8 ~; O* r9 C: d* r' f! W( `% m    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。6 Q4 u6 B! l/ d% k! n. F

  X9 H5 P5 k% Z* H( X. _! ~1 \. A& W
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
! o& B4 S1 a8 U* d  H3 U9 A
# u4 G  Q: \. c  O' v# `. A
: [9 I1 k. r. {* e    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
$ m6 N: g1 Y1 l* v1 ]9 H
& ]# y5 z7 [% ]7 C9 e
9 v* w; R" p+ Z; k6 N" O8 N    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 " h3 O" x, d8 a3 \/ Z

6 ?+ o3 K, G* i' e& v4 Y* S" _% F/ Y: E& Y1 k7 H+ k2 t7 D/ w" Q4 Y
    我真的要笑死了5 {0 @3 F$ T1 A6 {( h
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
: s- S2 }5 ^$ W+ T' Q) |, h    我接受你的挑战！
& c. O3 O/ Y4 j: O    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
8 t4 O# I; A0 y; u
, _0 k0 M: E1 _9 c9 C9 F: b-----------------------------
/ {8 ]0 ]7 x$ Z# F) K) L; z$ K' R) q; Z
不好意思
% z3 @! m# m1 T3 R9 t我是有正式工作和家庭要忙的人
2 y7 Y* n$ b/ V# u7 f/ a# \% {不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 : [3 i2 _% t+ {& u" b; i
4 g  C4 }  f- A  F' [. |( d

; {5 k. o! s: W' X   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“8 l. Z- X1 B' \1 |% m" F3 O

/ D! O5 I# A5 B3 f# B
) u: _. p9 o% i4 `禅音的帖子我看了
' a, t' g. _& M' `. }从头至尾看了的; g  l' s4 _' F9 g: e' r) J
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子: Q, ]% H8 j! {; ]
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。: ]- A8 U6 C$ a( |+ Y
/ j2 x' d( v& [) ?/ }9 b' D. P! @  g+ J+ n

! e+ A1 A& F+ H3 B; _兼听则明偏信则暗
& z" G5 }6 b- b' l3 \我也特意去翻看了楼主所有的帖子
7 o% K7 v6 j. ^9 {- w! A- ]4 J楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的  p7 |# w5 K; @' A! L! B/ n
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
! e' n; Z: g$ E' R% E8 _笑而不语
, o/ j2 F5 j9 w好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵( l  [# r& l7 _4 O) P
笑而不语+ x" x+ N2 Z. z- N8 F
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产, F/ w+ Z% @$ N4 m  o9 i  O
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

* b0 U+ A. G; |* h7 ^
# u7 c: L: n& G9 i- l  z" o* C! L' r- D9 G. M( c
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.' t8 e5 ?, E0 F$ d
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

0 n( n. s* O+ I) z: p- o1 Q1 V' c% b
: M1 Q  R# J! O2 k
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ( o: ~) J2 y# Z4 P3 ]
- ~2 s: g: Q, v; J5 q: _. z
# Q0 L# j4 {" N( N4 M4 |
   我相信你说的
0 S* Z6 o' d' _8 ^4 i9 O你看看我的7 X" A* D' p0 ?4 @6 v4 d4 i) ~; a
呵呵
. L* a& n7 G+ n金额不大
- b6 v0 V! u& a4 q4 Z4 P但成绩还是很不错
7 b2 E  \/ n% Z$ C7 n6 g' _但是金额大点的话还是要在转汇上面小心+ }( [9 ^6 v  r9 _  ^6 Y3 j
-----------------------------------------------
: T' o' ~/ l. h) N) R0 j7 f. D$ v[attach]493839[/attach]
* d  j0 C' h: Z# O6 w% K+ W1 K2 g5 a7 p8 j$ w+ J
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 : M5 Y! @  v9 m0 t7 O

" `; i. u7 L, i- L/ A( ^7 w- r5 ^
( m( N1 P$ n- U- R- N    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
" p" t. f$ U. e% ~( \8 v# @anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

* f6 h0 p  {% k9 A/ X
- H8 Z- T( O: x$ M$ M8 _# l2 B% R8 B  a2 f3 l9 p6 f
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
) _* `/ ?. I8 L( f
, t3 ?& S& R6 L# R
1 n3 G. a, A- G    我真的要笑死了) y% L% A/ p  f- N! D
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...& G2 S  S0 o5 p8 c0 v7 Y
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
: }9 Y1 Q$ ~' Q; ^# I2 P
: T" b! ?1 E/ I/ X0 P% I2 I5 i
5 c- T6 W. X0 m  F: i1 e
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
! `5 c9 \3 b' I: f( `5 ~2 O+ T7 K3 g6 y
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
9 y( c( [) N. ]0 I摄心 发表于 2012-7-11 18:30

# _/ a9 t# o: [  L  A) ~, |9 k
; K% {* E( U  A2 X" j; `' R2 _3 N
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
7 a; V/ A9 m0 r/ `5 m: p7 y+ Y% c8 `0 Z$ {. w4 I
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵" x6 y! G. r7 @/ o9 g9 D/ d2 h9 U
笑而不语
8 Q0 J; I4 W; Q: k, h' v好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
8 e, [) c& b5 y5 d( S9 l武侯 发表于 2012-7-11 18:41

8 q. l, C; }! @# Z, H. f5 H+ l/ D- c/ }; D

; d+ O$ u  R3 N! R    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 . v7 h8 S2 c8 H8 [  J. A& d% h
回复  懒猫街机摇杆
6 \5 ^# ^7 I* A! [. X) y7 t, n6 U; O( x4 d. ^; i3 p

+ k- J3 k1 z1 D' [( T) Q6 S- ]- ~   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...- Y! c* h2 Q% \
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

$ d  ?; b5 i$ y+ ~% t5 U7 R  F
( E' F. h" V3 ]* k3 |6 i7 w7 w
1 q( O7 y: e, F1 `. d( o3 y/ j    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?/ \, \# H0 }8 \( s: A5 C

8 g6 h# J: M5 Z2 n+ c$ _
* h  z$ y5 a- s6 d  L. d   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。# z5 h/ L/ v) T/ o3 n. u4 b$ {
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

5 E6 g4 N  ]$ ~
( `- w0 l+ O# m8 T: U( p3 p0 I. l2 t0 p: I" n
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”, g1 ~$ P; D7 w  X
--------------------------------------------------------------------------
7 F! e0 m) o  K/ `* J
6 B+ D1 h* d# [; n7 m- Y& V6 D7 }嗯
5 C& U' m7 u8 D楼主的“稳定盈利大法”真犀利
, y# V' u9 Z; p) R三天两头就被DC冻结账号8 v) ?* u' |- t, Z  p
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊$ M% w) F+ a+ s- R4 G! X
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”  F2 O; z- L5 c2 f$ W
------------------------- ...
7 e5 ]) o8 V6 Q成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
3 s. |; ]1 I8 v% l9 i! @" i5 E5 {" A  e

$ W$ z% b- Y, x2 f5 x2 B. n. T* c
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 + `# E% Q; M. K0 U- q

5 |" a  R+ n" p# q0 G2 {& J3 W
- |$ [1 A+ k) ?, _: h. V  i    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
3 M. z6 Q( j3 V# I摄心 发表于 2012-7-12 20:00

/ a9 N9 z; f, o2 F/ G( u% _- b# ^6 D6 P7 S4 o9 ~; A: `

2 ~+ |8 t5 k  }; v( s7 F    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
4 M" j* _: ]7 F$ ^- C' Z
1 I. W: \5 U5 K8 h2 ?# {
. I* M) v7 R1 R' e. F2 C    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...  m" a* N; u% i+ |) p3 p- }
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

. `+ ^, O) j7 y" p( s
/ y8 H1 ?4 n6 T; w; k! N5 F1 J' ^* |' \+ V- |; j* C+ J
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
' A$ n+ B' ~- O& I: `, [& N. W& r
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
* |2 p& H) `& E0 T7 B- i; A+ a6 q摄心 发表于 2012-7-12 20:09

' l5 W# B, g9 _  |, q( d) w- |3 F. G8 P" a( F6 @
[attach]495453[/attach]
- }) h' S7 N8 r* j1 w[attach]495454[/attach]& [9 a7 a+ U- ~! g
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
& U9 |  W, E; ?
, b- N# U0 a/ F& Z# w
/ H3 g7 S3 l) v    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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