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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
& d5 P1 W7 w& `/ s
' F+ b+ j& Y4 i: M  T刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
* W4 T( L$ ?& S& l8种行为被认定有洗钱嫌疑
/ l5 r, `& E" D8 s, F2 w1 M" f
& Z  Q; T% f: d4 j    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。3 S+ s+ C& H- L( M
' L, X  z6 k; U+ u5 `9 X3 S/ v' K4 y
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
6 \9 I' `5 m: Y/ @, h* ]
# z# ?1 r+ M6 n1 j& A0 k5 C7 [3 L& D% ~3 i% H
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；1 ^2 n! i% W- Y- Y) ^# v! g
* Z3 F! o3 S/ ?6 V( G
6 s) Y4 E2 B" W2 Y
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
$ t1 G1 E: Z; H  m% c; e% _/ {要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的1 @3 z% B4 p' p, W* b$ j; G! D) k, Z
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

4 A/ |) l. r; p. ^% r2 m7 F0 j$ G) W- r  |' U: s' \* `

. J( ], k, q0 b" R1 W$ B   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 + h8 A6 r$ z& N- n; d. J% i
+ Y) i1 Y8 c5 {# D

, H2 @7 |; F# A0 I   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？  E* N! f# R: H( I2 p& L) J$ r7 ?
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
  Q) e% D: d6 {3 c$ H, T% \

, s' z+ f, j6 Z5 p博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。. {, P9 t4 t% K& ^* \2 X- F

$ z; p! G! |: g4 }% U  T* J1 x再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的0 `& `$ W0 V% @+ @
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 , u& q. Q/ v9 o

* t8 ]2 H; T) V. D) _' `
5 [0 C$ v/ e6 i7 k2 P/ L    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 & |5 p. N5 ^! E# E& O

3 \5 i- v# `" W5 k7 n4 s: Q. v1 ~7 H
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
3 L, S" A' D( b6 f; i0 E
. X% g( A) Z# c; ~( y# J; w" I1 e4 O9 K' N# T. \" B
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
& e) ]2 j1 v2 H- O' l
7 f2 J2 Y( g6 J; O& N再说博彩公司开那么多，背后 ...
2 L2 q$ z1 X2 p  N& ^5 D4 g2 MTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

7 A: ~- E, ]! p' t5 M+ H# i
$ O- e7 J% x7 j) ]2 f- v& s& q' ^9 W3 _* z. V' F! J2 F
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
& J9 T% ]% Y) c6 G3 z/ P银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...: v' M4 }, P9 n+ W3 g( T# T
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

) A/ f  |2 m8 h/ Q! j
! Z3 V" J. c7 s( ^8 c& A6 ^8 d5 j0 C1 x7 O, d$ D
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的+ @3 M5 N; V4 B
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...+ C: X# [3 Z* H& d7 L
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
+ {. b' c% X5 ^  U' n! J3 o1 d
' ]" I0 Z) M, d: Y  E, ~
* u5 O3 u' ^5 V, S
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的- a) u$ M$ w' k4 }& z4 C( t) G" l5 h
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...2 p9 }8 q1 s+ ]
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
: n- i; b% Q- F5 N! m
2 i2 V. ^' f/ J6 x" Q
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
- K+ Z+ b2 \/ Z: s# K# R
, P7 s) Z: p* D/ N) P0 H  N
. U$ B, ~5 [+ q/ c/ x; E. x   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
2 y' U) G% {- ]1 t: d5 t
3 @2 ]6 A0 h! K4 d) z  X+ j
' ~* z% {4 s* _; H8 b0 j( T   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance ( X( Q* F/ J. E' f4 A; t- V2 O
$ A3 z, b" |; E4 f  J- d% o

; h( y6 y, D0 q   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了( c$ Y! z* w$ P  d8 z
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

( V0 S8 B. w5 G9 ]+ Z6 V) x5 u/ {! g1 @' y8 I3 {
& M9 ?: r$ U* t- W0 z3 n
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
1 q: G) T) {. A0 _# M) ^- Y9 S2 q3 s! ]% M* j. I

4 J% ~: z1 S1 A# Q3 G: B) x   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
" _( K# K& w! V/ _) M; S& F4 l9 l6 q4 z% N/ p

/ `% L- H7 C5 _) J3 q   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的, h5 j, O- x* U& J8 \2 g

# Z4 `* q: i9 f' O  D$ p% @" @9 T; `这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
' I+ O& c1 @$ S
+ r8 k& m. n' ]( K" M; X; a那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
5 i3 Y# Q5 N$ [( V4 O% [3 y' a$ D5 X0 f/ w1 i2 V, n3 V

7 H  o0 u' Y. \7 {  K. o    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
7 b  x, I" \2 |) N5 V3 @8 n
& o2 L- X  z# r& R$ w( X5 w/ \7 ^& k3 B
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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