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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
2 n5 w, q5 I8 q% l- I
9 D5 ^# p: [# o8 q; V& {! `4 v刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
' F0 E  N; h; n1 ], p$ X% H8 W8种行为被认定有洗钱嫌疑% H; o6 V3 I+ d; I3 J' W& A
0 S. b* B: z3 o5 P/ V9 T! p" P7 ?. d/ o
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。; g, H- W4 u: {" b, Z# Y- `0 i2 T/ b, [

' O3 z( w/ i5 l" `- d    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
+ @) l2 e3 z) P9 Y$ o- V: a! W3 Z+ V, g5 @/ _# o7 N0 S
% q- j. v7 j. N4 b/ f" O! A6 G- B! }
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
4 Z  R- b+ T) i. ~2 E
" a* {  W: Q9 ^& u/ `4 `
5 L8 {6 h: @* L) r( }其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？- a2 Y6 ~- ?" N# S8 N
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的  @, a! T3 u/ g% I* |
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
3 M$ H* v0 [( w0 C& b

- r1 M( k9 n) a7 B% `0 T; j6 w9 l# u& Q  l; K
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 7 e0 t8 b# V! F' q2 q3 c
+ o' }! r# ]3 c4 U# D" ^* Q- ?
: r$ @. O, v. |# ]* D7 R
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
: a# ]# I. N+ g7 }jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

: L. `* p0 U5 D/ R; r- J, q! o7 d
# J$ Y/ Z- _. c# H4 `2 u+ \博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。6 y. C- M$ {" @6 |

/ r0 a9 `1 l' M, z再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
! k- W* D% W& v% r2 I0 S银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 & r6 E" {( u% c/ e+ j4 U
  b  N  o# D5 h* c
5 ?( R2 ^% n+ O# a
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 + s* R' o8 `5 z% I( M7 |+ y& |
% S2 a4 J# T' p6 v1 d% j3 w: h
7 B$ ?( q. \6 e. `4 ?8 R
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 - G0 z9 A3 ?2 b" Q, Y& V6 m2 V2 N

5 f+ |* J& L, O  h
1 Y* E4 n3 p2 e8 _# c    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。  m" ]" k7 e& A) ^/ N# c# K
$ M, z8 u- u  Z% U' W
再说博彩公司开那么多，背后 ...+ {3 ]% ?/ K3 X2 T8 v, t4 l
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

  K( t% N" ]. V$ a- b, r4 V, R  }6 d. q7 W  [
5 a  W; Y' ]7 [3 r: x
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的3 Z1 H* ^  O  w$ n6 k$ O; e& o
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 .... `# ~/ a$ I/ n: H1 h
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
. }6 s, ^- g2 T3 W

  n2 ?  [3 j$ p
+ i* z- ^  p0 k& q5 N0 l   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的: \8 j5 _. t  a0 r+ c7 X4 e
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
) t& g" |/ V9 [( Z粤D 发表于 2013-1-3 22:43
8 H1 u9 J2 G" H: B
& I* E. j3 F( i0 l8 q. |! g( R* K
" x! ?/ Z" A9 M6 c& I2 L
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
0 e5 a& ^9 T/ l$ t: J; }; ^3 F9 @银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...' l" u8 b/ C! r% ?  L  T
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

' Z/ o0 ~* G" S* g, J: {" O. m6 G. T/ z8 f7 x5 |
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
, k  E5 I, Q3 J7 G% ~5 @5 Z! ^; J" L$ P
! u6 d% e# L6 F; }, v
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance 9 [- q1 G% q) a; `% V
4 ^  r% \! W( V
" I2 |- h5 ^( G! T7 C
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
( C& G/ M: C, d$ x7 H3 M1 m  q
( A0 d5 t& J/ ~7 P* [4 D# r  U- A: F+ c1 \. ^
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
% o* ^- H- q  G/ _" o" @4 X. o粤D 发表于 2013-1-4 01:11
( C& E) _9 E7 O- ]7 U+ O

5 }' R% r  T5 d+ h0 Y! k, C6 t% Y" J$ J/ x/ L! F5 |& ^' A
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
) u+ L9 ~: _2 H$ [! L9 p% t
- ?1 a3 h4 y4 b
+ D; v. U$ f- \( v8 y4 J   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
/ b1 e* x2 `7 y5 x+ v3 U! e; I0 u, c# O. z& g; @1 b+ x: Y
3 y( ?3 [* u9 M- H2 ^+ l8 o
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
, `) M: |6 G3 O, T: t! F
/ B9 \$ F* F1 I这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
# c/ t+ c' r8 G8 I2 V( W( U& P
3 Z: K/ M9 c4 \1 |$ H2 E那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 . I" M% N( V- O4 @0 s
8 U2 P1 W% t7 d" r2 O% q
; \3 P' }. e1 U, {
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
$ k" _) n% l$ z0 j
9 V9 y3 ?5 N$ B4 Z" B
% p: A2 r' U# v   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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