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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 : d; H# x# O4 s9 _

8 @, J6 O% f1 n. K, G. b刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控0 R" `( Q, ~& z1 {6 [; S
8种行为被认定有洗钱嫌疑
: K" _! @- g& @( q, ~. W
+ c/ U' C$ R+ g3 T% `    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。( J$ J* A- \% A8 m
1 F  a1 M6 b7 `+ m: F* s
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；/ e+ Q' q2 G1 ?

  q3 J/ H3 ~$ a7 o8 o
4 D1 x, R7 E2 e: h7 j1 \( x    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
3 ~5 L1 m/ i4 W: n- Y: X1 \( M; _1 _+ G0 [" y, C

! t! g7 k# H# k" C其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
% D3 m; ^; p; |& A; ^; O; b: K要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的0 @6 }, w# q  r& W6 {+ x, C% t
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
7 Q5 ?5 d! o* ^( V
2 s& u  X  W3 \9 s# v( Q

5 m& w. j& O( Z! L( Q! p   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 0 p$ G" N0 @9 @7 V4 {: x" W# j

* h9 Q' K( }. U# [  H/ F. T) O* W9 K9 x, v. p6 _' R1 b
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
- B% r3 ^" p! o3 }jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

! ^! Q1 ^- U7 Y/ [3 t  y6 x4 z- z' `" e9 U, h1 ^- y6 r9 p
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
# {7 m$ M  C1 X% U) p, ]
( `/ C% [. Q" |! G8 X; J- X# G  f再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的+ x; ^: j& y1 c& O0 e) `- i
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 " _8 q! y. p! x" {5 k6 V* e! U& _8 H

5 n  ^8 C" R6 V! M, @( ]* E- h; x% {) k: x# v! f
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
& V- n9 q' _4 H  w1 D
8 K" K9 D, w& i, c" ]+ R. [, i0 g) I, C* f/ m7 \
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
( l) D# j0 j7 s
5 h/ _0 ~/ w9 y  z. f* t% c7 C; k
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
! a- p" O. [5 l5 `1 n6 q+ b4 p+ U6 o; y
再说博彩公司开那么多，背后 .../ L+ K' S$ T' S. x0 r9 `; E
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
. ^: B) |. q5 d" P# j3 e) A
/ i, I( w0 f# u2 S) v8 C/ e

7 Z$ a- r  L; k# ?   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- z. A! k4 x: k/ N3 E. G  g银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
" }3 k) Q( U# T+ g8 ~% ^0 P. R粤D 发表于 2013-1-3 22:43

1 D" K4 ~9 c' o8 ]* J: B2 D& k% k
7 D, y. A. h+ h2 N: U2 H) ]
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的9 d* f3 Z7 a- [: n
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
! ~, w8 X. C8 ]- K粤D 发表于 2013-1-3 22:43
5 B2 {. ^) ?5 h) i

/ F; p7 @" Z9 f" a. X* s9 |5 b6 s1 M& {7 j
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的3 I8 B4 Y& T& H
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
$ Z& d. u; r; r$ e6 J& Q粤D 发表于 2013-1-3 22:43
+ y  ]8 M: m5 D5 D1 {( U6 v1 H

7 f5 [% m, Y& ?) ^8 V/ X% E2 b; H粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
. h9 a3 Y! p7 f: f. _! ^: I2 C; z
4 u7 u2 \8 @* n, o/ G
. F6 T0 N0 W( @, v   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
& s3 \1 ?( [0 S" m( Q: U: i( f3 d  E3 ]1 H1 \9 l

/ w- R& O# Y0 Z) Q( {% o   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 7 l( n1 m: b/ n9 N9 u
; `3 T; ]  R! n' e$ G8 H1 F# E+ @

# r4 w5 ~: p. j" g* X   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
) I- {9 b2 G( A* z/ q, O4 O" [粤D 发表于 2013-1-4 01:11
7 a! t+ w0 _8 x( W9 b3 r. {
$ H/ v7 a: h$ E; Q+ g% u
  ?/ |: L/ I8 q8 f! j# \
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
- Q; i8 {4 m' v& G4 Z
" E8 j6 j5 d$ H3 n2 n3 W& ?9 i7 `+ z- V8 x
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
% e$ z$ Z5 d' X$ K; q; M$ j" C, a2 B' l  O# g

- R( z! j8 q+ L, x. [1 y$ o$ B, q   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
; g) W& d- O# t
5 m6 E/ R! w9 [" M这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
3 L) R: O- f0 N$ Y" }6 q+ g/ ]! N3 P+ h
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
7 d5 g% F" R( k: y5 G. }& Z! H" i3 A6 o$ [. a9 n
1 ]3 w4 t& q6 s1 ]1 i/ T' u
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D ' V( ~5 |6 r4 Q, E  T

4 P; V% i& o8 s
; k7 q9 m; N. j) C8 E4 o   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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