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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
% i  e+ L% J  v' M1 b; V  Z+ r# @' I" u! ^/ k9 t
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控- S; p7 b+ g$ {  \# C( e& I
8种行为被认定有洗钱嫌疑" y4 r& N7 ?: F" G0 T4 k
" x3 h. O6 ], b) H. Q' V5 d: f
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。( ^! ]5 w- f" E( d' r

  E! r5 `" l! }7 U. E; Y    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；# E* X- m6 n2 {* |
2 j& k$ n, ~9 U& m

5 C  _7 p" {1 |    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；! W# V6 d' z  v( }: J
& A( F) [: R3 ]3 [8 g" V$ D# k& k2 Z
0 O) _; V9 b$ f/ m- o5 o, M) M
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？- z8 D4 R- N) d, N% O; s, A
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
- G* m# j% f. D7 FTerrance 发表于 2013-1-3 22:14
9 S) G7 [8 f  D
% m/ U8 A- O9 A. O  g% s. N

/ b- V: w; K+ u# E6 ~   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 2 Y* L& N+ z  p- f- @
5 H0 f% Q: [/ e
& \6 Z( ^& M% X$ v& E( ~
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？8 M' Y$ E4 k; Y1 D3 H8 Y" B' e
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
9 B- d/ b+ S. E1 Q
! A+ `! W- z3 n* Q; f$ |, c( ~, E
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。9 [# f7 ?! e, n6 K% L9 ^
  ]! s- _  d% z; v" j% M
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
1 ]% ~. W3 f) J. W* c银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 0 w' Y4 H; _8 K! b0 A5 J

' A  [3 t% `/ n+ |2 P3 i6 G/ a; R; o
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 % h+ g5 F) ^4 o/ d; ~% t1 F

5 J/ W- G( }  P- \; `" I9 L8 h/ r5 ?
2 _; f/ U+ W! M' P9 Y. u   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 . J3 ?3 J. {/ ?  H
$ B* h, Z2 V0 X$ O, p- ~9 u

# _* J* u+ r) X3 S  [  x    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
7 |- X+ ~( k9 O% g: v" }, x4 N, ?. f
再说博彩公司开那么多，背后 ...
6 a2 t( G1 R: L( H# v4 m% r0 pTerrance 发表于 2013-1-3 22:42
- n0 e4 x4 l+ p1 x, s5 l
; E  z, w( b. B: m2 r$ M, P

% ~$ @8 M& b5 y* Q* y   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的2 u  v( G  J4 M) I* B
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...3 T& d+ J( T( q2 j6 a2 J1 y, @
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

, {/ |9 O6 ?' i7 p( z. V  G3 V. r6 L

2 W& V+ n  J/ i* {- `   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
0 C, j) ^4 ]+ o6 o7 g- W银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...$ L* M3 r1 {$ h5 i7 _  n+ q
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

4 C0 Q7 P6 N! W' ?9 V+ G, k/ m9 C
2 y  }% V5 N7 K+ e+ o4 w5 s6 `+ ~' C- `: P: N5 H! f  V2 T" {( c
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
6 x: `% C' O/ S, _% y9 j银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
- u% C: Y7 }- E# q粤D 发表于 2013-1-3 22:43
1 `, C4 I4 g# s& S2 K5 p- D  N
0 o1 B* V# {1 D) b% {$ L
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
" p9 O- S; Y, @- `$ }! A4 [2 ]0 e- s5 y; A* `

* |& Q% B. y; ^8 J   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
; B( Z/ P8 h7 \4 X9 d
; k1 m+ ]/ K! n) b- Z% m7 f0 m4 N4 s! G/ E6 w
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
9 R2 h4 [, ~4 O, E9 r+ j, W! R9 l7 x4 l
$ H" r- j' \7 u2 _) ]7 @
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
! e* s. q, ]& |* G. c" N' z: |+ V粤D 发表于 2013-1-4 01:11

% A& b1 E2 W+ @. {5 l. e/ z& I9 _
" u( S4 d/ t+ \' f
6 Q8 z4 F+ m* _! ?8 |9 d   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance ! u, i- m9 u' i4 m1 \9 h

1 x- I- H2 i$ ]) \% @+ w
! f! m3 ~* ^7 v/ o8 E   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 " m0 u# W# [0 K$ k( ?

1 R7 \- H' d8 \$ y/ z
  }. E1 T4 `0 \   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的$ \/ B4 Q# h9 @- o+ Z& c) e( c

3 T) M/ c/ W; l8 Z, L% l- l+ F$ j7 g这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
0 }, ~& n% i5 O; u6 A/ i
* T+ y# T  n+ i' _那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 ) d: l( P, O- l& W

1 b( ^- y( h/ H$ M! P1 C" v1 O" l" a  G8 Z5 L5 v
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
' G) W$ E- @2 c; Z- n( @9 V" o. X5 l  T% a- R

& K0 x! E1 P. Z2 G+ I% i# U( D" o   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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