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标题: 好害怕啊,工行打电话来了 [打印本页]

作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:52
标题: 好害怕啊,工行打电话来了
本帖最后由 版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑
9 V2 V2 X& i$ R2 S+ w* \$ K* f
9 {0 ?9 @( h4 R7 p5 m刚刚工行打电话来了,查网上银行帐户为什么交易频繁,叫注意一下!好怕啊.......大家有这样的经历吗?如果查到什么把柄,会严重吗?想着怕怕
作者: binbin28    时间: 2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧,故意吓人的吧
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:54
千真万确,绝无骗人
作者: 版主03    时间: 2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。
作者: gghackerboy    时间: 2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊?金额多大啊?
作者: ccming    时间: 2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧  就说做淘宝
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:55
回复 4# 版主03 ! u6 [4 I6 Z; b- E( n
很多次的
作者: sky9898    时间: 2013-4-2 13:55
没个上千万,银行会管你?
作者: 老牛在腰间    时间: 2013-4-2 13:56
樓主 去解釋一下就剛好 有錢要周轉周轉 請人匯入罷了 小本生意 大驚小怪的:lol
作者: vvvvvv    时间: 2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的,你分散点资金啊
作者: hongfalao    时间: 2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次? 大概多少钱一天?
作者: 刺挠    时间: 2013-4-2 13:57
工行这么剑吗?交易频繁他赚手续费还不好啊。
作者: wenhai999    时间: 2013-4-2 13:57
交易频繁什么的,关键是金额大小啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:57
回复 5# gghackerboy % v* N% m) S) Y) `) l2 ?$ @, @' V
很多次的,有时清袋了,下楼在ATM机存款,转面(马上)就用网银转出,刚来电就问到这个问题了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:59
回复 13# wenhai999 9 [( @1 R* `  z' t! w

, B7 W. t8 `* P; \) P可能是因为大才问的吧,怕怕啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:59
回复 11# hongfalao + ?4 G0 h" ?5 ]( n+ }
2、3次吧
作者: 华为123    时间: 2013-4-2 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-4-2 14:00
回复 1# shen88
; Z- L/ K4 E  \- d- j
9 t7 h3 J  V) E
9 `6 G# f1 \. X( W5 u3 T    LZ  你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!
作者: yushao    时间: 2013-4-2 14:01
回复 16# shen88 ; G/ D$ p5 [: G" E2 i% B

. `, [9 B$ F8 r- n- ~& g9 h' F' a3 _7 p
    不是吧 2 3次就这样  可能是金额太大
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示,银行怕惹麻烦
作者: 草草草    时间: 2013-4-2 14:03
回复 1# shen88
; `9 B0 j4 ^0 v$ I
% Z0 [& l* v: |0 S8 R2 ~6 _2、3次??那扯屁啊,做生意的那天没有十几次的转账啊。
作者: 情迷    时间: 2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:04
回复 8# sky9898 ' \3 J6 A0 J4 f0 w" j7 T
一个月超20A吧,可真的来电了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:04
回复 20# jbbqhy / t3 m. ^4 ?8 w+ o7 ~$ Q7 J( H9 E
如果是这样就好
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:05
回复 19# yushao & i1 n$ D5 c5 P; D  L  L% O7 D0 K! u
也不是太大啦
作者: 阿甘    时间: 2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。
作者: 卖报的小男孩    时间: 2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法,可能怕你在洗钱
作者: 稳定盈利    时间: 2013-4-2 14:06
我用招行的,上月进出流水都超过60A,没事啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:08
回复 18# 奋斗AAA
7 o1 Z1 f+ B  A- |% T我汇出的金额在1A到5A间,有时一天几次,特别是清袋时立马存款,立马转出;刚才银行也问到这个问题了,弄得我不知怎样回答
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:09
回复 28# 稳定盈利 5 V# X! D8 M6 ?
也许是我倒霉吧
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:10
回复 27# 卖报的小男孩
9 i# k/ K$ R; m' c) T所以怕怕
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:11
回复 26# 阿甘 3 c8 g* f: _9 C3 H& K9 l
如果我有兄台这么大胆量就好了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:12
回复 9# 老牛在腰间
6 I  N! X  X8 l. r6 ?嗯,学习了
作者: 爱球宝宝    时间: 2013-4-2 14:16
楼主是大款,鉴定完毕
作者: gghackerboy    时间: 2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点 或者用2张卡~
作者: backwin    时间: 2013-4-2 14:17
不会吧!?怕怕
作者: 最后一个大佬    时间: 2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊
作者: 霸王8815    时间: 2013-4-2 14:20
回复 1# shen88 , C0 K8 Y6 F) @$ ^) [/ ^/ Z
$ X3 {1 z: V& x

: u$ j  _" R7 z6 X   你玩的太大了, ,,,我一个月的流水不及你半天, 你说能不关注你,
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 14:24
放心吧,玩家没事的,赌客本身也是受害者
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:26
回复 35# gghackerboy 7 U9 g* b( }  P. U

. G$ U- v2 U+ v/ U0 T4 k5 J- j. Z看来是要这样了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:27
回复 40# jbbqhy % z. P2 R& p( `0 T. k

' r7 x1 X3 \* u/ u- q- b
3 B. L  x5 f8 w8 T8 [: e   嗯,希望如此
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:27
回复 39# 奋斗AAA
3 X$ V: l3 Z% B3 T* z4 e
, T" K+ }7 v* h% \, P* F. T0 s& }) |% ~1 S: |4 k$ _
   谢谢提醒
作者: lcjcoco    时间: 2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮!
作者: 飘渺伤城    时间: 2013-4-2 14:58
没事的,我每天也进出很频繁,到现在也没啥事
作者: 霸王丸    时间: 2013-4-2 15:00
金额应该搞很大
作者: 凯时娱乐城    时间: 2013-4-2 15:02
回复 1# shen88
: |( k. D- H& P+ Q- x2 B  ]
9 Y# D6 y. l: B2 B
$ W2 A4 d8 p8 y& r) F5 ^- ^    楼主大户啊,要不然银行不会打电话的,就听玩家说的,多使用几个银行,分散资金流,俺家就支持很多银行的!
作者: uljqqq123    时间: 2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你
作者: 海声蔚蓝    时间: 2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧,金额也不要太大,多张卡!!!
作者: lzxwz007    时间: 2013-4-2 15:25
估计例行审核,哈哈
作者: surpesssm    时间: 2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了!
作者: kathy7897    时间: 2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下,这个可能因为楼主的账户平时流水不大,突然交易频繁,银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作,其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心
作者: kcuf88    时间: 2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁,但没接过电话,不是工行卡的……
作者: 牧仔    时间: 2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大,方便透露下是哪个地区的吗?
作者: 极品人渣    时间: 2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了,不是愚人节了~不要吓人啊~
作者: 中国选手    时间: 2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊,要想点办法才是啊
作者: 五月天    时间: 2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了,要是还ATM转的话,金额不会太夸张的,我一般一月多久上200百万的流水,反正没人说过
作者: yyzhao123    时间: 2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊
作者: xqw1988    时间: 2013-4-2 16:37
都是多大金额啊 楼主
作者: 没树叶的MT    时间: 2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的
作者: miracle20    时间: 2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o
作者: 张大胆    时间: 2013-4-2 17:06
有警告你就还没,没直接冻啊
作者: 一马平川    时间: 2013-4-2 17:17
不会吧,楼主交易额很大吗
作者: lcy2009    时间: 2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。
作者: 手起刀落人抬走    时间: 2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图 我们看看啊
作者: hwhstock    时间: 2013-4-2 19:34
楼主资金太多,进出频繁是否会被反洗钱看到
作者: beckyforthree    时间: 2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢
作者: 我是赌神    时间: 2013-4-2 20:50
重新开一个吧,换个地儿开
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 20:51
输赢都不用担心,玩家违纪不违法的
作者: 判官    时间: 2013-4-2 20:52
回复 1# shen88 + I  t' ^8 G" Q

2 \3 y  O8 F: |! s/ H! r7 O- R* E' I
   楼主故意吓人的吧 我一天最少存提款超过5次哎 也没有你说的情况啊
作者: 赢在今天    时间: 2013-4-2 20:55
多用几家银行
作者: loveyo    时间: 2013-4-2 20:57
每月20A流水也管,你们那的工行太垃圾了,金额不大次数较多可能以为你是搞传销的,一个月几百A流水的兄弟多了去了
作者: 幸运博彩者123    时间: 2013-4-2 20:59
呵呵,楼主太频了吧。
作者: kkookk886    时间: 2013-4-2 21:01
你操作太多了,刚从一个帐号取出来,然后再存进去,次数多了就有可能出问题( ^! K6 Y# ^  E  |
一个星期几次的话肯定没问题的
作者: 菜窥    时间: 2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗?还是金额太大?应该没事的吧~~我小玩家从来不用担心这些 哈哈
作者: 开坦克的贝塔    时间: 2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊
作者: yese    时间: 2013-4-2 23:22
2,3 次不至于这样吧
作者: 孑焱    时间: 2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这 用屁股想都知道不可能!
作者: shi1234    时间: 2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊
作者: gffgff    时间: 2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o
作者: bmw530    时间: 2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦!几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了,他们以前都是玩信用网的,给我拉来玩现金网,也是都收到工行的电话,我自己的倒是没收到,可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多
作者: baidu521    时间: 2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗??
作者: hjsok    时间: 2013-4-3 06:26
有什么好怕,又不是什么犯法活动
作者: shen88    时间: 2013-4-3 08:58
回复 70# 判官 1 W/ i, R7 G: d/ W

7 t% W% A3 j% L确有其事,这种事有什么好骗呢
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:04
回复 52# kathy7897
9 J+ u/ Q5 J6 C7 g- j1 s9 c. i6 U0 n6 ~6 P8 }
也许是这样吧,是这半年才搞得这样大的
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:05
回复 55# 极品人渣
' e9 g( m  M+ y- J& {: P
0 q% ^" @% s  L+ _- p, @% g8 u是的确接到工行的电话,不是愚弄人啊
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:06
回复 74# kkookk886 8 e: ^. T$ Z! ?
  f, A6 z# y1 I. y7 q* A6 L5 k% _% s
# \& p; h7 K8 s5 Q8 ^
   对,是这样的
作者: feng10    时间: 2013-4-3 09:57
回复 87# shen88 0 d' N! Z; ^- A& n" y  n' D7 m
& M* w. p$ t' @- H

& d$ m0 W& p7 B+ Q# ]   不你担心,去年,我已接到电话,后来说做淘宝生意,就不理会
作者: 不死鱼    时间: 2013-4-3 10:36
我还没有 我幸好不是很平凡
作者: acml1986    时间: 2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。
作者: 江南STYLE    时间: 2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好
作者: jinyu1025    时间: 2013-4-3 13:01
楼主是大户吧,资金高
作者: 十天赢了200多万    时间: 2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊
作者: cxf    时间: 2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀,
作者: wwjjdd    时间: 2013-4-3 21:42
你分散点资金啊
作者: 赢在今天    时间: 2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱




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