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标题: 问个银行流水不被监控的问题。。。 [打印本页]

作者: wangsea520 时间: 2013-5-11 11:29
标题: 问个银行流水不被监控的问题。。。
本帖最后由版主02 于 2013-5-11 11:51 编辑

上次看到某版主说大多都是银行流水的问题才查的。。。我用的工行网银，每天在BC公司存款取3W+的流水，一个月差不多100W流水，我这样的会不会被查？还是其他什么数额的流水才会被查？

作者: 顶一个 时间: 2013-5-11 11:30
来坐沙发了啊

作者: jbbqhy 时间: 2013-5-11 11:30
我和你差不多，我也顾虑这个问题

作者: 争四狂魔 时间: 2013-5-11 11:34
不能多弄几张卡么

作者: 清の一色 时间: 2013-5-11 11:37
这个问题。。提的非常好，，我每天也在想这个问题

作者: endlessrain 时间: 2013-5-11 11:38
这个是有要考虑的问题,但要搞几张卡也是麻烦

作者: 颜颜 时间: 2013-5-11 11:39
弄几个不同银行的，现在银行那么多

作者: 睡不着的猫 时间: 2013-5-11 11:39
这个要等专业人士来解答了

作者: 开心博彩 时间: 2013-5-11 11:56
这不要紧的。

作者: zhaofei1982 时间: 2013-5-11 11:58
直接打95588问问客服！

作者: 阿苏林 时间: 2013-5-11 12:03
回复 11# 版主02

第三方资料的意思是

作者: youbai88 时间: 2013-5-11 12:07
这个问题是挺严重的呢，楼主一说我也开始怀疑了。

作者: sfqk88 时间: 2013-5-11 12:28
暂时先参照老大给出的标准吧:loveliness:

作者: archonteam 时间: 2013-5-11 12:52
所以说，提款方式再怎么变化也是帐户对帐户的转帐，但是存款方式可以找一些比较相对安全的，比如在线支付啊、某种冲值卡存款方式等。。。

作者: 虫子 时间: 2013-5-11 12:58
第三方的资料是怎么理解的

作者: gxhzxz 时间: 2013-5-11 13:01
银行只管做生意，客户的流水量越多越大，银行越欢迎亦都会提升你的银行卡VIP级别，说到资金的流向和往来被监控，其实这一切都是差人所为，不过如果没人举报你涉嫌参与大金额洗黑钱或有非法交易活动，差人是不会去注意你这银行帐户，毕竟你的这点点资金流向和往来，在差人眼里根本就不当是一回事。

作者: 生生世世爱 时间: 2013-5-11 13:18
这个问题真的很严重最好还是不要一直用一张银行卡

作者: uljqqq123 时间: 2013-5-11 13:24
这个我也有担心过呀

作者: bet001 时间: 2013-5-11 13:44
担心可以多开几个银行分流下资金应该就比较好点了！！

作者: Terrance 时间: 2013-5-11 14:03
分开使用比较好

作者: zhuang100 时间: 2013-5-11 14:30
这个问题我也想问

作者: 江南STYLE 时间: 2013-5-11 15:05
这要看运气了吧

作者: zhuangbaibi 时间: 2013-5-11 15:19
这个问题提的好，专业人士来解答吧

作者: gdhqln 时间: 2013-5-11 16:02
只有弄多点卡是最安全的吧

作者: jbbqhy 时间: 2013-5-11 16:15
:L我每年都有上千万进出，余额基本是零

作者: 艾欧里亚 时间: 2013-5-11 16:17
多搞张卡分散一点或者换个银行:lol

作者: 冰红茶 时间: 2013-5-11 18:33
小户不用担心:lol

作者: 五月天 时间: 2013-5-11 18:35
这个数额放心好了，不会被查的

作者: cyc0402 时间: 2013-5-11 18:53
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作者: felix397 时间: 2013-5-11 18:54
看到楼主这么说感觉问题挺严重的

作者: 小赌贻情 时间: 2013-5-11 19:16

银行只管做生意，客户的流水量越多越大，银行越欢迎亦都会提升你的银行卡VIP级别，说到资金的流向和往来被监 ...6 f$ ]' k3 E* o; C( I9 p* c5 c8 n o
gxhzxz 发表于 2013-5-11 13:01

同意啊3万多是可以放心的啦
30万就要特别小心了

作者: 西卡卡 时间: 2013-5-11 19:17
不会的！！！

作者: 天下地一 时间: 2013-5-11 19:32
一般是不要紧的，最好是使用第三方资料（不要用本人的），还有，尽量不要人知道你在玩，

作者: 幸运博彩者123 时间: 2013-5-11 19:53
这个不懂啊。

作者: xudaorui 时间: 2013-5-11 20:04
呵呵！不会的。放心

作者: sfqk88 时间: 2013-5-11 20:24
看来还是要小心点为妙。

作者: 玩玩而已～w 时间: 2013-5-11 20:42
楼主的问题很犀利啊，这是个严肃的问题

作者: 两个圈圈 时间: 2013-5-11 21:50
回复 1# wangsea520

不怕.有电话来就说是吵股.要不就说开掏宝的.没事的.兄弟放心玩吧.我一天40次每次1A以上都有过.

作者: gghackerboy 时间: 2013-5-12 00:31
一个月100a是完全没问题的。放心吧

作者: 木淋 时间: 2013-5-12 02:04
这个流水帐贷款50万很容易

作者: wangjianbin 时间: 2013-5-12 02:10
只要不是大额频繁进出应该不会有太大的问题吧?

作者: hj888 时间: 2013-5-12 02:41
这个还真的值得关注:L

作者: 睡不着的猫 时间: 2013-5-12 03:02
久不久换张卡吧

作者: 枷锁 时间: 2013-5-12 06:49
这个数额放心好了，不会被查的

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