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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙4 u/ M( I+ W) ?% x: N) f
以劳务招工为幌子3 T: _4 V/ Z- y' {8 T& y" v0 C/ x
招募人员注册虚拟货币钱包; S3 d8 v- u7 l/ E" p+ V& Z' U
为境外诈骗分子" i( N( W4 N4 v
提供非法资金流通账户3 f, n; T6 K2 G, r( c
近期
9 r# v5 K4 `4 D浦东警方
% q( n K+ G9 F T循线追踪 持续深挖
% J3 A9 P" ^" R; [成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 N0 e4 D$ v n
2025年4月13日! h4 `! ]+ D" c9 ]( k1 u9 h
报警人汤先生
) P5 R$ z2 t- g6 ^8 j/ z来到北蔡派出所报案称' a5 y! l( \6 q8 J! u7 L1 n
其手机突然收到一条短信
8 n: S* b& @" C有一个快递需要签收
2 F6 K4 o: I' {$ F4 s但需到付900元
% y$ Q5 K: B; `# ^, J: U于是电话联系对方; @# V' U5 u l* k! r
准备取消该快递
3 n( j3 [ A, |6 R9 ?, l9 b2 o但对方声称. ]4 [5 i( \' i* u+ _, ~' x8 Z4 Q
需要提供银行卡信息
. t! c5 n- ]: ^, E8 M才能继续办理
; F% m7 N- q# x并发送给汤先生一个链接* C& ~+ V. N9 p* g% f
汤先生点击该链接后3 a' ]: _) u9 [. I4 l
按要求输入了# R( @5 Z# I z
银行卡号和验证码等信息* |8 @: @3 s3 G- G' @: A {
却发现自己的银行账户被扣款6 b6 B; @9 h, e% V; {
累计损失百余万元
% j( T7 _3 ^" H1 q这才意识到自己遇到了诈骗! E: u( g% ^" [% a/ g
接报后
7 m. o& J! B6 A- ?( l/ {浦东GA分局反诈中心3 y1 k7 z1 E+ _. W% S% {2 p; B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ G2 p; i' E6 ~# M5 |
成立专案组开展侦办工作
/ n' A% ?9 R6 j) i; \1 q 8 k* k# c9 Q5 a z/ b
2 P5 Z7 e# b% V9 r经过努力7 P8 g* G# R7 W
初步明确一个
8 ]9 V: P/ |% [7 w以苗某某、王某为首7 a8 G+ a- X* ~0 V) O( D! W
以劳务招工为幌子! q2 t8 M" j& b& f- b
招募人员注册虚拟货币钱包
1 z, {6 w' o. r$ z2 @1 J H进行洗钱走账的犯罪团伙' N$ i6 _- e' r4 t) N% [
+ A& M0 G; g/ o/ M9 k) e; ^6 }% X+ V6 D& l
4月22日至23日* a( S; |& Y2 Y) H$ ~3 {
警方开展“收网行动”* N+ l2 n) z/ J! D# f
在本市青浦区
- @5 v4 d) j6 w& y抓获犯罪嫌疑人11名, C& n' e, }( x/ s# [9 q+ R" x+ ~$ l
成功捣毁该犯罪团伙$ V! G1 A) m% I# \5 T! o
1 E( ~" D/ }6 s7 W' N A
- Z7 c' F" @3 X5 H到案后
; e& Y/ v! c$ S) h" l经警方审讯
$ J4 t" a1 c& M2 t1 e% S犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ @, {0 x' g: r5 [
该团伙以劳务招工为幌子
) Z% }0 W( y$ X+ X7 I0 {招募盛某某、翁某某等人
% f. _5 _( n( \, C' K, K8 T) z要求被招募人提供手机
+ G' b6 v" Q8 e& {& x并注册虚拟货币钱包账户. V: s6 M. y8 @! q9 Q, j
接着通过境外聊天工具" I4 t9 a5 v- ]
将这些账户
: c& ^# q, u% x3 G* P7 |2 F以每个40至50元不等的价格
! j) o9 w1 ^ ]* Q出售给境外诈骗分子1 H, H4 m" {# D: _1 V7 r
从事诈骗活动
: Y, v$ s+ Q, B6 J4 ?5 ^2 A* } : ^' {5 D% E, U/ \1 P3 ~
% b0 Q+ D4 Q$ H7 y7 k目前( c& A7 t2 s* m
苗某某、王某2人
6 q/ R- E+ N6 w% s0 J/ U+ v5 G; s* ?因涉嫌诈骗罪2 p& X/ a' k# m/ |% I* m4 P3 f
被警方依法刑事拘留% F( |- E8 J* |* _: V! M8 M
盛某某、翁某某等5人
) \9 B9 R7 ~) J) z. a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 v6 Y1 }4 Q; b, d8 L% u3 P7 c& f
被依法采取刑事强制措施8 f" a. G& x) ?
现该案件正在进一步侦办中$ b, d- U3 g+ a( `1 k
警方已冻结追回部分被骗资金& k$ k* p0 c5 ]: q
追赃挽损工作正在开展中" F$ H( }9 H% D6 T! L0 S" G4 T# T
警方提示
7 b; d: W! K7 A& P6 a | e切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 b' M! x- o. C+ b2 r
) S" r' M# [: {3 G6 @: _% t
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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