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4 g' |9 j7 D- E/ B; X/ RAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。9 }1 x9 K u( V1 Q
2 k& f+ @+ w; O, y- H- Y. ^* u! u+ e
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）# S$ o! K3 N4 D
0 c8 L9 w- u& ^5 x" e问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
" t5 Y- ]9 E0 U9 ^; y- B4 K% X) {: ~ C9 ~9 {3 w. e/ O
Caroline：代币价格下跌了。( b) [0 N5 O* m0 o$ L3 }& ?0 ?
, Z' V7 y5 P7 [3 P- m' Q; a问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
! u) r2 ? c0 j1 k" R4 i
/ ~$ `: V& [* j u- T# p4 cCaroline：贷款人在收回贷款。& A5 [' u& ?+ v6 t/ S
9 K, ]( s K) O3 ?9 ]2 E
问：Alameda 需要偿还吗？
# N( M! C' |1 ]; y& k1 Z" ^, x# t8 B h' c4 H) e2 i# c
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
# t. T- [5 _% Y: ~: b" i2 o! Q0 m1 i9 a" v4 k, T+ n
问：你是如何得知这件事的？
. y# f" s3 B: C" I6 Y9 A. U/ Z# k! f9 ^- R% g8 |8 B5 k% {* x
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。1 c9 W j0 P! _* M3 ^) x
6 Q( v# M( F5 Y; R+ M4 ^3 @. X问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？; A9 m8 x0 q, A/ g6 U: g8 n
- i Y1 \* H% `" |3 N7 \. t
Caroline：是的。
8 X: ]9 B. E: G6 Z+ ^4 A: E
. X' u( l5 r7 W+ k. `- A6 c. ~; T+ h/ O) y7 }1 Q \( f
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？" {/ s2 i: W3 U& E6 e
3 u5 ^: g$ H" L' M; `* U
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。3 y5 c) O% ~( [( P
; V8 h$ e) u: I+ m, @% b3 J/ v# F9 z$ d问：什么是 OT 贷款？
& P: J: R6 ]* r3 k* {6 b" p# Y/ j. y8 O7 U$ G. e6 Z, s
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
7 {" ?5 n+ d# W% k* W1 O: F( V3 Z0 Q! `* y& ^' y3 S! }* n
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？5 l7 c3 q6 [ Z9 O$ n8 S+ z
, {( `8 F6 s& }; X: Q/ g$ ?$ H
Caroline：客户。
7 ?$ o5 F2 W" Q$ I2 ^
4 v2 s* C! z6 a D$ n: G2 }8 l: f问：那么，你的心里想法呢？0 Q1 B/ g+ `) v+ k# {* V# R
$ G+ M4 ~$ O' W! @+ y/ o! |2 PSBF 的律师：反对！法官：驳回。
8 u: A# o# H# u3 h$ v' r/ |
# Y' M2 f4 a4 OCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
( J( b3 z' Y( }5 X# {( O. B& u: ~- s* N* e4 S
# F# G; G+ h0 s- ~1 S6 i
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？# T! k0 e9 r$ r& ?; h6 J# f' m+ r
8 q( c' `( D8 X/ gCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
3 T) \# l4 K8 p- u5 M9 q' l: V6 c) }5 l
问：他告诉你做什么？
; p e( p# a! Y4 o9 B2 p1 ^9 a, V/ o) ~6 I# D( R
Caroline：他指示我偿还贷款。
+ C: Z' o: o1 m
1 |9 l3 H/ _: c" \6 T问：你理解他让你做什么？# I* B2 a* e6 R `( r* }' C" B
: k: j1 z6 [8 }) s8 l: p+ o, s
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
( G9 I4 j- H8 {5 W' |1 k4 W) s* K# X2 c
问：谁是我们？
' ^& Q1 Q8 m9 \ M% a) A' N: x) U3 Y1 r1 g0 _0 a) {
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
; B9 \% A8 b6 d* `9 Q3 v
' e T, F- M9 I0 B
6 i8 E' ~/ }& Q; J7 E- yCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
* O' K% q8 r. q3 I5 {8 B. N- v8 v& u2 u
问：在信用额度上？
: H1 w* X1 t5 Z: h, q1 S1 K4 Y0 ?1 E: R
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
& h- [9 [2 L8 H
1 O+ x: H: p! B9 x* i问：是谁搞定的这个？. Z7 |9 ]+ |5 p% y
6 x; T# L' s1 X
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。. E% _$ k2 \( L+ U. M
' [& V& N1 z5 C问：被告告诉你做什么？8 M3 n# L4 p7 W2 v: h
0 {* L3 @ n, C. I& u
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。& z. _2 A" W5 v a/ y" y8 n
# G5 b3 N1 ?- z
问：你是怎么做的？
0 r" p# @+ q4 K, l8 Z- o- F/ o# w# v) C
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。1 j5 l! [3 I0 Q0 ]( f1 S8 P3 n
7 Q8 X# H2 m( s1 J" k2 A4 d
6 `, B! a, N& D! H8 h! d: y5 n+ ~ l+ a
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？+ T* w: G2 C% n, A0 v: j
# q2 T! n |. t7 G$ s/ oCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。5 I- G6 l2 Y4 p# d: P
) p" h3 h1 Z- {
问：另外的 100 亿美元去哪了？
M' p. k* r! U4 @+ L- r! ^1 P! L; D: m1 X9 u& X5 y
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
& h: [& Y0 Z! z
6 N% J$ `4 y# J4 }. S0 p% P( X! m问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？6 v4 B6 A9 J) K/ V9 ?
% ~# P0 u5 m2 }# x; I( p0 T
Caroline：是的，在 Signal 上。7 t3 w& Y4 e2 Y, ]
" P) r' z0 F) c/ V& A) O M" Z问：你担心吗？
" Q5 l5 D$ ?6 f- W" ]1 {+ h/ T; c0 Z4 M8 w
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
, i; b1 @+ \( o6 v) _- Q$ ?- f/ T$ D& X3 _! V; T. g
问：你认为这是错误的吗？' F& \% ^! n5 A! d! }5 Z; G0 s+ L
9 `7 V2 f. Y8 N( x3 t! I( v' NCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。: ]+ ~* }, a) h, o$ a7 K. c
' I+ o) z+ d( e
问：Alameda 偿还了多少？3 f4 b9 I8 Y) i
& I( O N C/ ~Caroline：50 亿美元。6 S. Q- Y9 T; D, n- v
0 \$ W ]3 ^' C4 S; o7 d2 c& j1 S r9 R( X" w/ f1 E$ C0 Z
问：谁是 Matt Ballensweig？
: d7 t# j* R- x- Q
8 U$ {8 r g8 s/ kCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。6 M5 s ^7 E7 @4 r0 j
& T! J6 w ^$ y. x5 j( U问：那时你住在哪里？# r9 X* G$ h. O- l) W1 u1 B0 y
% ~: O. t: P) ~$ B& B/ YCaroline：在巴哈马。
9 l$ [0 {/ k1 g. M* x) E( h* h; @# i: `' R! r0 D2 q+ f
问：你在公寓里开会吗？
' I5 U* l% Z# w3 m& i
! _: s) v2 z; L8 o9 pCaroline：是的。" {; \6 I2 e8 E
3 e* }5 l4 m7 A问：你做了什么？
# e/ s% _# P0 U- e: l# c \+ v c0 I9 l% F: s
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
* k& A9 I0 ^# V0 ]( ~
" f$ s" r) I2 Q* R$ L, X9 N
% C I; |8 \% P& ^ w- {问：被告告诉你做什么？
5 Q/ L! F) w9 n U* x7 M3 ~* j
# ]/ Y9 r; R/ {& Z( \Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。6 Z1 J% J- q, o/ g+ k% B
" w6 Z) \- ?1 r& x) j, K3 M
: B' E2 W& K3 r' ^' H( S" a+ B* {问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
/ y. p. S" L/ h5 J( T. R+ N( @" _& H \* ^2 S
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
8 m$ S$ z2 K2 q+ O( w) }+ J* q" p
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。0 }( m) O w& k7 F' f" Y# W
: ?+ V6 `- K( [# ~4 r$ A& h问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？9 n9 W( `2 d% }) G7 ^
S! n* ~% f7 f6 H T( r" MCaroline：我们没有那么多钱。! |. S4 N% {( _! b1 E
5 x" n. T B! {% v: A9 m
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？( g+ i0 p8 A! F: m' p; P
, s2 Q1 _0 T: u+ ?) K
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。8 y6 I0 W; E7 x: d( c2 t I: N ~
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Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。2 M% ?7 T* Q# c" P: B
3 l6 W$ Y( a m4 X
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？3 N7 Q4 I" k: _8 t
K6 \/ R3 r: |" C8 Z2 c9 oCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。& ~% q9 n" G- k) j9 f
. `6 b' \4 L# s问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？8 o0 m- O7 H3 _: w3 x! D
, a" H5 | g s; d
Caroline：是的。
! m3 D8 P: c4 a
9 @1 ]! D' P3 ^! {SBF 的律师：反对！法官：驳回。
0 L' n8 F R: t; `2 n% n* H: Q1 Z. Y. x5 a& ]0 q
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。0 L. j1 ?- j) P- q' ~# F, {* J y
4 A: C6 b. C. p: ]6 D/ L1 g* E
7 _6 q. g6 z5 u; s# O, l5 ^问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
3 Z; T. S: Z3 G) Y! E5 h. T/ Y$ }6 V" }0 m! h( a6 Y# g
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。4 m4 Z Z; o. h9 t% s5 Y" I* @
6 s5 a$ O+ i; ?7 ^问：你认为这条推文具有误导性吗？
9 o! R C- r3 u" j# C* z r2 c0 C1 k, }- G6 a y/ X# @% I* u* y2 z. ]( }8 X
Caroline：是的。# M4 r) t( ~ B$ A* d# `
" U8 x. ?8 f1 o& |' e5 r
! o+ G" H0 U5 r; g- z问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？0 X/ q/ P0 l, B' X$ V- Y8 P
. s; G9 k# [- d) G4 {0 f4 _ D+ d
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。% a/ f8 I$ h4 E) H6 r2 Y
( F v L8 w7 z6 \/ H J' i! ]问：怎么涨到这么多的？$ x& X+ l- B2 r( w' ^; h
5 S6 `% z" p& g5 G0 M
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
% a7 d8 {. v# D6 i6 i1 X) m7 |2 q/ r) Y
问：这些是什么？ k/ e4 u$ W3 a/ k/ ]$ m, p
* h- }" a. V9 O, h
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。' i# N3 q: L) f8 C7 c3 `
6 ^& O+ U1 Y& w0 z2 Y0 Z1 p
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
8 D# Q, h9 O1 G# g( E i7 W% ?' c3 T* R! l+ h+ r$ G2 i
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
. g, E. P4 |0 {7 D/ Z+ O# X
. s; ]. B& l1 S: h4 x G$ k9 I5 @5 R2 i
问：它在哪里提到了关联方贷款？
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。& k n% H; n4 S5 j
6 V& G' t) T L3 p& r
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
( A* V6 G* _( j$ c' w8 A. S( N
' }& m X5 X1 q- sCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。6 x2 M- I) e& V. F
: J: E5 d! {" s
问：你是如何与被告沟通的？
6 I& P6 ]1 Y6 H( E2 M6 f. d
, C2 ?/ n" O5 t0 m2 jCaroline：Signal。
2 V% S* k I( B: C% ?
. @6 X# B- \% N7 }/ w6 B( ^问：这些 Signal 信息还存在吗？
. p$ B+ U1 j% L3 s; m" a: P8 ?8 U" B" G% y
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。3 i0 ?4 h* }2 _3 Y) Q
3 w8 k- s" n% w# M9 c
问：「我们」是谁？9 V( r$ `4 S( S+ T' @; q+ E
0 y5 V/ z$ l2 }6 {Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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N$ w" s/ t+ u- Z- }. i0 N8 Z$ Q# ]/ B" z
问：你们的关系怎么样？
. g' h- Q9 |2 l+ {: c& S3 t7 M3 [# }7 ?1 A5 r# F3 y
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
; U, }8 S1 ]' m. I% ]. ?9 P' ~, y8 G
问：你什么时候列出这个名单的？
3 s# \; ^7 W k* u* I8 U' Y* \+ [& l \% a; z4 w
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
* B v6 r8 X0 ^# }4 w4 T) k [* B( z6 [& s4 ]8 T' p
问：这是在哪里写的？2 A, V! N( O9 S1 S# J8 a) q
; M" w0 W/ C4 ]; U9 o4 lCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。1 d/ T# b. d% t6 L
% d) }" v. U0 q! V
问：从哪里借？
: F+ x# y3 |6 U( Z: b4 E0 c |! J
( R" p/ c1 r6 |) z9 i: r. O* u- oCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
6 W- @7 t) g6 `' M$ G2 W e, Q- V/ h
问：你感觉怎么样？; U) ^' S% T3 y9 ]5 u
3 Z: D9 u7 v0 g6 Q% h& {' h6 ICaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。6 B; k) x* ?9 N8 C
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) [! O, T3 L+ J; }% a9 W问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
. K( q; z; P0 ?+ }" h
0 p( J1 S6 `+ v5 x7 NCaroline：是的，我经常更新列表。4 I# k0 j6 j2 q# n
0 t! X7 E! Y* v+ O* i2 F" ~$ f+ }
问：这指的是什么？
/ U2 P% J: T; K! p5 E0 ~
$ C/ |% k) a7 `- ECaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
7 S. s" }; c% n9 U$ f4 L; S, T$ O# B0 G2 x$ n
3 m$ I. s7 K9 V3 Y8 t" ]9 y+ L0 c
问：Sam 投资了哪些媒体网站？" _! {; c* d$ s) `) t
$ G" M6 c* z" j. z1 A% ACaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。/ f* q$ T! V7 y9 s9 w5 U) i
; C! x3 v& r r$ N* }9 O+ C. M" I
问：请给我们介绍一下 The Block。
; O ~8 ^3 ?* e6 `* w7 f& x0 A$ V+ E! ]( n9 b9 d; {+ e, [: C% w
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
) V, w3 @ [/ o' v; C* f, c! W( q1 R$ E& ^: K# d
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。' O* h$ l: @2 g* [2 ?" P3 K8 d' h
( s8 A# m( F2 j2 c8 o9 h8 p5 L
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？/ k8 [. \' X! u: M! t) _) Q& v& D
; m! H! l& y# n8 }/ ~! JCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
2 x6 K+ E6 [7 Y. `$ P
, O: ^# F4 F0 W, k/ h# m问：你如何形容他的个人外表？4 @8 Q% f" i: _7 X* Q2 _
% W3 X) S {3 l0 mCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。6 x( z( [7 N( K5 y3 _, s3 W! _
) A, l) T" Z5 @
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。% t! h1 G# T# Q/ X# J3 ]) @3 ?. B8 m
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问：你为何向记者发表误导性言论？& Z/ a9 R( b1 m! B9 f* \) R
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
4 Q# \9 _6 J8 e3 n0 [1 S8 e
1 `1 f* N. ^% r, v! L$ l! T' C( t0 _问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
% u) y& i4 x+ ]& m8 ?# W
/ }( K# i& E2 z5 |问：这个证物是什么？8 I' z: J, C- c2 d: g
1 {4 E4 C; ?# {- z& x
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款# o8 \2 ^9 W8 B- h6 [
3 @6 a a* R6 A" t: @# U问：总数是多少？
5 m$ {8 f. V9 u1 v @1 h
: H& y, o/ e: C7 p0 S c5 @Caroline：82 亿美元。# `+ b& }( N/ I8 d, N/ q
2 W0 ]7 ]9 `2 O3 E K; B1 [6 f
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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( {5 b: P8 E) f5 yCaroline：3500 万美元。/ z7 l& d6 Y% f; M% U
5 X0 o" z: A9 j) ]( y! U4 O! S+ ~
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？) d6 [3 t0 v2 \: g+ k5 v
+ I$ W; _' h; A9 JCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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" q4 C5 V% A" A( G9 }: L$ H, q& y
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。: ^. P/ `/ e" H9 p$ {
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问：泄露的资产负债表显示了什么？6 J7 b5 R2 b9 C( U
# G( {3 _2 \* g- y" f% ZCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？
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( g9 f7 g% C5 w2 k- R8 r, e2 S6 TCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。5 j) ?* T# W/ c8 B D$ q
% B* N$ y% _9 P! Y ^. `问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。
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. z* J [% n0 B; `问：你是如何与被告沟通的？! u9 y% G5 [- d+ U
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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