利用跨境虚拟币骗局榨干受害人血汗钱！这个诈骗团伙的嫌疑人被起诉（转）

“我老乡说是去境外搞博彩，一个月工资至少有七八千。到了境外后，我知道这个公司的博彩平台就是专门用来诈骗的。”

　　“公司可以控制网络DB、投资平台，客户基本都是亏钱。”

　　“公司不让透露真实姓名，我们都是用绰号称呼的。”

　　这是近期上海市静安区检察院在办理李某某、殷某某等50余人涉嫌诈骗罪等系列案件时，若干名赴境外诈骗窝点参与诈骗后返回国内的人员（以下简称“回流人员”）到案后作出的自白。

　　这究竟是一个怎样的公司？架设各类网络平台又为哪般？为何要赴境外诈骗？缘何要用绰号称呼？这一系列问号的背后，究竟隐藏着怎样一个跨境诈骗团伙？

　　图说：静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中已有10余名追逃人员陆续到案。静安区检察院供图（下同）

　　投资虚拟币2700余万元打水漂，老人一夜“暴负”

　　2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请，添加对方后就被拉入一个炒股群。群内“高手云集”，更有“资深导师”介绍股市行情，教人如何通过购买股票发家致富。

　　起初，王老伯抱着试一试的心态，跟着“资深导师”投资小赚了几笔，但随后就开始亏损。此时，“资深导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，可以试试虚拟币，投资回报率更高。

　　见“资深导师”说得“坦诚”，王老伯信了，随即被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始，王老伯不太放心，打算试试水，仅充值兑换了40美元投资，不久后客服告知其已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经陆续往平台充值累计人民币2700余万元，其购买的虚拟币产品均中签，后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元。此时，王老伯想全部提现却发现无法操作，在联系客服后，对方陆续以要支付个人所得税、系统维护等理由拖延提现。僵持中，王老伯发觉自己可能被骗，遂当即向上海市GA局静安分局报案。

　　挖出境外诈骗团伙，先后抓获50余名回流人员

　　静安GA分局接到线索后，随即开展侦查工作，一个诈骗窝点逐渐进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。

　　它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被害人投资。静安GA分局根据侦查情况，迅速锁定涉案人员，并于2023年2月至4月间在全国各地先后抓获59名回流人员。

　　图说：分析案件

　　团伙层级清晰，分工明确，手法隐蔽

　　鉴于前期抓获的回流人员较多，逐个击破费时费劲，如何快速厘清该团伙的组织框架、查明犯罪手法成为亟待解决的问题。

　　为此，静安区检察院提前介入，利用侦查监督与协作配合机制，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发，引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合，基本查清本案就是一个层级清晰、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗团伙。

　　他们架构严密，“公司”上下分多个层级。除最高层“老板”发号施令之外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层级。

　　先是“前端寻猪”，通过诱导添加微信号、拉群组等手法，以“网络DB”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。

　　再是“炒群养猪”，在群内安插“群托”负责“炒群”，编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实，诱导目标客户下载或登录该诈骗团伙搭设的各类APP，并以小额返现、提现充值等名义诱导被害人不断加大资金投入。

　　接着“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。

　　最终“转移资金”，通过搭建资金转移通道，利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。

　　上下兼管，全链条打击

　　在审查过程中，检察官发现该境外诈骗团伙已形成一条完整的黑灰产业链——上游直接实施诈骗，下游“诱导拉群”“供卡洗钱”等。如何斩断电信诈骗产业链？检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对，详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员，并及时开展追诉工作。同时，对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员，依法认定为诈骗罪共犯，准确定性、从严惩处。截至目前，静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中已有10余名追逃人员陆续到案。

　　2023年6月至今，上海市静安区检察院陆续以诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等对50余名被告人提起公诉。

这个也是相当的悲剧了啊。

所以要玩知名的真实平台，最好博彩的项目也不可以什么都玩的

介绍各种技术是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的玩法

这样的盈利效果也太好了吧，都让我十分眼馋了

看到老哥盈利我必须来支持一波，你继续努力啊

天天盈利什么也是格外让人羡慕了啊，空闲时多多分享心得啊

老哥这样的盈利也是非常让我眼红啊，到底是如何做到的

心态问题的确比较关键，多次都是因为心态问题，导致自己损失惨重。

也是谢谢老哥的分享和介绍了，不容易的！

心态也是自己去把握好了才可以了。

什么游戏都有玩法，楼主介绍这个技术这个也不例外

你的介绍肯定能.能够赢，就是一个好心态。

今天老哥介绍要用这个技术去赢下多少的呢

老哥要盈利，那不论是啥都不足齿数。

有好多因素会感染朋友心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。

感谢老哥介绍的玩法都不能无视玩法啊