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购买虚拟币洗钱10亿元！27人“跑分洗钱”团伙被一锅端（转）
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接到一起被骗35万元的电诈案件报警后，侦查专班民警迅速锁定一名从浙江来到湖北的“卡农”，当天在武昌火车站将其抓获。此后，经过3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市GA局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。
: t4 ~. D" x+ \9 G8 u$ S$ v: Z( X据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。 9 Y# q8 H# S3 l$ O# H; V
一名“卡农”从浙江来汉落网
5 h" ]4 C0 U' D3 V) L# E1 m K6 c今年8月6日上午9时许，武汉市GA局武昌区分局接到辖区一家公司报警，被电诈35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即行动起来，紧急追查被骗资金去向、对其层层转移资金的涉案账号予以冻结。 ; u6 a! x) o7 {% i
核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。傍晚6时许，李某走进武昌火车站进站厅，突然被人拦住去路。民警上前问道：“我们是JC，知道为什么找你吗？”李某沉默片刻，答道：“我把银行卡给别人转账。”
8 I; u+ a3 ?! u7 N1 f$ ]李某被民警带到武昌区GA分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。李某随后与“组长”取得联系。8月3日，“组长”让他带着银行卡去咸宁市。李某带着3张银行卡到了咸宁，下了火车就被两名男青年接走。此后两天，李某交出自己的手机和3张银行卡，供电诈分子洗钱。8月6日，李某买好了回浙江的火车票，来到武汉转车。 ( [" \( S; u; W6 q* A
民警介绍，8月6日接到的35万元被骗案件中，有部分资金是通过李某的银行卡转移的。 & m+ f; c1 z7 }1 B3 m' z
据悉，随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪打击力度不断加大，“卖卡”“租卡”的价码越来越高，从数百元攀升至数千元，一些有侥幸心理的人因此铤而走险。 # F. x( _! C7 Y# y2 s8 n+ k! b
洗钱团伙涉案资金高达10亿 ) C7 |+ u# s' C8 ?! H
李某交代，他对于上线怎样操作转账一概不知，只知道对方曾用他的手机加入一个聊天群，“转账任务做完之后就被踢出了群聊。”
) a" b+ h# b8 v7 m+ p; n7 v1 E2 v! ]/ G武昌区GA分局合成作战中心大量收集相关信息，层层追踪，开展深度分析，发现了一个跑分洗钱犯罪团伙，团伙头目为向某（化姓）。据查，向某等核心成员主要在四川省活动，其使用的银行卡多达数百张，涉及电诈案件超过300起。 ) ?7 ^ M; R% u4 h8 K5 A
民警调出这些银行卡的资金流水，转账条目多达数万条。理清每一笔转账，形成一条条资金流，再与每一起案件形成关联对应，这是一项浩大的工程，也是彻查案件的必经之路。分局打击电信网络犯罪中心要求参战民警：从今天起，吃住在单位，直到把这些数据“吃透”。 4 l: U. I0 X' M( g" K- @1 Y
数据分析专班日夜奋战，苦战7天7夜，该跑分洗钱团伙的犯罪痕迹逐渐清晰。
( M ~7 @9 l* E- Q+ p" v此后，专班民警分头开展调查取证，“落地查人”，确定了向某跑分洗钱团伙主要成员的落脚地点。 ; }+ W# s, f2 z* W
11月中旬，武昌警方开展集中收网行动，组成7个抓捕小组，分别赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，抓获了向某跑分洗钱团伙成员27人。11月16日，27名犯罪嫌疑人被陆续押回武汉，立即审讯。
* J4 E# L" P$ O' ^5 K办案民警介绍，据查，今年4月份以来，犯罪嫌疑人向某通过网络软件联系上线电诈团伙，接受“任务指令”，组织团伙成员招揽“卡农”，获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币，把虚拟货币转到上线提供的账户，从而完成洗钱。向某团伙按洗钱金额1.5%至3%的比例提成。
6 k+ [+ c1 v8 s6 Q d- n: i- }据统计，该洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，该案27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步审查办理中。
* A. L" c# ?# b# ]8 B; Y4 _ |% Y3 g/ X* b8 l3 \) ]: M' _
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这种时间用卡都容易遭冻结，奉劝你还是减少使用卡吧~ |
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卡冻结了还可以咋办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊 |
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