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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。 - s8 C5 S- k) \
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 " c" ~2 P, I; C1 D- T
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。
- Q! @+ l1 w; [
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。
6 h, b* t' A |! Q& I1 {
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
' U0 c1 z9 \% c. o
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
% J0 D4 ~8 N4 B5 V% E0 b B3 |
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
7 }- b- j+ d5 O% \& E. W
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
' Y2 D# t! |6 O0 Q; L* O' y# ~2 C
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
$ e6 h5 V2 V& b4 x. t5 J . p, E0 {& L' G+ A8 S0 `/ |9 a0 x8 M
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 ! l* V( g5 }1 z3 b# l e* m- P
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 + C1 [: f! g: U" H
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。
+ R, v1 B+ S4 _( H& v, e这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。 4 ~5 C% ]; Y2 R* P* I& F. Q' `
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
2 M" v% o) e: c6 K' v2 X+ t
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。% u4 m: C; D+ E1 I2 `
2 x4 r& P, X2 B- }/ Y: [
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。8 y3 R& A4 E& A7 c- n! c T1 s
" g5 h8 |5 w) w6 S( x
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3 C: f) ?; ?, ^& r换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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1 M# ]% K" `# ~* p# v5 u% ~这个案例应该不是小的帐 |
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