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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
2 \ a; ^* ?7 Q# ?+ Q
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 2 @$ L: B0 q0 \5 _* Z
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。
1 l% s! ]; s0 t5 Z9 F
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。
0 d; u* C4 z7 e$ q {( G
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
8 u$ C8 b, S& [7 I) [/ C+ Z5 Q8 Y
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。 5 g* d4 t1 T/ G8 v" ^
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 ' p* S, i- a( `4 v9 x3 L u* D( d
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
`2 A+ ]; u" b( D6 \8 Y
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
' ?4 c' v& m! x6 t ~( g! z0 s9 N
& D1 g( {9 w6 n" `* x4 t; ^% i
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 . D! Y% n3 F1 g6 s0 D8 H4 F
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
; y0 X: P7 r0 r8 w4 s; P6 N
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。
3 y( Y4 D7 j& z- g2 {% J这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
- c; ~. Y* {% h u) k
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
! j) g4 i7 Q4 W0 ]5 `9 I- {* |. b
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
$ ]# B3 w7 \9 ~* ` - g# ~; q6 t& T' y5 v" u; B
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。. d7 J- J6 w8 ^# w2 P
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你学会了吗？ |
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" d! I9 [$ Q8 }4 N! O换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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% n* C3 v. p2 {. P9 f& ?
这个案例应该不是小的帐 |
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