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4 E6 K6 j0 H, V. ]: b9 T/ k
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。7 m- e. K# i! B" w, C" D3 s J0 F
. Y1 |2 N, {9 \1 U" \$ T
: E9 f8 F, q) L/ G
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
c5 D3 G: `: w8 K& Q3 w* \0 d* c0 D4 V3 ]: d
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
, \2 L. A* W6 _5 M5 h) @6 |+ k! B, }1 _3 ?: T
Caroline：代币价格下跌了。- E1 z+ `) h c
4 M7 D5 M' X5 [5 w2 k. A
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？/ Y6 @: n/ O2 \3 [: ~0 K3 p
# @6 N, K/ ?# @9 }) ^Caroline：贷款人在收回贷款。) N8 D! B$ y7 ]8 @9 u, n- S5 E* z; C
! c' T8 \) ^9 c: H
问：Alameda 需要偿还吗？
: r* z: F1 [6 f+ f" ~8 @% u) r! Q* j9 K
: B: d+ M% G) Q2 Z! M) z) xCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。/ C) e" m2 ^* b! X2 T! L J
* a7 h5 R J7 `- }6 {: s" C
问：你是如何得知这件事的？" ]# c- V3 S' y8 }0 W
0 a; \7 B& Q( \0 fCaroline：通过 Slack 和 Telegram。' Q4 K! X. R& K/ a) g8 I
2 L: |( t9 K7 v+ U6 Y. P
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？2 m7 x! d: \ _- n- @7 P/ l
- B( j+ o: b5 ^! W1 k0 @
Caroline：是的。
( Z. s7 i4 \+ e: Y a- u5 H& S/ E4 |. J1 N2 n. ^
5 z# I2 S. a) M) ~问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？+ C; }' F' A5 |: [: Z- b! Z
4 I: u$ v/ @ ?' OCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。* G' O' C/ e3 g" y
1 F8 l2 c$ x+ [, [; V5 I问：什么是 OT 贷款？0 u8 u* c4 F# N* c1 M
9 U# Q1 q M1 g. n4 B- J% VCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。6 t& W& G& g& ^! ~
/ a \: z: P) \问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
8 V1 r% Z4 C8 p0 F) [ t9 B- L: R' Q
7 p' {' f, ^% z: B6 |! ~; VCaroline：客户。
4 L1 W3 s, m# ~( _; _& Y
& n6 N* W( X1 z( ]5 G" O; n' m问：那么，你的心里想法呢？
/ _1 k# A8 n+ J' ]1 |$ A
& t7 F$ V1 Q. ^( l: ]( O7 OSBF 的律师：反对！法官：驳回。# E, H$ K$ u$ a* d) v6 G/ V
( B8 v8 x7 H6 z: m5 ?" }; E
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。, a F) z) k5 O/ {' ?& o
. p- U6 @# m( k8 E+ ^9 u6 J8 N& S- W5 l3 [. b1 D- E
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
7 \' v; Q- i1 @( g
0 V/ W. G; q* uCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。4 T' B2 C$ h: ?( R* c8 Q
" w3 @7 K& l0 D
问：他告诉你做什么？: n& ^+ I3 H0 ~
- D6 |1 d1 {) |( G" G$ @# P" Y: P
Caroline：他指示我偿还贷款。5 Y% R% R( s7 ] [. e0 c
! y3 C$ X+ Z, O! C4 g
问：你理解他让你做什么？! @4 U+ s3 m3 C- A
( j4 ?: \# k6 ~; e# ]& v0 Z
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
0 a7 x% Y$ W4 F6 K+ |3 k6 C3 ^$ d5 ?3 b# i
问：谁是我们？! h/ R W9 N. r+ ]* l5 g
7 i) b" ~- ~' q* g0 S: n$ L
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
^3 q4 Z$ I0 g5 `- t! l8 Q! P, P3 M1 V9 S+ x. w) X
; a* h8 o8 H1 b4 p( f8 v$ s; A
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
7 v" c( k. M1 x+ h
/ O" U4 A: q8 L- y5 M问：在信用额度上？
* M0 R, J, S8 {! b5 V* B1 b% D% a; C3 k
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。/ x! {8 H7 M0 b/ c, V
5 ]4 t3 L5 ?! l4 j# `( O
问：是谁搞定的这个？
$ F: m; g! r+ T" |2 Y
2 J1 r/ o) h# [% n$ TCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。4 ^, Z& n- s! O
: ]1 F0 ]6 z# ^+ R: O
问：被告告诉你做什么？
i* p7 l% u6 I6 ^, m0 R8 a, P& ]9 r* J& A w
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。 S) g& W) ~0 a; C. \6 `
1 M2 R) T, q8 n; k k# n问：你是怎么做的？# @) d G4 C9 w+ {% U* n
1 v2 o/ b2 A2 }; B4 s5 I- c1 ~
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。: \1 E4 B" Z- l0 d8 z4 A: }9 c) h
# W0 U; E n# h8 D
8 u5 g o' M+ A* V& ?问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
/ F1 X% m5 y' s6 B: z4 w- A" G6 Z0 B0 p
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。# E4 W# L" G0 b* }& C; G& d
! B4 [: o k. E问：另外的 100 亿美元去哪了？
& h2 T( c" v4 a' ]& c5 |, j: \% v- D+ E; z
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……8 y9 F/ q! C' d5 m7 J2 o- c" L. s
9 M8 E7 _" H; @# q6 u! L+ z
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
# @3 L$ z# a. g% x" ~+ q( |; S3 _8 j% \( _
Caroline：是的，在 Signal 上。
; _1 D5 E6 `+ |$ z) i0 K$ ~6 g/ H* e. t Z0 h6 o6 }
问：你担心吗？
" g9 K- V3 R* u7 h
( V( N9 ^1 z& Y( NCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。) Q4 E3 g) B3 y7 J+ [
& M5 K) R% u# K7 S, Q问：你认为这是错误的吗？6 Q; N& p$ x/ p* L) U& o# \ t v7 l
6 k3 g1 s8 m/ E t" r
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
, t/ k8 k6 ^6 F4 ^! I; L8 B) o. `7 G2 l" ]
问：Alameda 偿还了多少？
( p# o9 [( Y( f
: m" J& }: s9 I( f/ L: zCaroline：50 亿美元。
1 T. M$ @- R$ f. X' v& ^' r5 Y/ q3 b1 X, f8 x( k
; l8 G& U6 T5 z: v: B
问：谁是 Matt Ballensweig？7 A, j, a9 ^1 V# X
( }+ f% @2 W1 O* ]0 i2 u: B
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。5 d; p5 q6 O s+ m% y8 N
* p7 G- ?) n% _3 G
问：那时你住在哪里？- o: N/ i/ e* o% T6 C
* ]" e! w, C3 E! a2 `7 D: Y- ]$ ?Caroline：在巴哈马。
+ V, q9 a7 V# T0 [. r1 G) E4 X0 Z2 g2 g
问：你在公寓里开会吗？
t: c; W) V0 d" s+ N u$ S3 `' |1 z1 ^7 a3 X4 s+ o
Caroline：是的。& b- U# g: Z" J3 E# m
) V% e$ `9 L" O: w! y
问：你做了什么？
# o8 p( W$ w# s! r* `2 a3 w3 T7 O
) v# w9 l% `" D: @Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
$ L4 [* e$ P5 [/ K# P2 a }& j. c( L2 S7 f5 T1 \* Y% A* p
3 e$ S/ ^% C; r: n
问：被告告诉你做什么？
1 @; |. P: W2 h k- n5 C
8 u. G+ \2 H3 Y: P; `Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
: X/ }/ r' b* K- P. d# ?7 X! I/ s# }& b# B
4 q- s/ p- F8 ^+ `问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？+ ]2 m4 H- \0 s3 }
# @, e- u! z M! ? N* l, E9 u
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
1 }6 a* O# J* k- e% Y" R6 n9 I* B# F7 P9 y
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。 ^' r3 j: K: W+ L: @
$ e$ ^6 _3 P \, g! T
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
( {3 f4 U9 i9 m1 }5 x2 k9 y$ |7 k f9 I/ o$ E& Y% Z& h3 g7 v
Caroline：我们没有那么多钱。% s. O2 R& u1 F7 v% L
# l, \9 i0 P. [; \) m问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
' {5 g$ U* L0 t: G3 p( c! u- o M' Z, ^ c
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
- d+ n9 L- j' I5 \1 [
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Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。% R! n B9 B( Z/ j
$ W* }' G9 s0 G/ n- c9 R问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
: i; v: r8 T+ O y% {9 \
: ~2 C5 n: Q8 x* gCaroline：是的。
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。
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Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。0 |4 Y: R5 Y; ^7 s) k) m
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" D) g7 J* P4 f: }2 i8 \& a问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？; P$ S3 F1 a; B7 a' j
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
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( Q# X% r% D! i n* g8 N问：你认为这条推文具有误导性吗？/ p! e( n- [8 G
" P6 v2 t, V) ^% @/ X$ bCaroline：是的。5 S7 s) N! ?5 e6 ~1 g: x
" d. R* J. z @
9 |" Y: b% R5 S5 d! K @; b问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？8 Y# v/ n5 {7 g4 n: f
4 J) H( l6 v: [% ?. G0 _Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
" D6 ^$ ]( j8 [# w
% I8 X, f0 s6 g. ^& d jCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
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- d% h L: ]- J4 R. ?0 h0 ~问：怎么涨到这么多的？3 Y# L' p4 a* Z3 M! M' ^( X6 d1 A) l
- y7 m- o7 U, [( s: q& j$ f5 DCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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~7 L3 C, T9 \问：这些是什么？, l/ ~) Q d: I1 \
1 j) I& N5 ]4 f; [; L, f2 t6 L% {Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？& z9 h7 Z F j; q& u7 E# m" b
5 k. z6 i) ]$ i& C+ ]
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。1 d4 @# Q/ k' \% X- |
- O3 s/ R9 ]% q! n
1 B% Q! U2 C$ `: |1 L0 B
问：它在哪里提到了关联方贷款？1 e' ]2 j5 p2 K- U
5 b1 o6 Y# I$ c4 A. x( |Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。9 H- _3 l+ P$ Q; u
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问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
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Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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! t9 E. r* L ?. p: n, a7 p. P# Q问：你是如何与被告沟通的？' g) S1 U/ H% v" o/ B
) Y: ]% m, }# ~
Caroline：Signal。
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问：这些 Signal 信息还存在吗？
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Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
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问：「我们」是谁？% }$ |$ \' Q- V1 O D- _3 B& H
) _. K6 O7 I# FCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。. H p% s. C& F* C0 O
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问：你们的关系怎么样？
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。3 y9 ]2 a8 S, I, i; b. f
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问：你什么时候列出这个名单的？
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Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？) F$ S9 N9 M( Q! ]* N( N
- A5 U9 Y8 g7 j9 @- WCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
' y& K+ u4 l/ i# L
9 l( ?1 a H' g问：从哪里借？7 K& }% U K) Z8 P
; c/ t$ s+ \# R" c, F) e: _
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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' @1 ^# c& n$ x% W. E3 s$ C P) A问：你感觉怎么样？' M7 K( D$ I0 }8 N' J
" q, I. @1 H0 X; dCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。- n3 b7 \: ~# V( |6 H; l( X
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0 P# w7 \/ L2 E( d问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
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Caroline：是的，我经常更新列表。 `/ N: Y2 [ G* Q; O% c: e
+ n G3 \; N7 H问：这指的是什么？8 j/ [. B7 }$ N3 z; t
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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6 f6 N4 N% P3 h& B' _/ l2 A问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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# _+ S. ~8 w3 w+ t. b, P问：请给我们介绍一下 The Block。
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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! r$ k6 n; ^/ O/ ?; l) {Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？0 |: d- }1 @3 P* m: y. K
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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: }( A, C% E, G* n- E$ U& Y! o# B. e; ~问：你如何形容他的个人外表？1 ~8 a! k2 {/ o4 l, P" [8 s# a
0 Y- y: t3 B: d/ E/ ~6 L
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？
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# w" W$ i- i) gSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。* r# h6 N& J, ]: ]. m
! ~: Z2 c% z( TCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。/ d( P) f, c7 {! ]
" Y/ _* O. I! I' \4 ^
% V( ?; h& w) {3 Y8 V# L+ [问：你为何向记者发表误导性言论？" v7 S. e$ j/ z; u* ~5 t
: N H9 [! K# E1 ^1 C
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。2 \; l+ E# W. _* |7 {" I
8 ^- ?6 I. H" C+ A
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？, k1 k7 L' ^5 [6 ` P
, V6 c3 E4 k7 {! pCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
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; u0 J% Y) V3 S" L+ i问：这个证物是什么？) K) [- {/ {) S2 p! B& P
% Z: ]+ }0 n# R* v# A, ^Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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问：总数是多少？
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/ ]. O) x4 \* ~Caroline：82 亿美元。
" i9 f9 Z1 C3 A. U4 m+ T* n# }# C) O% M# D* S3 j
问：Ryan Salame 拿了多少钱？& S+ p6 _4 }9 q' g! G2 f
5 h0 X& v/ U* }; Z9 G0 O0 e: ICaroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？7 u1 b/ B0 Y% z+ O E
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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$ V. C- {1 a1 q% E2 \问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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! f# p6 w" u. X, v% z$ P* c: ACaroline：在日本度假，我决定不发表评论。0 r: P* Y8 Q9 H9 c, ~3 ^! c2 v" H1 d! S, v
3 _# ?9 e1 N. B0 S$ [1 L
问：泄露的资产负债表显示了什么？ Y" O" Z. Y6 }* y7 k$ ^: J
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？7 t2 R1 Y! z5 U& r+ Z
2 _3 K/ o6 _0 d# j* M8 q$ wCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。1 H ~& b( C6 P$ L( U1 }
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问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。" h9 u3 M: G) B' A4 W, s" [
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问：你是如何与被告沟通的？$ U4 \" t. \* _9 q3 G2 t2 x
9 H' W2 @' D! M4 pCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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