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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。* C2 T r& M0 y
- D& j: {6 X3 _! z* e0 A
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。& c1 }+ G2 U K! C) h
$ \* |1 P( X3 d7 y7 d3 W; }
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 , ~& U/ n: I. o2 Q. u
- d0 z4 N: e/ _: T8 a- ^7 b报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
: q3 d2 T" y: f5 b' g# b
* W7 D) C+ ?, M" m" ]9 Z8 q在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。/ z4 @6 ?9 Q9 A s9 |
7 P9 n; `1 [& b4 ~* x0 N
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
4 X% ~: a" K9 h* g0 h( ^6 o, X$ }& `/ n0 f- i
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。9 r; w- U8 x7 N7 r X
$ x" n0 \; C/ | V1 Y& |* p
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。/ [) z( [4 i [2 ]; y, `: B
% B4 [6 r% _1 l" e7 G" w. t据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 / p! }0 X9 E7 J# a: F* }! Z
. H) _3 C, G M5 x9 s谁博士？
@# c2 x0 |7 m; K$ L根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
. ?$ M9 i+ q# o6 J }6 u, h6 a, w) g1 P, ?5 X
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
. [9 t; p) b: L! G9 b/ K; ~
. ^+ x" D8 t& T! l以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
9 L; |) y% M5 b4 U" _# f3 D5 U
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
Z* F) d( }$ W6 L* ]; c( d
k3 K; }4 ?( \, }2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
# E4 l: r: ]- k) J3 @4 l4 V" z; r% L7 u% @+ D( d
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。' I: G6 k* Y' {1 V& d3 z
7 \5 \2 P; h3 M* Q/ J3 _1 B尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 : Y- z* B: j& R; K! Z' @
9 Z3 c" t& L0 L' p0 T此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 5 O: k* J5 j% \- P9 C* e
: v+ G; ^" m1 `( o
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 7 H- ^' ?( |# A# h. X
- }7 {" _/ f6 u8 K! A+ G
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。- U) \" o5 P8 F/ J7 v
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