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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；0 y' V& d3 W; D( v5 V
一犯罪团伙; A9 h9 L1 Q: J: F e2 ]6 N
以劳务招工为幌子* P1 G' d+ c' v8 Q& f: @0 t' W
招募人员注册虚拟货币钱包
# ?/ Q5 v: o# X为境外诈骗分子
! f* r( m- P) i$ p9 p2 e: C提供非法资金流通账户5 T6 T( X" R# _
近期
3 ^5 h/ {' \+ ~, D) Y& T浦东警方
' o# F' s- {, ^( ]+ H循线追踪 持续深挖
; f$ l( K) f$ [成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ ]: D. O4 G3 ^. `! n4 u
2025年4月13日
1 U$ E& R% O# t( L# w报警人汤先生2 g- q# k' T. m" ~/ m8 m2 ^4 G
来到北蔡派出所报案称
( b/ h# P5 o, T; z7 T/ h4 O其手机突然收到一条短信7 _; @! \2 ]: ^* s
有一个快递需要签收
. x. Q* l9 y4 I* i* F但需到付900元1 j: a u3 |- s C4 V% |+ U
于是电话联系对方, i+ p. r3 ~$ }. ~1 Q! `4 I6 g
准备取消该快递- j6 g+ |: v2 x6 h9 u% _ t; E9 A
但对方声称- t4 s' @6 e( g4 x; `# |) K$ p; k6 Y
需要提供银行卡信息. j1 e2 k A+ K( P+ u# L
才能继续办理& ]: |- G8 v8 S9 o0 T+ x
并发送给汤先生一个链接
- J$ g& X/ Z f, z. `1 h汤先生点击该链接后
1 k/ J0 E, ?0 R: f8 ]& e按要求输入了
- f: D4 n! G: u4 |/ }& G$ g银行卡号和验证码等信息
1 N+ F( s. o% a* v- W, h2 o+ t6 k却发现自己的银行账户被扣款) y8 b+ v# _" K, {- N
累计损失百余万元
( d; _6 e0 `5 k. r* M5 }这才意识到自己遇到了诈骗
0 \+ |7 H: `' [% y+ R接报后
* m6 x5 |" N7 E+ t3 h `+ s- H浦东GA分局反诈中心2 s" Z0 k& u4 f e$ x& ?/ }+ {
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 g! K9 V- u5 X4 m8 p# K/ q成立专案组开展侦办工作; M' Y* {# ?) h+ s9 r3 w+ L& N
* |) P8 O$ e9 }5 p- j+ p L) ^8 x R2 a( ~# f8 B
经过努力
& E2 ~+ M' G5 ~4 S初步明确一个
# E2 u) A% Y6 G+ ^/ N1 @# w: y, ]以苗某某、王某为首! e# D0 |! s; _7 I' y" Y: D% Z( S
以劳务招工为幌子
8 e8 N3 [7 `" X/ O5 x/ J; c招募人员注册虚拟货币钱包
; ~, ]2 p2 r8 h. [; Y进行洗钱走账的犯罪团伙
" X: q4 P" L5 `$ i+ Z8 ^- u
+ X5 j4 A2 I, E0 h6 j/ v) z6 Z
" C- V6 u1 i# k8 ?' k; R% ?4月22日至23日
* [4 L! ~4 Y! {" w8 @, `7 W警方开展“收网行动”: N, y1 z/ }( o# x+ |
在本市青浦区# M- o! G/ u. b J
抓获犯罪嫌疑人11名
4 R( p% m3 \! \. {/ n成功捣毁该犯罪团伙
, Z# F; C ?9 `% j( G9 h: r' T$ g . O q8 k$ l6 ~. Q1 Q6 a
3 n4 o& I4 R$ N; t' H( @, Q到案后
) N' x9 n0 e* \+ E- d经警方审讯2 P0 d( j) W& h2 q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% K, p1 ?; Z1 L
该团伙以劳务招工为幌子
3 G+ `% ~- b6 B$ A4 ?5 x招募盛某某、翁某某等人& b6 F* ]7 ?0 R. B
要求被招募人提供手机
8 b% h1 `3 \' d0 G" q9 @并注册虚拟货币钱包账户* B' ~, m& h5 Q8 d
接着通过境外聊天工具
$ e. S8 Y5 N* J- d0 ~6 q+ N% Z将这些账户
7 S, t+ ]9 B) B9 N以每个40至50元不等的价格
) s1 r9 r2 I! ]7 G f出售给境外诈骗分子
7 W. ]. O* E; Y* G从事诈骗活动
+ d' \# K* U3 F2 h( V3 ^ f
( Q. b6 V, X- k$ Y9 N4 \' m4 m& W P0 {: n
目前6 W! L# c% N) ]- V
苗某某、王某2人; X+ f( v2 l& @% a
因涉嫌诈骗罪/ ^% V p" v% M
被警方依法刑事拘留
4 `, R" Z& t `+ a( Z9 i. \盛某某、翁某某等5人
- d% \, L+ K4 P: e; Z因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ ~& D, c) o$ ^
被依法采取刑事强制措施" `; C; X5 |; X+ t) Q
现该案件正在进一步侦办中
$ P- @( {3 M. r1 E A9 z( e, Z警方已冻结追回部分被骗资金
) _+ H1 i$ G" J. i$ j) `追赃挽损工作正在开展中4 W9 J' X8 _! x' C8 Z% d$ ^: L
警方提示
$ j, Q G8 }4 {+ ?5 k3 U& `) {0 O+ s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 E+ ~6 n. }* ]/ a
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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